112 contêineres foram inspecionados, 91 foram encontrados contrabandeados e mais de 60 pessoas foram presas

Recentemente, um grande avanço foi feito em uma operação de aplicação da lei transfronteiriça realizada em conjunto pelas forças de fronteira australianas e o departamento de combate ao contrabando da alfândega chinesa. Uma cadeia de suprimentos que usava uma rede internacional de transporte de contêineres para contrabandear tabaco para a Austrália foi destruída e mais de 60 pessoas suspeitas de participar da rede de contrabando foram presas. Este caso mais uma vez alertou a indústria de logística internacional: os canais normais de comércio de contêineres estão se tornando canais de transporte que as gangues criminosas transfronteiriças estão tentando usar.

De acordo com o lado australiano, a operação foi promovida conjuntamente pelas forças de fronteira australianas e pelo departamento de combate ao contrabando da alfândega chinesa por meio de compartilhamento de informações de longo prazo e investigação conjunta, envolvendo duas operações, "SEAHORSE" e "TRAILBLAZER". Durante a investigação, as agências de aplicação da lei chinesas encontraram pistas relacionadas ao contrabando ilegal de tabaco e forneceram informações relevantes à Austrália.

Posteriormente, a Austrália bloqueou 112 contêineres da China para a Austrália. Esses contêineres foram originalmente planejados para chegar a vários portos australianos de janeiro a maio de 2026, a maioria dos quais chegou a Sydney. Após a chegada do contêiner, a ABF realizou inspeções direcionadas com base na inteligência preliminar. Os resultados mostraram que 91 dos 112 contêineres foram apreendidos com tabaco ilegal. No final, a Austrália apreendeu mais de 60 milhões de cigarros e 60 quilos de tabaco a granel, envolvendo mais de 92 milhões de dólares australianos em evasão de impostos. Do ponto de vista da taxa de inspeção, mais de 80% dos contêineres bloqueados finalmente encontraram problemas, mostrando que a triagem de inteligência preliminar é altamente direcionada.

É importante notar que as mercadorias envolvidas não foram declaradas diretamente para exportação em nome do tabaco. As informações da investigação mostraram que o tabaco envolvido no caso era suspeito de ser produzido no sudeste da Ásia e, em seguida, contrabandeado para a China e depois transferido para o local de armazenamento de logística relevante. As gangues criminosas disfarçaram misturando tabaco ilegal em mercadorias legais e usaram os canais normais de transporte internacional de contêineres para enviar para a Austrália. Os "produtos de cobertura" divulgados pelo lado australiano incluem lâmpadas LED, impressoras, etc. Do ponto de vista da cadeia de transporte, os grupos de contrabando estão tentando usar um conjunto de processos de comércio internacional aparentemente normais: produção no exterior, entrada na China, armazenamento e coleta de mercadorias, mistura com mercadorias legais, exportação de contêineres, transporte para a Austrália e retirada do porto de destino.

Para as empresas de logística marítima, esses riscos não se limitam aos bens em si. Uma vez que haja anormalidades óbvias entre o remetente, a declaração de carga, a embalagem real e os documentos de transporte, os contêineres relevantes podem se tornar o foco das agências de aplicação da lei alfandegária e de fronteira.

Enquanto a Austrália inspecionava contêineres, o departamento de combate ao contrabando da alfândega chinesa rastreou ainda mais o pessoal e a cadeia de transporte por trás da rede de contrabando. Segundo relatos, mais de 60 pessoas suspeitas de participar da rede criminosa foram presas no país. A investigação chinesa se concentra no caminho de circulação do tabaco envolvido no caso após entrar na China, bem como no pessoal relacionado, nós de logística e redes de transporte.

A Guarda de Fronteira Australiana afirmou que esta operação é uma das mais importantes operações internacionais de aplicação da lei conjunta contra o comércio ilegal de tabaco nos últimos anos. O caso não foi simplesmente para a inspeção do porto australiano, mas por meio do compartilhamento de inteligência no exterior, o escopo da investigação foi estendido ao link antes da entrega de mercadorias, marcando que a supervisão futura de mercadorias de alto risco está fortalecendo cada vez mais a "inspeção de porto de destino de dados de transporte de inteligência no exterior". Mecanismo de ligação.

O tabaco ilegal tem sido uma área em que as agências de aplicação da lei australianas se concentraram há muito tempo. Devido à alta carga tributária local do tabaco e à diferença de preço significativa entre o tabaco legal e ilegal, o contrabando de tabaco tornou-se um negócio de alto lucro aos olhos de gangues criminosas. Nos últimos anos, a Austrália continuou a aumentar sua repressão ao tabaco ilegal e aos cigarros eletrônicos, e está intimamente ligada ao crime organizado e às redes criminosas transfronteiriças.

De acordo com dados australianos, apenas de julho de 2025 a junho de 2026, a inteligência estrangeira fornecida pelo departamento de combate ao contrabando da alfândega chinesa ao departamento de defesa de fronteira australiano ajudou a Austrália a apreender mais de 89 milhões de cigarros, 11 toneladas de tabaco a granel e 1 milhão de cigarros eletrônicos na fronteira. Documentos relevantes emitidos pelo Parlamento australiano este ano também apontaram que o comércio ilegal de tabaco foi associado a redes de crime organizado grave. O governo está promovendo o aumento das penalidades criminais relacionadas e expandindo a autoridade das agências de aplicação da lei para investigar e recuperar ativos.

O que mais merece a atenção da indústria de logística neste caso é o uso sistemático de canais de logística internacionais normais por grupos criminosos. A gangue envolvida não dependia apenas do transporte oculto, mas tentou esconder o tabaco ilegal em mercadorias legais, como lâmpadas LED e impressoras, e concluir o transporte transfronteiriço por meio do sistema normal de transporte de contêineres.

Nos últimos anos, as autoridades alfandegárias globais continuaram a fortalecer a triagem de risco de mercadorias em contêineres e implementaram inspeções direcionadas em contêineres de alto risco por meio de informações de declaração de carga, dados históricos de comércio, informações corporativas e inteligência fornecida por agências de aplicação da lei no exterior. As forças de defesa da fronteira australiana enfatizaram repetidamente que a inteligência fornecida por parceiros internacionais os ajudou a travar os principais contêineres com antecedência em um grande número de mercadorias de importação e exportação, em vez de realizar inspeções gerais em todos os contêineres.

Para empresas de remessa, declaração alfandegária, armazenamento e exportação, "transporte normal de mercadorias" não significa o fim do risco. Uma vez que a carga realmente embalada não corresponda às informações declaradas, ou o proprietário, a origem da carga e a cadeia comercial sejam anormais, o contêiner ainda pode ser inspecionado no porto de destino e até mesmo envolver uma investigação criminal em casos graves.

Este caso não é a primeira vez que a China e a Austrália cooperam em torno do tabaco ilegal. Desde 1 ° de julho de 2025, o departamento de combate ao contrabando da alfândega chinesa e o departamento de defesa da fronteira australiana continuaram a realizar o compartilhamento de informações e ajudaram a Austrália a apreender mais de 89 milhões de cigarros, 11 toneladas de tabaco a granel e 1 milhão de produtos de cigarros eletrônicos antes e depois da chegada das mercadorias na Austrália. Os 112 casos de contêineres mostram ainda que a aplicação da lei transfronteiriça está se estendendo de uma simples "inspeção do porto de destino" para a troca de informações e o rastreamento da fonte da cadeia de suprimentos antes da entrega das mercadorias.

Para empresas de logística internacional, essa tendência merece atenção contínua. As alfândegas de vários países estão constantemente fortalecendo a análise de risco e a supervisão de dados. As mercadorias estão gradualmente formando um link de dados completo, desde a reserva, declaração alfandegária, embalagem até a inspeção do porto de destino. Para proprietários de cargas regulares e empresas de logística, declarar com precisão, verificar a origem das mercadorias e fortalecer a revisão de conformidade do cliente e da carga não só se tornou um requisito básico no nível operacional, mas também um elo importante para reduzir os riscos de transporte transfronteiriço.