Fałszywa deklaracja i uchylanie się od płacenia podatków na kwotę 3,5 miliarda! W sprawę zaangażowanych było ponad 10 firm spedycyjnych, wiele osób zostało aresztowanych

Według doniesień malezyjskich mediów Malezyjska Komisja Antykorupcyjna po raz kolejny nawiązała współpracę z Królewskim Malezyjskim Departamentem Celnym i Urzędem Skarbowym, aby rozpocząć operację specjalną.Pomyślnie wykryto największą operację przemytniczą w Port Klang w ciągu ostatnich 10 lat, obejmującą uchylanie się od płacenia podatków na kwotę 3,5 miliarda RM. W sprawę zaangażowanych było ponad 10 firm spedycyjnych, wiele osób zostało aresztowanych.

Ta „Ops Transit” jest także drugą operacją przeprowadzoną wspólnie przez powyższe trzy główne organy ścigania w tym roku; wcześniej operacja Samba skutecznie aresztowała kilka osób zaangażowanych w dostarczanie syndykatów przemytniczych na międzynarodowe lotnisko w Kuala Lumpur, co spowodowało straty w ciągu ostatnich trzech lat do kwoty 2 miliardów RM.

Obecnie Malezyjska Komisja Antykorupcyjna poszukuje obywatela Singapuru, który według doniesień stoi za gangiem przemytniczym w Port Klang i jest podejrzany o uchylanie się od płacenia podatków w wysokości 3,5 miliarda RM poprzez przemyt w ciągu ostatnich 10 lat. Za kulisami ten mózg obsługuje ponad 10 firm spedycyjnych i przemyca importowane towary na podstawie fałszywych deklaracji podatkowych. Władze szacują, że gang obsługuje około 3000 kontenerów miesięcznie.

Podczas operacji władze odkryły, że zadeklarowane kontenery zawierające wózki inwalidzkie i toalety obejmowały produkty podlegające opodatkowaniu, w tym oświetlenie LED, lampy słoneczne i konserwy wieprzowe, a towary te również wymagały zgody Komisji ds. Energii oraz Malezyjskiej Służby Kwarantanny i Inspekcji (MAQIS). Importuj licencje z wielu agencji.

W ramach operacji specjalnej udało się zatrzymać aż 19 ciężarówek podejrzanych o przewóz towarów uchylających się od płacenia podatków.

Właściwe organy prowadzą dochodzenie na podstawie Ustawy o Komisji Antykorupcyjnej, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Ustawy o ceł i innych przepisów prawa Urzędu Skarbowego.

Źródło podało, że „mózg spędza wakacje za granicą z rodziną”. Według źródeł Komisja Antykorupcyjna zamroziła także łącznie dziewięć rachunków bankowych zaangażowanych firm i osób fizycznych.

Wcześniej zastępca przewodniczącego Komisji Antykorupcyjnej ds. operacyjnych Datuk Seri Ahmad Kusairy potwierdził, że w tej sprawie Komisja Antykorupcyjna aresztowała siedem osób, w tym trzech urzędników Królewskiego Malezyjskiego Departamentu Celnego. Inni aresztowani to dyrektor zarządzający i trzech pracowników firmy.

Malezyjska Komisja Antykorupcyjna uzyskała także nakazy zatrzymania wszystkich siedmiu aresztowanych, w wieku od 30 do 50 lat, które zostaną zatrzymane na trzy dni.

W ramach ostatniej operacji organom ścigania udało się wykryć 10 przedsiębiorstw „spedycyjnych” (międzynarodowych i transnarodowych przedsiębiorstw zajmujących się transportem importowym i eksportowym), które złożyły fałszywe deklaracje dotyczące przemytu importowanych towarów. Ostatecznie łącznie podejrzanych było 19 pojazdów o przewóz niekontrolowanych podatków; ukrywania towarów w celu przemytu Luo Li, który opuścił kraj, został zatrzymany przez organy ścigania w pobliżu Selangor i Selangor.

Funkcjonariusze organów ścigania kontrolują ładunek przewożony ciężarówką

Ponadto źródła podały, że ze wstępnych dochodzeń wynika, że ​​grupa przemytnicza do przemytu towarów wykorzystywała fałszywe raporty i została zaplanowana przez cudzoziemca stacjonującego za granicą. Działa od 10 lat.

W każdym razie dochodzenie wykazało, że grupa rzekomo zarządzała około 3000 kontenerów miesięcznie i składała fałszywe deklaracje za pośrednictwem formularza celnego nr 9 (zezwolenie na przewóz towarów podlegających opodatkowaniu). Jeżeli minimalny podatek od kontenera wynosi 7000 RM, te 10 strat wynosi szacuje się, że będzie to aż 3,5 miliarda RM.

„Aby uniknąć opodatkowania, grupa wykorzystała formularz celny nr 9 do złożenia fałszywych deklaracji, zgłaszając „przedmioty niepodlegające ocleniu, takie jak wózki inwalidzkie i artykuły medyczne, w celu oddzielenia towarów”.

Z drugiej strony źródła wskazały również, że po ponad trzech miesiącach zbierania danych wywiadowczych odkryto, że te „latające kontenery” (kontena terbang) będą trafiać wyłącznie do licencjonowanego magazynu publicznego (GBA) w North Port w Klang i czas pobytu wyniesie tylko 10 do 15 minut, głównie w celu uniknięcia widoku władz, kontenery te zostaną wysłane i dalej do różnych części Malezji bez przechodzenia przez proces kontroli celnej.

Specjalna operacja rozpoczęta wspólnie przez Komisję Antykorupcyjną, Departament Celny i Urząd Skarbowy skutecznie wykryła największy od 10 lat syndykat przemytniczy w Port Klang

Wywiad pokazuje, że modus operandi grupy przemytniczej polega na wykorzystywaniu różnych firm „przeładunkowych” do przeprowadzania fałszywych rejestracji. Ustalono nawet, że firma została zarejestrowana na osobę, która nie rozumiała kwestii importu i eksportu, aby oszukać władze. i udawać, że „nie ma to nic wspólnego z firmą”, aby uniknąć dalszych działań.

Przewodniczący Komisji Antykorupcyjnej Tan Sri Azam Baki potwierdził w wywiadzie tę specjalną operację i powiedział, że dokładne dochodzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z różnymi przepisami, w tym „Ustawą o Komisji Antykorupcyjnej z 2009 r.” i „Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” 1965” Ustawy z ustawy Prawo celne i ustawy o Urzędzie Skarbowym.

Ciężarówka podejrzana o przewóz towarów uchylających się od płacenia podatków została przechwycona i zatrzymana przez odpowiednie władze na obszarze Kuala Lumpur.

Grupy przemytnicze zgłaszają przemycane importowane towary na podstawie fałszywych deklaracji

Powiedział także, że 5-go rano Komisja Antykorupcyjna doprowadziła dwie osoby zaangażowane w sprawę do Sądu Magistrackiego w Putrajaya z wnioskiem o odroczenie aresztu, przy czym pozwolono im odroczyć areszt o 4–8 dni.

Z zadowoleniem przyjął także współpracę Dyrektora Służby Celnej i wyraził nadzieję, że szefowie wydziałów podejmą takie działania, aby ograniczyć korupcję i przecieki w swoich agencjach.