إقرار كاذب وتهرب ضريبي بـ3.5 مليار! وشاركت أكثر من 10 شركات شحن، وتم اعتقال العديد من الأشخاص

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الماليزية، تعاونت لجنة مكافحة الفساد الماليزية مرة أخرى مع إدارة الجمارك الملكية الماليزية ومجلس الإيرادات الداخلية لإطلاق عملية خاصة.تم بنجاح اكتشاف أكبر عملية تهريب في ميناء كلانج خلال السنوات العشر الماضية، والتي تضمنت تهربًا ضريبيًا بقيمة 3.5 مليار رينجيت ماليزي. وشاركت أكثر من 10 شركات شحن، وتم اعتقال العديد من الأشخاص.

تعد "Ops Transit" أيضًا العملية الثانية التي يتم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وكالات إنفاذ القانون الرئيسية الثلاث المذكورة أعلاه هذا العام؛ في السابق، نجحت عملية Samba في إلقاء القبض على العديد من الأشخاص المتورطين في تقديم عصابات التهريب في مطار كوالالمبور الدولي، مما تسبب في خسائر ما يصل إلى 2 مليار رينجيت ماليزي في السنوات الثلاث الماضية.

حاليًا، تبحث لجنة مكافحة الفساد الماليزية عن مواطن سنغافوري، يُقال إنه العقل المدبر وراء عصابة تهريب في بورت كلانج ويشتبه في قيامه بالتهرب من ضريبة قدرها 3.5 مليار رينجيت ماليزي من خلال التهريب في السنوات العشر الماضية. يدير العقل المدبر وراء الكواليس أكثر من 10 شركات شحن ويقوم بتهريب البضائع المستوردة من خلال إقرارات ضريبية مزيفة، وتقدر السلطات أن العصابة تتعامل مع حوالي 3000 حاوية شهريًا.

واكتشفت السلطات خلال العملية أن الحاويات المعلنة التي تحتوي على كراسي متحركة ومراحيض تغطي عناصر خاضعة للضريبة بما في ذلك مصابيح LED والمصابيح الشمسية ولحم الخنزير المعلب، كما تتطلب هذه السلع موافقة لجنة الطاقة وهيئة الحجر الصحي والتفتيش الماليزية (MAQIS). تراخيص الاستيراد من وكالات متعددة.

وتم بنجاح ضبط ما يصل إلى 19 شاحنة يشتبه في قيامها بنقل بضائع متهربة من الضرائب خلال العملية الخاصة.

تقوم السلطات ذات الصلة بالتحقيق بموجب قانون لجنة مكافحة الفساد، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون الجمارك، والقوانين الأخرى بموجب مجلس الإيرادات الداخلية.

وقال مصدر "العقل المدبر يقضي عطلة في الخارج مع عائلته". وبحسب المصادر، قامت هيئة مكافحة الفساد أيضًا بتجميد تسعة حسابات مصرفية للشركات والأفراد المتورطين.

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس (العمليات) في هيئة مكافحة الفساد داتوك سيري أحمد القصيري، أن هيئة مكافحة الفساد ألقت القبض على سبعة أشخاص في هذه القضية، ثلاثة منهم مسؤولون في إدارة الجمارك الملكية الماليزية. ومن بين المعتقلين الآخرين المدير الإداري وثلاثة موظفين في إحدى الشركات.

كما حصلت لجنة مكافحة الفساد الماليزية على أوامر اعتقال لجميع المعتقلين السبعة، الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والخمسينيات، لمدة ثلاثة أيام.

وفي العملية الأخيرة، نجحت وحدات إنفاذ القانون في الكشف عن 10 شركات "شحن" (شركات نقل استيراد وتصدير دولية وعابرة للحدود الوطنية) قدمت إقرارات كاذبة لتهريب البضائع المستوردة، وفي النهاية، تم الاشتباه في قيام 19 مركبة بنقل ضرائب غير خاضعة للتفتيش تم القبض على لوه لي، الذي غادر البلاد، من قبل فرق إنفاذ القانون بالقرب من سيلانجور وسيلانجور.

مسؤولو إنفاذ القانون يتفقدون البضائع التي تحملها الشاحنات

إلى ذلك، كشفت المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت أن مجموعة التهريب استخدمت بلاغات كاذبة لتهريب البضائع وتم التخطيط لها من قبل أجنبي متمركز في الخارج منذ 10 سنوات.

على أي حال، وجد التحقيق أن المجموعة كانت تدير حوالي 3000 حاوية شهريًا وقدمت إقرارات كاذبة من خلال النموذج الجمركي رقم 9 (إذن نقل البضائع الخاضعة للضريبة). إذا كان الحد الأدنى للضريبة لكل حاوية هو 7000 رينجيت ماليزي، فإن هذه الخسائر العشرة تشير التقديرات إلى أن العام يصل إلى 3.5 مليار رينجيت ماليزي.

ومن أجل تجنب فرض الضرائب، استخدمت المجموعة النموذج الجمركي رقم 9 لتقديم إقرارات كاذبة من خلال الإعلان عن “عناصر غير خاضعة للرسوم الجمركية مثل الكراسي المتحركة والمستلزمات الطبية من أجل فصل البضائع”.

من ناحية أخرى، أشارت المصادر أيضًا إلى أنه بعد جمع المعلومات الاستخبارية لأكثر من ثلاثة أشهر، تم اكتشاف أن هذه "الحاويات الطائرة" (kontena terbang) لن تدخل إلا إلى المستودع العام المرخص (GBA) في North Port، Klang، و ستكون مدة البقاء من 10 إلى 15 دقيقة فقط، وذلك لتجنب رؤية السلطات، وسيتم شحن هذه الحاويات والاستمرار في الوصول إلى أجزاء مختلفة من ماليزيا دون المرور بعملية التفتيش الجمركي.

نجحت عملية خاصة أطلقتها هيئة مكافحة الفساد وإدارة الجمارك ومجلس الإيرادات الداخلية في الكشف عن أكبر عصابة تهريب في بورت كلانج منذ 10 سنوات

وتظهر المعلومات الاستخبارية أن أسلوب عمل مجموعة التهريب هو استخدام شركات "الشحن العابر" المختلفة لإجراء تسجيلات زائفة، حتى أنه تبين أن الشركة مسجلة باسم شخص لا يفهم شؤون الاستيراد والتصدير من أجل خداع السلطات. والتظاهر بأنه "لا علاقة له بالشركة" لتجنب أي إجراءات لاحقة.

وأكد رئيس لجنة مكافحة الفساد تان سري عزام باكي العملية الخاصة في مقابلة، وقال إنه سيتم إجراء تحقيق شامل وفقًا لمختلف القوانين، بما في ذلك "قانون لجنة مكافحة الفساد لعام 2009" و"قانون مكافحة غسيل الأموال". 1965" القوانين بموجب قانون الجمارك وقانون مجلس الإيرادات الداخلية.

تم اعتراض الشاحنة المشتبه في أنها تحمل بضائع متهربة من الضرائب واحتجازها من قبل السلطات المختصة في منطقة كوالالمبور.

وتعلن مجموعات التهريب عن البضائع المستوردة المهربة ببيانات كاذبة

وقال أيضًا إن لجنة مكافحة الفساد أحالت الشخصين المتورطين في القضية إلى محكمة بوتراجايا صباح يوم 5 لتقديم طلب تأجيل الاحتجاز، وتم السماح لهما بتأجيل الاحتجاز لمدة 4 إلى 8 أيام..

كما رحب بتعاون المدير العام للجمارك وأعرب عن أمله في أن يتخذ رؤساء الإدارات مثل هذه الإجراءات للحد من الفساد والتسريبات في وكالاتهم.