Было изъято более 1900 контейнеров с участием более 700 миллионов евро

Hongmingda LogisticsЭто логистическая компания с более чем 20 -летним опытом транспорта, сосредоточенная на европейских, американских, канадских, австралийских, юго -восточной Азии и других рынках, и является больше, чем владелец владельца груза ~

До сих пор общее количество контейнеров, изъятых на основе этой операции, достигнуто 2435Операция Calypso также стала самым большим захватом контейнеров в ЕС до сих пор!

В июне этого года ЕС начал совместную операцию «Calypso», охватывающая 14 стран, и решил серьезный случай серьезных преступлений, таких как контрабанда, мошенничество с НДС, взяточничество и коррупция чиновников и отмывание денег, возглавляемые китайским лидером «Келли».

Во время операции ЕС изъяли большое количество незаконно импортированных текстиля, обуви, электронных велосипедов и почти 500 шкафов из Китая и арестовали 10 человек, вовлеченных в дело, включая греческих таможенных чиновников и агентов таможенного очистка (агенты таможенного разрешения).

Дело вызвало шок в то время. Согласно соответствующей информации, дело включало огромную сумму. Почти 500 контейнеров, захваченных только на ранней стадии, выявили проблему в 250 миллионов евро, а также выявили «таможенную черную дыру» в области трансграничной логистики, а также то, как китайский лидер построил империю налогового мошенничества в ЕС, включающую сумму в 700 миллионов евро.

Когда расследование углубляется, EPPO отметил в своем последнем уведомлении, что последующее расследование было сосредоточено на нескольких преступных сетях. Эти сети в основном контролируются китайцами и управляют всем потоком товаров, импортируемых из Китая в ЕС. Он охватывает все аспекты распределения товаров между государствами -членами ЕС и в конечном итоге продается потребителям.

В процессе преступные банды уклоняются от тарифов различными способами, совершают масштабное мошенничество на налога с добавленной стоимостью (НДС) и участвовать в отмывании денег и возврат прибыли в Китай.

Именно во время этого последующего исследования было успешно изъято еще 1 935 связанных контейнеров.

«Во время рейда в июне мы изъяли первую партию из около 500 контейнеров. На этот раз в ЕС было изъято 1935 контейнеров, в результате чего общее количество изъятых до 2435». В уведомлении упоминалось, что товары, загруженные в эти недавно захваченные контейнеры, все еще в основном электрические велосипеды, текстиль и обувь, и будут подробно проверены вместе с ранее захваченными контейнерами.

Согласно уведомлению, до сих пор греческие обычаи открыли и осмотрели часть захваченных контейнеров, но даже в этом случае они все еще обнаружили, что все проверенные контейнеры имеют схожие »Ложные объявления и недооценка ценности" мошенничество.

В то же время EPPO также сказал: «По крайней мере, 500 контейнеров полны электрических велосипедов, 360 из которых не были объявлены таможенным. На основании известных методов совершения преступления можно предположить, что эти электрические велосипеды могут иметь ошибки декларации и серьезно недооценены, чтобы избежать противостоящих обязанностей, применяемых к импортированным продуктам в Китае».

С точки зрения экономических потерь EPPO дает консервативные оценки. В качестве примера приведены электрические велосипеды, было объявлено только 10% -15% электрических велосипедов в каждом контейнере. Одно это может привести к убыткам тарифов в размере 25 миллионов евро и убыткам НДС в ЕС в 12,5 млн. Евро.

Что более примечательно, так это то, что EPPO отметил, что эта модель мошенничества длилась не менее 8 лет, и ожидается, что предварительные оценки доведут убытки тарифов в ЕС не менее 350 миллионов евро, а налоговые убытки с добавленной стоимостью до 450 миллионов евро.

С точки зрения ответственности за дела, EPPO подал судебные иски против 6 человек, в том числе 2 таможенных чиновника и 4 таможенных клиентов.

Этот персонал обвиняется в участии в уголовных сетях, предоставлении ложных доказательств, подстрекательством к другим в совершении мошенничества с таможней и оказанием помощи большому количеству товаров, импортируемых из Китая на рынок ЕС с помощью мошеннических средств для уклонения от тарифов и налога на добавленную стоимость. Принимая незаконную прибыль, они привели к убыткам бюджета ЕС в размере более 871 000 евро.

Кроме того, в прошлую пятницу EPPO снова арестовал сотрудника по клирингу таможенной клики и в настоящее время находится под стражей, и расследование все еще продолжается. По словам EPPO, все следственные банки таможенных деклараций подозреваются в «объявлении того же количества контейнеров, импортируемых каждый месяц в течение многих лет». Эта деталь также стала важным прорывом в случае исследования.

Главный прокурор Лаура Кодрута Кёвеси сказала, что такие давние транснациональные преступления привели к огромным потерям для европейской экономики »,-говорит операция Калипсо этим преступникам:Правила игры изменились, и больше нет безопасного портаПолем ”