虚偽申告と脱税35億！ 10社以上の運送会社が関与し、多数が逮捕された
紅明達物流ヨーロッパ、米国、カナダ、東南アジア、オーストラリアなどの市場に特化した20年以上の輸送経験を持つ物流会社です。荷主というより荷主です。
マレーシアのメディア報道によると、マレーシア汚職防止委員会は再びマレーシア王立税関および内国歳入庁と連携して特別作戦を開始した。ポートクランにおける過去10年間で最大規模の密輸活動の摘発に成功し、総額35億リンギの脱税が行われた。 10社以上の運送会社が関与し、多くの人が逮捕された。
この「オプス・トランジット」は、上記の3つの主要な法執行機関が今年共同で実施した2回目の作戦でもあり、以前はサンバ作戦でクアラルンプール国際空港で密輸組織に関与した数名を逮捕することに成功しており、税関職員が損失をもたらしている。過去 3 年間で最大 RM20 億。
現在、マレーシア汚職防止委員会は、ポートクランの密輸組織の首謀者とされ、過去10年間に密輸で35億リンギットを脱税した疑いのあるシンガポール国民を捜査している。舞台裏の首謀者は10社以上の運送会社を経営し、虚偽の納税申告を通じて輸入品を密輸しており、当局はこの組織が月に約3,000個のコンテナを扱っていると推定している。
捜査の過程で、当局は、申告された車椅子やトイレが入ったコンテナがLEDライト、ソーラーライト、豚肉の缶詰などの課税対象品目であり、これらの品目もエネルギー委員会とマレーシア検疫検査局（MAQIS）の承認が必要であることを発見した。複数の代理店からライセンスを輸入します。
特別作戦では、脱税品を輸送した疑いのあるトラック19台の押収に成功した。
関係当局は汚職防止委員会法、マネーロンダリング防止法、関税法、および内国歳入委員会のその他の法律に基づいて捜査を行っている。
関係者は「首謀者は家族とともに海外旅行中」と語った。関係者によると、汚職防止委員会は関与した企業や個人の銀行口座計９件も凍結したという。
これに先立ち、汚職防止委員会のダトゥク・セリ・アハマド・クサイリー副委員長（業務担当）は、汚職防止委員会がこの事件で7人を逮捕し、そのうち3人はマレーシア王立税関の職員であったことを認めた。他に逮捕されたのは、会社の常務取締役と従業員3名である。
マレーシア汚職防止委員会はまた、30代から50代の逮捕者7名全員に対する拘留命令を取得しており、3日間拘留される予定である。
10社が密輸品を虚偽申告
最新の作戦で、法執行機関は輸入品を密輸するために虚偽の申告を行った10社の「貨物輸送」会社（国際および国境を越えた輸出入運送会社）を摘発することに成功し、最終的に合計19台の車両が未検査の税金を輸送した疑いが持たれた。密輸のための逃亡品。国外に出たルオ・リー氏はセランゴール州とセランゴール州近郊の法執行チームに拘束された。
法執行官がトラックで運ばれる貨物を検査する
また、関係者は、この密輸グループが虚偽の報告を用いて物品を密輸しており、10年前から活動していたことを明らかにした。
いずれにせよ、調査の結果、このグループは毎月約 3,000 個のコンテナを管理し、税関フォーム No.9 (課税対象品の譲渡許可) を通じて虚偽の申告を行った疑いがあることが判明しました。コンテナあたりの最低税が RM7,000 である場合、これらの 10 の損失が発生します。年間の収益は35億リンギにも達すると推定されている。
「課税を回避するために、このグループは税関申告書第9号を使用して『車椅子や医療用品などの非課税品目』を申告して虚偽の申告を行い、物品を分離しました。」
「空飛ぶコンテナ」の滞在時間はわずか10～15分
一方、情報筋は、3か月以上にわたる情報収集の結果、これらの「空飛ぶコンテナ」（kontena terbang）はクランのノースポートにある公的認可倉庫（GBA）にのみ入ることが判明したと指摘した。滞在時間はわずか10〜15分で、主に当局の目を避けるために、これらのコンテナは税関検査プロセスを経ずにマレーシアのさまざまな地域に出荷されます。
汚職防止委員会、税関、内国歳入庁が共同で立ち上げた特別作戦により、ポートクランで過去10年間で最大の密輸シンジケートの摘発に成功した
情報機関によると、この密輸グループの手口は、さまざまな「積み替え」会社を利用して虚偽の登録を行っていることが判明しており、その会社が当局を欺くために輸出入問題を理解していない個人の名前で登録されていたことさえ判明した。そしてその後の行動を避けるために「会社とは関係がない」ふりをします。
2人の拘留は8日間に延長
汚職防止委員会のタン・スリ・アザム・バキ委員長はインタビューで特別作戦を認め、「2009年汚職防止委員会法」や「マネーロンダリング防止法」などのさまざまな法律に従って徹底した調査が行われると述べた。 1965 年」関税法および内国歳入庁法に基づく法律。
脱税物品を積んでいた疑いのあるトラックは、クアラルンプール地域の関係当局によって摘発され、拘留された。
密輸グループが密輸輸入品を虚偽申告する
同氏はまた、汚職防止委員会が５日朝、事件関係者２人をプトラジャヤ治安判事裁判所に連行し、拘留の延期を申請したところ、４～８日間の拘留延期が許可されたと述べた。 。
同氏はまた、税関長官の協力を歓迎し、各省庁の汚職や漏洩を抑制するために各省庁の長がそのような措置を講じることを期待した。
