49個のコンテナが差し止められ、東南アジア税関は新たな厳しい捜査を開始した

最近、東南アジアの多くの国で関税法執行が大幅に強化されており、マレーシアやフィリピンでは大規模な押収事件が相次いで開示されている。いずれの事件も、虚偽の申告により監督を逃れたコンテナ貨物に関するものであった。地域の税関監督が単一点検査からフルチェーンのリスク管理にアップグレードされていることを反映し、関与した額は巨額だった。

マレーシア国境管理保護庁（AKPS）は最近、サバ州セパンガル港で虚偽申告の疑いのある輸入冷凍食品を押収した。法執行官が14個のコンテナを開けて検査したところ、税関申告書類には「ジャガイモ」「エンドウ豆」と記載されていたが、実際には総重量400トン以上、時価評価約242万リンギの冷凍鶏肉が積まれていたことが判明した。

この作戦はAKPSが税関、保健局、獣医機関、港湾管理部門と協力して共同で実施した。調査の結果、商品は地元市場で販売される予定で梱包されていたことが判明した。宣言されたルートは実際の商品と著しく矛盾していました。事件に関係した冷凍鶏肉は中国本土や中国香港産と疑われているが、一部のパッケージには原産地がタイやマレーシアであることが記載されており、現地市場向けの販売標識も貼られている。サバ州では特定産地の冷凍食品の輸入が制限されているため、今回の件は虚偽申告の疑いがあるほか、動物検疫や食品輸入管理規定に違反する可能性もある。

法執行機関はまた、約348トンの冷凍鶏肉が含まれており、同じモデルを使用して申告された疑いがあるとして、他の12個の不審なコンテナも標的にした。上記のコンテナは主要な監視の範囲に含まれており、この事件はまださらなる調査中です。

フィリピン税関は最近、当局間共同の密輸取締り中、法執行機関が違法タバコが入ったコンテナ23個を押収し、関与した貨物船「ASC BIG BOY」を拿捕したと報告した。この作戦は税関、国家捜査局、税務局、沿岸警備隊が共同で実施した。法執行官は民間の埠頭、貨物船、保管施設で一斉検査を実施し、最終的に対象コンテナ２３個を制圧し、もう１個は現在も追跡中である。

税務署による検証の結果、押収品には約29,900箱のタバコが含まれていたが、いずれも税金を支払っておらず、必要に応じて印紙を貼付していないことが判明した。商品の推定価値は約17億フィリピンペソ（約1億8,800万人民元に相当）でした。調査の結果、これらの商品は輸送中に一般消費財として申告され、フィリピン国内の港を経由して積み替えられていたことが判明した。当局は品目の出所を確認していないが、地元メディアは税関職員の話として、関与したタバコは中国と中東のサプライチェーンに関連している可能性があると伝えた。フィリピン税関は、押収されたすべての商品は法律に従って没収され、規制に従って廃棄され、市場には出さないと明らかにした。

冷凍食品からタバコ製品、港湾検査から部門を越えた共同法執行に至るまで、どちらの事件も「申告された情報と実際の商品との重大な食い違い」という共通点を示していた。

東南アジア諸国の税関情報共有メカニズムとリスク管理能力が向上し続けるにつれ、監督の焦点はフロントエンドの通関からバックエンドの浸透検証にまで広がり、製品名、原産地、関税分類、輸入許可などの申告リンクの信頼性と一貫性が含まれ、法執行機関の検査の焦点になりつつある。

運送業者、通関業者、荷主企業は、虚偽申告、隠蔽申告、過少申告が判明すると、貨物の差し押さえ、罰金、刑事責任を問われるだけでなく、信用記録に損害を与え、その後のサプライチェーンのコンプライアンス業務に影響を与える可能性があります。