Zresztowano ponad 1900 pojemników, obejmujących ponad 700 milionów euro
Hongmingda LogisticsJest to firma logistyczna z ponad 20 -letnim doświadczeniem w transporcie, koncentrującą się na rynkach europejskich, amerykańskich, kanadyjskich, australijskich, południowo -wschodnich i innych, i jest czymś więcej niż właścicielem właściciela ładunku ~
Według europejskiej prokuratury (EPPO) 15 września, po nalotie w czerwcu (Operation Calypso), Eppo po raz kolejny zajęło 1935 kontenerów przybywających z Chin w późniejszym badaniu w porcie Pireus, Grecja!
Do tej pory osiągnęła całkowita liczba kontenerów skonfiskowanych na podstawie tej operacji 2435Operacja Calypso stała się również największym zajęciem pojemnika w UE!
W czerwcu tego roku UE uruchomiła wspólną operię „Calypso” obejmującą 14 krajów i rozwiązała poważny przypadek poważnych przestępstw, takich jak przemyt, oszustwa VAT, przekupstwo i korupcja urzędników oraz pranie pieniędzy, prowadzone przez chińskiego przywódcę „Kelly”.
Podczas operacji UE przejęła dużą liczbę nielegalnie importowanych tekstyliów, obuwia, rowerów elektronicznych i prawie 500 szaf z Chin oraz aresztowała 10 osób zaangażowanych w sprawę, w tym greckich urzędników celnych i agentów celnych (agentów celnych).
Sprawa spowodowała w tym czasie szok. Zgodnie z odpowiednimi informacjami sprawa obejmowała ogromną kwotę. Prawie 500 kontenerów zatrzymanych samego we wczesnym etapie ujawniło problem 250 milionów euro, a także ujawniło „czarną dziurę celną” w dziedzinie logistyki transgranicznej oraz sposób, w jaki chiński przywódca zbudował imperium oszustwa podatkowego UE obejmujące kwotę 700 milionów euro.
Gdy dochodzenie się pogłębia, Eppo zwrócił uwagę na najnowsze powiadomienie, że śledztwo kolejne koncentrowało się na wielu sieciach karnych. Sieci te są kontrolowane głównie przez Chińczyków i zarządzają całym przepływem towarów importowanych z Chin do UE. Obejmuje wszystkie aspekty dystrybucji towarów między państwami członkowskimi UE i ostatecznie sprzedawane konsumentom.
W trakcie tego procesu gangi przestępcze unikają taryf na różne sposoby, popełniają oszustwo podatkowe (VAT) na dużą skalę (VAT) i uczestniczą w praniu pieniędzy i przekazują zyski do Chin.
Podczas tego śledztwa z powodzeniem zajęło kolejne 1935 powiązanych pojemników.
„Podczas nalotu w czerwcu przejęliśmy pierwszą partię około 500 pojemników. Tym razem 1 935 pojemników zostało zajętych UE w porcie Pireusa, co doprowadziło całkowitą liczbę zajętych do 2435”. W zawiadomieniu wspomniano, że towary załadowane do tych nowo zajętych pojemników są nadal głównie rowerami elektrycznymi, tkaninami i obuwionami i zostaną szczegółowo sprawdzane wraz z wcześniej zajętych pojemnikami.
Zgodnie z zawiadomieniem, do tej pory greckie zwyczaje otworzyły i sprawdziły tylko część zajętych pojemników, ale mimo to nadal stwierdzili, że wszystkie sprawdzone pojemniki mają podobne ”Fałszywe deklaracje i nie docenia wartości" oszustwo.
Jednocześnie EPPO powiedział również: „Co najmniej 500 pojemników jest pełnych rowerów elektrycznych, z których 360 nie zostało zadeklarowanych do zwyczajów. W oparciu o znane metody popełniania przestępstwa, można spekulować, że te rowery elektryczne mogą mieć błędy deklaracji i są poważnie niedoceniane, aby uniknąć obowiązków antydumpingowych obowiązujących do importowanych produktów w Chinach”.
Z perspektywy strat ekonomicznych EPPO zapewnia konserwatywne szacunki. Przykładając rowery elektryczne, zadeklarowano tylko 10% -15% rowerów elektrycznych w każdym pojemniku. Samo to może spowodować straty taryfowe w wysokości 25 milionów euro i straty VAT w wysokości 12,5 miliona euro dla UE.
Bardziej godne uwagi jest to, że Eppo wskazał, że ten model oszustwa trwał co najmniej 8 lat, a wstępne szacunki mają przynieść straty taryfowe do UE do co najmniej 350 milionów euro i straty podatkowe o wartości dodanej do nawet 450 milionów euro.
Jeśli chodzi o odpowiedzialność za sprawy, EPPO złożyło pozwy wobec 6 osób, w tym 2 urzędników celnych i 4 urzędników celnych.
Personel ten jest oskarżany o udział w sieciach przestępczych, dostarczanie fałszywych dowodów, podżeganie innych do popełnienia oszustwa celnego i pomaganie dużej liczbie towarów importowanych z Chin na rynek UE za pomocą fałszywych środków w celu uniknięcia taryf i podatku od wartości dodanej. Przynosząc nielegalne zyski, spowodowały straty w budżecie UE w wysokości ponad 871 000 euro.
Ponadto w zeszły piątek EPPO ponownie aresztował funkcjonariusza celnego i jest obecnie w areszcie, a śledztwo nadal trwa. Według EPPO, badane banki deklaracji celnej są podejrzane o „ogłoszenie tej samej liczby kontenerów importowanych co miesiąc przez wiele lat”. Ten szczegół stał się również ważnym przełomem w przypadku dochodzenia.
Główna prokurator Laura Codruta Kövesi powiedziała, że tak długotrwałe przestępstwa międzynarodowe spowodowały ogromne straty w gospodarce europejskiej-mówi operacja Calypso tym przestępcom:Zasady gry zmieniły się i nie ma już bezpiecznego portu. "
