False dichiarazioni ed evasione fiscale per 3,5 miliardi! Sono state coinvolte più di 10 società di spedizionieri e molte persone sono state arrestate

Secondo quanto riportato dai media malesi, la Commissione anticorruzione malese ha collaborato ancora una volta con il Dipartimento doganale reale malese e l'Inland Revenue Board per avviare un'operazione speciale.Individuata con successo la più grande operazione di contrabbando a Port Klang negli ultimi 10 anni, che ha comportato un'evasione fiscale pari a 3,5 miliardi di RM. Sono state coinvolte più di 10 società di spedizionieri e molte persone sono state arrestate.

Questa "Ops Transit" è anche la seconda operazione portata avanti congiuntamente dalle tre principali forze dell'ordine quest'anno; in precedenza, l'operazione Samba aveva arrestato con successo diverse persone coinvolte nella fornitura di sindacati di contrabbando all'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur che avevano causato perdite fino a RM2 miliardi negli ultimi tre anni.

Attualmente, la Commissione anticorruzione malese è alla ricerca di un cittadino di Singapore, ritenuto la mente dietro una banda di contrabbandieri a Port Klang e sospettato di aver evaso tasse per 3,5 miliardi di RM attraverso il contrabbando negli ultimi 10 anni. La mente dietro le quinte gestisce più di 10 società di spedizioni e contrabbanda merci importate attraverso false dichiarazioni fiscali. Le autorità stimano che la banda gestisca circa 3.000 container al mese.

Durante l'operazione, le autorità hanno scoperto che i container dichiarati contenenti sedie a rotelle e servizi igienici coprivano articoli tassabili, tra cui luci a LED, luci solari e carne di maiale in scatola, e questi beni richiedevano anche l'approvazione della Commissione per l'Energia e del Servizio di Quarantena e Ispezione della Malesia (MAQIS). Importa licenze da più agenzie.

Durante l'operazione speciale sono stati sequestrati con successo ben 19 camion sospettati di trasportare merci evase dalle tasse.

Le autorità competenti stanno indagando ai sensi della legge sulla Commissione anticorruzione, della legge antiriciclaggio, della legge doganale e di altre leggi dell'Inland Revenue Board.

Una fonte ha detto che "la mente è in vacanza all'estero con la sua famiglia". Secondo le fonti, la Commissione anticorruzione ha congelato anche un totale di nove conti bancari delle aziende e delle persone coinvolte.

In precedenza, il vicepresidente (Operazioni) della Commissione anticorruzione Datuk Seri Ahmad Kusairy aveva confermato che in questo caso la Commissione anticorruzione aveva arrestato sette persone, tre delle quali erano funzionari del dipartimento doganale reale della Malesia. Tra gli arrestati figurano anche l'amministratore delegato e tre dipendenti di un'azienda.

La Commissione anticorruzione malese ha inoltre ottenuto ordini di detenzione per tutti e sette gli arrestati, di età compresa tra i 30 ei 50 anni, che saranno detenuti per tre giorni.

Nell'ultima operazione, le forze dell'ordine hanno scoperto con successo 10 società di "spedizionieri" (società di trasporto internazionale e transnazionale di importazione ed esportazione) che hanno fatto false dichiarazioni per contrabbandare merci importate, alla fine, un totale di 19 veicoli sono stati sospettati di trasportare tasse non controllate merci di evasione per contrabbando Luo Li, che ha lasciato il paese, è stato arrestato dalle forze dell'ordine vicino a Selangor e Selangor.

Le forze dell'ordine ispezionano il carico trasportato dal camion

Inoltre, le fonti hanno rivelato che le indagini preliminari hanno rivelato che il gruppo di contrabbandieri utilizzava false denunce per contrabbandare merci ed era stato pianificato da uno straniero di stanza all'estero. Operava da 10 anni.

In ogni caso, l'indagine ha scoperto che il gruppo avrebbe gestito circa 3.000 container al mese e avrebbe rilasciato false dichiarazioni tramite il modulo doganale n. 9 (permesso di trasferire merci tassabili). si stima che l'anno raggiungano i 3,5 miliardi di RM.

“Per evitare di essere tassati, il gruppo ha utilizzato il modulo doganale n. 9 per fare false dichiarazioni dichiarando ‘articoli non soggetti a dazio come sedie a rotelle e forniture mediche per separare le merci.

D'altra parte, le fonti hanno anche sottolineato che dopo aver raccolto informazioni per più di tre mesi, si è scoperto che questi "container volanti" (kontena terbang) entreranno solo nel magazzino pubblico autorizzato (GBA) a North Port, Klang, e nel il tempo di permanenza sarà di soli 10-15 giorni, principalmente per evitare la vista delle autorità, questi contenitori verranno spediti e proseguiranno in varie parti della Malesia senza passare attraverso il processo di ispezione doganale.

Un'operazione speciale lanciata congiuntamente dalla Commissione anticorruzione, dal Dipartimento delle dogane e dall'Inland Revenue Board ha individuato con successo il più grande sindacato di contrabbando a Port Klang negli ultimi 10 anni

L'intelligence mostra che il modus operandi del gruppo di contrabbandieri consiste nell'utilizzare varie società di “trasbordo” per effettuare false registrazioni. Si è scoperto addirittura che la società era registrata a nome di un individuo che non capiva le questioni di importazione ed esportazione al fine di ingannare le autorità. e far finta che non avesse “niente a che fare con l’azienda” per evitare eventuali azioni successive.

Il presidente della Commissione anticorruzione, Tan Sri Azam Baki, ha confermato l'operazione speciale in un'intervista e ha affermato che verrà condotta un'indagine approfondita in conformità con varie leggi, tra cui l'"Anti-Corruption Commission Act 2009" e l'"Anti-Money Laundering Act". 1965" Atti ai sensi della legge sulle dogane e dell'Inland Revenue Board Act.

Il camion sospettato di trasportare merci evase dalle tasse è stato intercettato e arrestato dalle autorità competenti nell'area di Kuala Lumpur.

I gruppi di contrabbandieri dichiarano le merci importate di contrabbando con false dichiarazioni

Ha anche detto che la Commissione Anticorruzione aveva portato le due persone coinvolte nel caso alla Pretura di Putrajaya la mattina del 5 per chiedere un rinvio della detenzione, e che è stato loro permesso di rinviare la detenzione da 4 a 8 giorni..

Ha accolto con favore anche la collaborazione del direttore delle dogane e spera che i capi dipartimento adottino misure tali da frenare la corruzione e le fughe di notizie nelle rispettive agenzie.