تم الاستيلاء على أكثر من 1900 حاوية ، بما في ذلك أكثر من 700 مليون يورو
Hongmingda اللوجستيةإنها شركة لوجستية مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال النقل ، مع التركيز على أوروبا ، أمريكية ، كندية ، أسترالية ، جنوب شرق آسيا وغيرها من الأسواق ، وهي أكثر من مالك صاحب الشحن ~
وفقًا لمكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) في 15 سبتمبر ، بعد غارة يونيو (عملية Calypso) ، استولت Eppo مرة أخرى على 1935 حاوية وصلت من الصين في التحقيق اللاحق في ميناء Piraeus ، اليونان!
حتى الآن ، تم الوصول إلى إجمالي عدد الحاويات التي تم الاستيلاء عليها بناءً على هذه العملية 2435أصبحت عملية Calypso أيضًا أكبر نوبة حاويات في الاتحاد الأوروبي حتى الآن!
في يونيو من هذا العام ، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية مشتركة "Calypso" التي تغطي 14 دولة ، وحل حالة رئيسية من الجرائم الخطيرة مثل تهريب الضريبة على الضريبة ، والرشوة والفساد للمسؤولين وغسل الأموال ، بقيادة الزعيم الصيني "كيلي".
خلال العملية ، استولى الاتحاد الأوروبي على عدد كبير من المنسوجات المستوردة بشكل غير قانوني ، والأحذية ، والدراجات الإلكترونية ، وحوالي 500 خزانة من الصين ، واعتقل 10 أشخاص متورطين في القضية ، بما في ذلك مسؤولي الجمارك اليونانية ووكلاء التخليص الجمركي (وكلاء التخليص الجمركي).
تسببت القضية في صدمة في ذلك الوقت. وفقًا للمعلومات ذات الصلة ، تضمنت القضية مبلغًا كبيرًا. كشفت حوالي 500 حاوية تم الاستيلاء عليها في المرحلة المبكرة وحدها عن مشكلة 250 مليون يورو ، كما كشفت "الثقب الأسود الجمركي" في مجال الخدمات اللوجستية عبر الحدود ، وكيف قام الزعيم الصيني ببناء إمبراطورية احتيال ضريبية في الاتحاد الأوروبي التي تتضمن مبلغ 700 مليون يورو.
مع تعميق التحقيق ، أشار EPPO في آخر إشعاره بأن التحقيق في المتابعة قد ركز على شبكات جنائية متعددة. يتم التحكم في هذه الشبكات بشكل أساسي من قبل الشعب الصيني وإدارة تدفق البضائع الكامل المستوردة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي. ويغطي جميع جوانب توزيع البضائع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبيع في نهاية المطاف للمستهلكين.
في هذه العملية ، تهرب العصابات الجنائية من التعريفة الجمركية من خلال وسائل مختلفة ، وارتكاب احتيال الضرائب ذات القيمة المضافة على نطاق واسع ، والمشاركة في غسل الأموال وتحويل الأرباح إلى الصين.
خلال هذا التحقيق في المتابعة تم الاستيلاء على 1،935 حاوية ذات صلة أخرى.
"خلال الغارة في يونيو ، استولنا على الدفعة الأولى من حوالي 500 حاوية. هذه المرة ، تم الاستيلاء على 1935 حاوية إلى الاتحاد الأوروبي في ميناء Piraeus ، وبذلك يصل العدد الإجمالي للاستيلاء على 2،435." ذكر الإشعار أن البضائع المحملة في هذه الحاويات التي تم ضبطها حديثًا لا تزال الدراجات الكهربائية والمنسوجات والأحذية بشكل أساسي ، وسيتم فحصها بالتفصيل مع الحاويات التي تم ضبطها مسبقًا.
وفقًا للإشعار ، حتى الآن ، فتحت الجمارك اليونانية فقط وتفتيش جزءًا من الحاويات المضبوطة ، لكن رغم ذلك ، ما زالوا يجدون أن جميع الحاويات التي تم تفتيشها متشابهة "إعلانات خاطئة وتقليل القيمة" احتيال.
في الوقت نفسه ، قال EPPO أيضًا: "ما لا يقل عن 500 حاوية مليئة بالدراجات الكهربائية ، 360 منها لم يتم إعلانها في الجمارك. استنادًا إلى الطرق المعروفة لارتكاب الجريمة ، يمكن التكهن بأن هذه الدراجات الكهربائية قد يكون لها أخطاء إعلانية وتُقدر بشكل خطير لتجنب واجبات مكافحة الاضطراب المطبقة على المنتجات الواسخة في الصين."
من منظور الخسائر الاقتصادية ، يوفر EPPO تقديرات محافظة. أخذ الدراجات الكهربائية على سبيل المثال ، تم الإعلان عن 10 ٪ فقط -15 ٪ من الدراجات الكهربائية في كل حاوية. قد يتسبب هذا وحده في خسائر تعريفية قدرها 25 مليون يورو وخسائر ضريبة القيمة المضافة البالغة 12.5 مليون يورو للاتحاد الأوروبي.
والأكثر جدارة بالملاحظة هو أن EPPO أشار إلى أن نموذج الاحتيال هذا استمر لمدة 8 سنوات على الأقل ، ومن المتوقع أن تصل التقديرات الأولية إلى الخسائر التعريفية إلى الاتحاد الأوروبي إلى 350 مليون يورو على الأقل ، وخسائر ضريبية ذات قيمة تصل إلى 450 مليون يورو.
فيما يتعلق بالمساءلة عن القضايا ، رفعت EPPO دعاوى قضائية ضد 6 أشخاص ، من بينهم مسؤولان جمركي و 4 ضباط لمحواة الجمارك.
يتم اتهام هؤلاء الموظفين بالمشاركة في الشبكات الإجرامية ، وتوفير أدلة كاذبة ، وتحريض الآخرين على ارتكاب احتيال جمركي ، ومساعدة عدد كبير من البضائع المستوردة من الصين إلى سوق الاتحاد الأوروبي من خلال الوسائل الاحتيالية للتهرب من التعريفات والضرائب ذات القيمة المضافة. أثناء تحقيق أرباح غير قانونية ، تسببوا في خسائر في ميزانية الاتحاد الأوروبي لأكثر من 871000 يورو.
بالإضافة إلى ذلك ، يوم الجمعة الماضي ، اعتقل EPPO موظفًا لمحواة الجمارك مرة أخرى وهو حاضر حاليًا وما زال التحقيق مستمرًا. وفقًا لـ EPPO ، تشتبه جميع بنوك الإعلان الجمركي قيد التحقيق في "إعلان نفس العدد من الحاويات التي يتم استيرادها كل شهر لسنوات عديدة." أصبحت هذه التفاصيل أيضًا بمثابة اختراق مهم في التحقيق في حالة.
وقالت عملية كاليبسو إن هذه الجرائم عبر الوطنية طويلة الأمد تسببت في خسائر كبيرة أمام الاقتصاد الأوروبي "إن كبير المدعي العام لورا كودروتا كوفيسي إن مثل هذه الجرائم العابرة للوصول إلى الاقتصاد الأوروبي.لقد تغيرت قواعد اللعبة ، ولم يعد هناك منفذ آمن. "
