Falsa declaração e evasão fiscal de 3,5 bilhões! Mais de 10 empresas de agenciamento de carga estiveram envolvidas e muitas pessoas foram presas

De acordo com relatos da mídia malaia, a Comissão Anticorrupção da Malásia mais uma vez se uniu ao Departamento Real de Alfândega da Malásia e ao Conselho da Receita Federal para lançar uma operação especial.Detectou com sucesso a maior operação de contrabando em Port Klang nos últimos 10 anos, envolvendo evasão fiscal no valor de RM3,5 mil milhões. Mais de 10 empresas de transporte de carga estiveram envolvidas e muitas pessoas foram presas.

Esta "Ops Transit" é também a segunda operação realizada em conjunto pelas três principais agências de aplicação da lei acima mencionadas este ano. Anteriormente, a Operação Samba prendeu com sucesso várias pessoas envolvidas no fornecimento de sindicatos de contrabando no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. de até RM2 bilhões nos últimos três anos.

Atualmente, a Comissão Anticorrupção da Malásia está à procura de um cidadão de Singapura, que é considerado o mentor de uma gangue de contrabandistas em Port Klang e é suspeito de evadir impostos de 3,5 bilhões de RM por meio de contrabando nos últimos 10 anos. O mentor nos bastidores opera mais de 10 empresas de agenciamento de carga e contrabandeia mercadorias importadas através de declarações fiscais falsas. As autoridades estimam que a gangue movimenta cerca de 3.000 contêineres por mês;

Durante a operação, as autoridades descobriram que os contentores declarados contendo cadeiras de rodas e casas de banho abrangiam itens tributáveis, incluindo luzes LED, luzes solares e carne de porco enlatada, e estes produtos também exigiam a aprovação da Comissão de Energia e do Serviço de Inspeção e Quarentena da Malásia (MAQIS). Importe licenças de várias agências.

Cerca de 19 camiões suspeitos de transportar mercadorias em situação de evasão fiscal foram apreendidos com sucesso durante a operação especial.

As autoridades competentes estão a investigar ao abrigo da Lei da Comissão Anticorrupção, da Lei contra o Branqueamento de Capitais, da Lei Aduaneira e de outras leis do Inland Revenue Board.

Uma fonte disse que “o mentor está de férias no exterior com sua família”. Segundo fontes, a Comissão Anticorrupção também congelou um total de nove contas bancárias das empresas e indivíduos envolvidos.

Anteriormente, o vice-presidente (operações) da Comissão Anticorrupção, Datuk Seri Ahmad Kusairy, confirmou que a Comissão Anticorrupção havia prendido sete pessoas neste caso, três das quais eram funcionários do Departamento Real de Alfândega da Malásia. Outros presos incluem o diretor-gerente e três funcionários de uma empresa.

A Comissão Anticorrupção da Malásia também obteve ordens de detenção para todos os sete detidos. Estes detidos, com idades entre os 30 e os 50 anos, serão detidos durante três dias.

Na última operação, as unidades de aplicação da lei descobriram com sucesso 10 empresas de "transporte de carga" (empresas internacionais e transnacionais de transporte de importação e exportação) que fizeram declarações falsas para contrabandear mercadorias importadas, no final, um total de 19 veículos eram suspeitos de transportar impostos não inspecionados; mercadorias de evasão para contrabando Luo Li, que deixou o país, foi detido por equipes de aplicação da lei perto de Selangor e Selangor.

Policiais inspecionam carga transportada por caminhão

Além disso, fontes revelaram que as investigações preliminares revelaram que o grupo de contrabando utilizou relatórios falsos para contrabandear mercadorias e foi planeado por um estrangeiro estacionado no estrangeiro. Ele opera há 10 anos.

De qualquer forma, a investigação apurou que o grupo supostamente administrava cerca de 3.000 contêineres por mês e fazia declarações falsas por meio do Formulário Aduaneiro nº 9 (permissão para transferência de bens tributáveis. Se o imposto mínimo por contêiner for RM7.000, essas 10 perdas para). o ano são estimados em até RM3,5 bilhões.

“Para evitar ser tributado, o grupo utilizou o Formulário Aduaneiro nº 9 para fazer declarações falsas, declarando ‘itens não tributáveis, como cadeiras de rodas e suprimentos médicos, para separar as mercadorias’.

Por outro lado, fontes também apontaram que após a recolha de informações durante mais de três meses, descobriu-se que estes "contentores voadores" (kontena terbang) só entrarão no armazém público licenciado (GBA) em North Port, Klang, e no o tempo de permanência será de apenas 10 a 15 minutos, principalmente para evitar a visão das autoridades, esses contêineres serão despachados e seguirão para diversas partes da Malásia sem passar pelo processo de fiscalização aduaneira.

Uma operação especial lançada conjuntamente pela Comissão Anticorrupção, o Departamento de Alfândega e o Conselho da Receita Federal detectou com sucesso o maior sindicato de contrabando em Port Klang em 10 anos

A inteligência mostra que o modus operandi do grupo de contrabando é utilizar diversas empresas de “transbordo” para realizar registros falsos. Foi ainda constatado que a empresa foi registrada em nome de um indivíduo que não entendia de importação e exportação para enganar as autoridades. e fingir que “não tinha nada a ver com a empresa para evitar quaisquer ações subsequentes”.

O presidente da Comissão Anticorrupção, Tan Sri Azam Baki, confirmou a operação especial em uma entrevista e disse que uma investigação completa será realizada de acordo com várias leis, incluindo a "Lei da Comissão Anticorrupção de 2009" e a "Lei Anti-Lavagem de Dinheiro". 1965" Atos sob a Lei Aduaneira e a Lei do Conselho da Receita Federal.

O camião suspeito de transportar mercadorias em situação de evasão fiscal foi interceptado e detido pelas autoridades competentes na área de Kuala Lumpur.

Grupos de contrabando declaram mercadorias importadas contrabandeadas com declarações falsas

Ele também disse que a Comissão Anticorrupção levou as duas pessoas envolvidas no caso ao Tribunal de Magistrados de Putrajaya na manhã do dia 5 para solicitar o adiamento da detenção, e elas foram autorizadas a adiar a detenção por 4 a 8 dias..

Ele também saudou a cooperação do Director das Alfândegas e esperou que os chefes de departamento tomassem tais medidas para reduzir a corrupção e as fugas nas suas respectivas agências.