Lebih daripada 1,900 bekas telah dirampas, melibatkan lebih daripada 700 juta euro

Hongmingda LogisticsIa adalah sebuah syarikat logistik dengan lebih daripada 20 tahun pengalaman pengangkutan, yang memberi tumpuan kepada Eropah, Amerika, Kanada, Australia, Asia Tenggara dan pasaran lain, dan lebih daripada pemilik pemilik kargo ~

Sampai sekarang, jumlah bekas yang disita berdasarkan operasi ini telah dicapai 2435Operasi Calypso juga telah menjadi penyitaan kontena terbesar di EU setakat ini!

Pada bulan Jun tahun ini, EU melancarkan operasi bersama "Calypso" yang meliputi 14 negara, dan menyelesaikan satu kes jenayah serius seperti penyeludupan, penipuan VAT, rasuah dan rasuah pegawai dan pengubahan wang haram, yang diketuai oleh pemimpin Cina "Kelly".

Semasa operasi, EU merampas sejumlah besar tekstil, kasut, e-basikal yang diimport secara haram dan hampir 500 kabinet dari China, dan menangkap 10 orang yang terlibat dalam kes itu, termasuk pegawai Kastam Yunani dan agen pelepasan kastam (agen pelepasan kastam).

Kes itu menyebabkan kejutan pada masa itu. Mengikut maklumat yang relevan, kes itu melibatkan sejumlah besar. Hampir 500 bekas yang dirampas pada peringkat awal sahaja mendedahkan masalah 250 juta euro, dan juga mendedahkan "lubang hitam kastam" dalam bidang logistik rentas sempadan, dan bagaimana pemimpin Cina membina empayar penipuan cukai EU yang melibatkan jumlah 700 juta euro.

Apabila penyiasatan semakin mendalam, Eppo menegaskan dalam notis terkini bahawa siasatan susulan telah memberi tumpuan kepada pelbagai rangkaian jenayah. Rangkaian ini terutamanya dikawal oleh orang Cina dan menguruskan keseluruhan aliran barangan yang diimport dari China ke EU. Ia merangkumi semua aspek pengagihan barang antara negara anggota EU dan akhirnya dijual kepada pengguna.

Dalam proses ini, kumpulan jenayah menghindari tarif melalui pelbagai cara, melakukan penipuan cukai nilai tambah (VAT) secara besar-besaran, dan mengambil bahagian dalam pengubahan wang haram dan keuntungan kembali ke China.

Semasa siasatan susulan ini, satu lagi bekas yang berkaitan dengan 1,935 telah berjaya disita.

"Semasa serbuan pada bulan Jun, kami merampas kumpulan pertama kira -kira 500 bekas. Kali ini, 1,935 bekas telah dirampas ke EU di pelabuhan Piraeus, menjadikan jumlah yang disita kepada 2,435." Notis itu menyebut bahawa barang -barang yang dimuatkan di dalam bekas yang baru dirampas ini masih terutama basikal elektrik, tekstil dan kasut, dan akan diperiksa secara terperinci bersama -sama dengan bekas yang telah dirampas sebelumnya.

Menurut notis itu, setakat ini, kastam Yunani hanya membuka dan memeriksa sebahagian daripada bekas yang dirampas, tetapi walaupun demikian, mereka masih mendapati bahawa semua bekas yang telah diperiksa mempunyai serupa "Pengisytiharan Palsu dan Nilai Meremehkan"Penipuan.

Pada masa yang sama, Eppo juga berkata: "Sekurang-kurangnya 500 kontena penuh dengan basikal elektrik, 360 daripadanya belum diisytiharkan kepada kastam. Berdasarkan kaedah yang diketahui melakukan jenayah, ia dapat membuat spekulasi bahawa basikal elektrik ini mungkin mempunyai kesilapan pengisytiharan dan secara serius di bawah dutir-dutar yang diimport untuk mengimport produk-produk yang diimport untuk mengimport untuk mengimport produk-produk yang diimport.

Dari perspektif kerugian ekonomi, Eppo memberikan anggaran konservatif. Mengambil basikal elektrik sebagai contoh, hanya 10% -15% basikal elektrik di setiap bekas telah diisytiharkan. Ini sahaja boleh menyebabkan kerugian tarif sebanyak 25 juta euro dan kerugian VAT sebanyak 12.5 juta euro ke EU.

Apa yang lebih penting ialah Eppo menegaskan bahawa model penipuan ini telah berlangsung selama sekurang-kurangnya 8 tahun, dan anggaran awal dijangka membawa kerugian tarif ke EU kepada sekurang-kurangnya 350 juta euro, dan kerugian cukai nilai setinggi 450 juta euro.

Dari segi akauntabiliti untuk kes, Eppo telah memfailkan tindakan undang -undang terhadap 6 orang, termasuk 2 pegawai kastam dan 4 pegawai pembersihan kastam.

Personel ini dituduh menyertai rangkaian jenayah, memberikan bukti palsu, menghasut orang lain untuk melakukan penipuan kastam, dan membantu sejumlah besar barangan yang diimport dari China ke pasaran EU melalui cara penipuan untuk mengelakkan tarif dan cukai nilai tambah. Semasa membuat keuntungan haram, mereka menyebabkan kerugian kepada anggaran EU lebih daripada 871,000 euro.

Di samping itu, Jumaat lepas, Eppo menahan seorang pegawai penjelasan kastam sekali lagi dan kini dalam tahanan dan siasatan masih berterusan. Menurut Eppo, bank pengisytiharan kastam yang disiasat semuanya disyaki "mengisytiharkan bilangan bekas yang sama yang diimport setiap bulan selama bertahun -tahun." Perincian ini juga menjadi satu kejayaan penting dalam penyiasatan kes.

Ketua Pendakwa Laura Codruta Kövesi berkata jenayah transnasional yang lama telah menyebabkan kerugian besar kepada ekonomi Eropah, "Operasi Calypso memberitahu penjenayah ini:Peraturan permainan telah berubah, dan tidak ada pelabuhan selamat lagi. "