Ложная декларация и уклонение от уплаты налогов на 3,5 миллиарда! В деле были задействованы более 10 транспортно-экспедиторских компаний, многие люди были арестованы.
Хунминда ЛогистикаЭто логистическая компания с более чем 20-летним опытом перевозок, специализирующаяся на Европе, США, Канаде, Юго-Восточной Азии, Австралии и других рынках. Она скорее грузовладелец, чем грузовладелец~.
По сообщениям малазийских СМИ, Комиссия по борьбе с коррупцией Малайзии в очередной раз объединилась с Королевским таможенным департаментом Малайзии и Налоговым управлением для начала специальной операции.Успешно раскрыта крупнейшая за последние 10 лет операция по контрабанде в Порт-Кланге, связанная с уклонением от уплаты налогов на сумму 3,5 миллиарда ринггитов. Замешано более 10 транспортно-экспедиторских компаний, многие люди были арестованы.
Эта «Операция транзита» также является второй операцией, совместно проведенной тремя вышеупомянутыми крупными правоохранительными органами в этом году; ранее операция «Самба» успешно арестовала несколько человек, причастных к обеспечению контрабандных синдикатов в международном аэропорту Куала-Лумпура. Удобные таможенники нанесли ущерб. за последние три года до 2 миллиардов ринггитов.
В настоящее время Комиссия по борьбе с коррупцией Малайзии разыскивает гражданина Сингапура, который, как сообщается, является вдохновителем банды контрабандистов в Порт-Кланге и подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,5 миллиарда ринггитов посредством контрабанды за последние 10 лет. Закулисный вдохновитель управляет более чем 10 транспортно-экспедиторскими компаниями и занимается контрабандой импортируемых товаров посредством фальшивых налоговых деклараций; по оценкам властей, банда обрабатывает около 3000 контейнеров в месяц;
В ходе операции власти обнаружили, что заявленные контейнеры с инвалидными колясками и туалетами охватывали налогооблагаемые товары, включая светодиодные фонари, солнечные фонари и свиные консервы, и эти товары также требовали одобрения Энергетической комиссии и Малайзийской службы карантина и инспекции (MAQIS). Импортируйте лицензии от нескольких агентств.
В ходе спецоперации удалось задержать 19 грузовых автомобилей, подозреваемых в перевозке товаров, не уплативших уплату налогов.
Соответствующие органы проводят расследования в соответствии с Законом о Комиссии по борьбе с коррупцией, Законом о борьбе с отмыванием денег, Законом о таможне и другими законами, действующими в рамках Налогового управления.
Источник сообщил, что «вдохновитель отдыхает за границей со своей семьей». По данным источников, Комиссия по борьбе с коррупцией также заморозила в общей сложности девять банковских счетов причастных к делу компаний и частных лиц.
Ранее заместитель председателя (по оперативной работе) Комиссии по борьбе с коррупцией Датук Сери Ахмад Кусайри подтвердил, что Комиссия по борьбе с коррупцией арестовала по этому делу семь человек, трое из которых были чиновниками Королевского таможенного управления Малайзии. Среди других арестованных - управляющий директор и трое сотрудников компании.
Комиссия по борьбе с коррупцией Малайзии также получила ордера на задержание всех семи арестованных. Эти арестованные, которым от 30 до 50 лет, будут помещены под стражу на три дня.
10 компаний ложно задекларировали контрабандный товар
В ходе последней операции правоохранительные органы успешно выявили 10 «транспортно-экспедиторских» компаний (международных и транснациональных компаний по импорту и экспорту), которые подавали ложные декларации с целью контрабанды импортных товаров, в итоге в общей сложности 19 транспортных средств были заподозрены в перевозке непроверенных налогов; уклонение товаров для контрабанды Ло Ли, покинувший страну, был задержан сотрудниками правоохранительных органов вблизи Селангора и Селангора.
Правоохранители проверяют груз, перевозимый грузовиком
Кроме того, источники сообщили, что предварительное расследование показало, что группа контрабандистов использовала ложные сведения для контрабанды товаров и была спланирована иностранцем, находившимся за границей. Она действовала в течение 10 лет.
В любом случае следствие установило, что группа якобы управляла примерно 3000 контейнерами в месяц и подавала ложные декларации через таможенную форму № 9 (разрешение на перемещение облагаемых налогом товаров). Если минимальный налог на контейнер составляет 7 000 ринггитов, это 10 убытков. в этом году оцениваются в 3,5 миллиарда ринггитов.
«Чтобы избежать уплаты налогов, группа использовала таможенную форму № 9 для подачи ложных деклараций, декларируя «предметы, не облагаемые пошлиной, такие как инвалидные коляски и предметы медицинского назначения, чтобы разделить товары».
«Летающий контейнер» остается на месте всего 10–15 минут.
С другой стороны, источники также отметили, что после сбора разведывательной информации в течение более трех месяцев было обнаружено, что эти «летающие контейнеры» (kontena terbang) будут поступать только на общественный лицензированный склад (GBA) в Северном порту, Кланг, и время пребывания составит всего от 10 до 15 минут, в основном для того, чтобы не попасться на глаза властям, эти контейнеры будут отправлены в различные части Малайзии без прохождения таможенного досмотра.
Специальная операция, начатая совместно Комиссией по борьбе с коррупцией, Таможенным департаментом и Налоговым управлением, успешно выявила крупнейший за 10 лет контрабандный синдикат в Порт-Кланге.
Как показывают разведданные, метод контрабандной группы заключается в использовании различных «перегрузочных» компаний для проведения фальшивых регистраций. Было даже установлено, что компания была зарегистрирована на имя человека, который не разбирался в вопросах импорта и экспорта, чтобы обмануть власти. и сделать вид, что это «не имеет никакого отношения к компании, чтобы избежать дальнейших действий».
Срок задержания двух человек продлен до 8 суток
Председатель Комиссии по борьбе с коррупцией Тан Шри Азам Баки подтвердил в интервью спецоперацию и заявил, что тщательное расследование будет проведено в соответствии с различными законами, в том числе «Законом о Комиссии по борьбе с коррупцией 2009 года» и «Законом о борьбе с отмыванием денег». 1965 года" Законы в соответствии с Законом о таможне и Законом о Налоговом управлении.
Грузовик, предположительно перевозивший товары, уклоняющиеся от уплаты налогов, был перехвачен и задержан соответствующими властями в районе Куала-Лумпура.
Группы контрабандистов декларируют контрабандные импортные товары ложными декларациями
Он также сообщил, что Комиссия по борьбе с коррупцией доставила двух фигурантов дела в мировой суд Путраджайи утром 5-го числа для подачи заявления об отсрочке задержания, и им было разрешено отложить задержание на срок от 4 до 8 дней..
Он также приветствовал сотрудничество генерального директора таможни и выразил надежду, что главы ведомств примут такие меры для борьбы с коррупцией и утечками информации в своих соответствующих ведомствах.
