Se incautaron más de 1.900 contenedores, que involucraban más de 700 millones de euros

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Hasta ahora, el número total de contenedores incautados en función de esta operación ha alcanzado 2435¡La Operación Calypso también se ha convertido en la incautación de contenedores más grande de la UE hasta ahora!

En junio de este año, la UE lanzó una operación conjunta "Calypso" que cubrió 14 países, y resolvió un caso importante de delitos graves como el contrabando, el fraude del IVA, el soborno y la corrupción de funcionarios y lavado de dinero, dirigido por el líder chino "Kelly".

Durante la operación, la UE incautó una gran cantidad de textiles, calzado, bicicletas electrónicas y casi 500 gabinetes de China, y arrestaron a 10 personas involucradas en el caso, incluidos funcionarios de aduanas griegas y agentes de autorización de aduanas (agentes de autorización de aduanas).

El caso causó un shock en ese momento. Según la información relevante, el caso involucró una gran cantidad. Los casi 500 contenedores incautados en la etapa temprana solo expusieron el problema de 250 millones de euros, y también expusieron el "agujero negro aduanero" en el campo de la logística transfronteriza, y cómo el líder chino construyó un imperio de fraude fiscal de la UE que implica la cantidad de 700 millones de euros.

A medida que la investigación se profundiza, Eppo señaló en su último aviso de que la investigación de seguimiento se ha centrado en múltiples redes penales. Estas redes están controladas principalmente por los chinos y administran todo el flujo de bienes importados de China a la UE. Cubre todos los aspectos de la distribución de bienes entre los Estados miembros de la UE y finalmente se vende a los consumidores.

En el proceso, las pandillas criminales evaden aranceles a través de diversos medios, cometen fraude de impuestos de valor agregado (IVA) a gran escala y participan en el lavado de dinero y remiten las ganancias a China.

Fue durante esta investigación de seguimiento que otros 1.935 contenedores relacionados fueron incautados con éxito.

"Durante la redada de junio, incautamos el primer lote de aproximadamente 500 contenedores. Esta vez, 1.935 contenedores fueron incautados a la UE en el puerto de Pireo, llevando el número total incautado a 2,435". El aviso mencionó que los productos cargados en estos contenedores recién incautados aún son principalmente bicicletas eléctricas, textiles y calzado, y se inspeccionarán en detalle junto con los contenedores previamente incautados.

Según el aviso, hasta ahora, las aduanas griegas solo han abierto e inspeccionado una parte de los contenedores incautados, pero aun así, todavía descubrieron que todos los contenedores que han sido inspeccionados tienen similares "Declaraciones falsas y valor subestimado" fraude.

Al mismo tiempo, Eppo también dijo: "Al menos 500 contenedores están llenos de bicicletas eléctricas, 360 de los cuales no se han declarado en la aduana. Según los métodos conocidos de cometer el delito, se puede especular que estas bicicletas eléctricas pueden tener errores de declaración y están seriamente subestimados para evitar los deberes antidiferantes aplicables a los productos importados en China".

Desde la perspectiva de las pérdidas económicas, EPPO proporciona estimaciones conservadoras. Tomando bicicletas eléctricas como ejemplo, solo se han declarado 10% -15% de las bicicletas eléctricas en cada contenedor. Esto solo puede causar pérdidas arancelas de 25 millones de euros y pérdidas de IVA de 12,5 millones de euros a la UE.

Lo que es más notable es que EPPO señaló que este modelo de fraude ha durado al menos 8 años, y se espera que las estimaciones preliminares generen pérdidas arancelas a la UE a al menos 350 millones de euros, y pérdidas de impuestos de valor agregado hasta 450 millones de euros.

En términos de responsabilidad por los casos, EPPO ha presentado demandas contra 6 personas, incluidos 2 funcionarios aduaneros y 4 oficiales de compensación de aduanas.

Este personal está acusado de participar en redes penales, proporcionar pruebas falsas, instigar a otros a cometer fraude aduanero y ayudar a una gran cantidad de bienes importados de China al mercado de la UE a través de medios fraudulentos para evadir aranceles e impuestos de valor agregado. Mientras obtienen ganancias ilegales, causaron pérdidas al presupuesto de la UE de más de 871,000 euros.

Además, el viernes pasado, Eppo arrestó a un oficial de compensación de aduanas nuevamente y actualmente está bajo custodia y la investigación aún continúa. Según EPPO, se sospecha que los bancos de la declaración de aduanas bajo investigación "declaran el mismo número de contenedores importados cada mes durante muchos años". Este detalle también se ha convertido en un avance importante en la investigación.

La fiscal principal Laura Codruta Kövesi dijo que tales delitos transnacionales de larga data han causado grandes pérdidas a la economía europea ", dice la Operación Calypso a estos delincuentes:Las reglas del juego han cambiado y ya no hay puerto seguro. "