Plus de 1 900 conteneurs ont été saisis, impliquant plus de 700 millions d'euros

Hongmingda LogisticsIl s'agit d'une entreprise de logistique avec plus de 20 ans d'expérience en transport, en se concentrant sur l'Europe, l'Américain, le Canadien, l'Australie, l'Asie du Sud-Est et d'autres marchés, et est plus que le propriétaire du propriétaire du fret ~

Jusqu'à présent, le nombre total de conteneurs saisis en fonction de cette opération a atteint 2435L'opération Calypso est également devenue la plus grande crise de conteneurs de l'UE jusqu'à présent!

En juin de cette année, l'UE a lancé une opération conjointe "Calypso" couvrant 14 pays et a résolu un cas majeur de crimes graves tels que la contrebande, la fraude de la TVA, la corruption et la corruption des fonctionnaires et le blanchiment d'argent, dirigé par le chef chinois "Kelly".

Au cours de l'opération, l'UE a saisi un grand nombre de textiles importés illégalement, de chaussures, de vélos électriques et de près de 500 armoires de Chine, et a arrêté 10 personnes impliquées dans l'affaire, notamment des agents de douane grecs et des agents de dégagement des douanes (agents de dédouanement).

L'affaire a provoqué un choc à l'époque. Selon les informations pertinentes, l'affaire impliquait un montant énorme. Les près de 500 conteneurs saisis au début à lui seul ont révélé le problème de 250 millions d'euros et ont également exposé le "trou noir douloureux" dans le domaine de la logistique transfrontalière, et comment le chef chinois a construit un empire de fraude fiscale de l'UE impliquant le montant de 700 millions d'euros.

Alors que l'enquête s'approfondit, EPPO a souligné dans son dernier avis que l'enquête de suivi s'est concentrée sur plusieurs réseaux criminels. Ces réseaux sont principalement contrôlés par les Chinois et gèrent l'ensemble du flux de marchandises importées de Chine vers l'UE. Il couvre tous les aspects de la distribution des marchandises entre les États membres de l'UE et finalement vendu aux consommateurs.

Dans le processus, les gangs criminels échappent aux tarifs par divers moyens, commettent une fraude fiscale à grande valeur ajoutée (TVA) et participent au blanchiment d'argent et remettent des bénéfices en Chine.

C'est au cours de cette enquête de suivi que 1 935 conteneurs liés ont été saisis avec succès.

"Pendant le raid en juin, nous avons saisi le premier lot d'environ 500 conteneurs. Cette fois, 1 935 conteneurs ont été saisis à l'UE dans le port de Pirée, ce qui a porté le nombre total de saisies à 2435." L'avis a mentionné que les marchandises chargées dans ces conteneurs nouvellement saisies sont encore principalement des vélos, textiles et chaussures électriques, et seront inspectés en détail avec les conteneurs précédemment saisis.

Selon l'avis, jusqu'à présent, les douanes grecques n'ont ouvert et inspecté qu'une partie des conteneurs saisis, mais même ainsi, ils ont toujours constaté que tous les conteneurs qui ont été inspectés ont similaire "Fausses déclarations et sous-estimer la valeur" fraude.

Dans le même temps, EPPO a également déclaré: "Au moins 500 conteneurs sont pleins de vélos électriques, dont 360 n'ont pas été déclarés aux douanes. Sur la base des méthodes connues pour commettre le crime, il peut être supposé que ces vélos électriques peuvent avoir des erreurs de déclaration en Chine et sont sérieusement sous-évaluées pour éviter les tâches anti-démontage applicables aux produits importés en Chine."

Du point de vue des pertes économiques, l'EPPO fournit des estimations prudentes. Prenant l'exemple des vélos électriques, seulement 10% à 15% des vélos électriques dans chaque conteneur ont été déclarés. Cela peut entraîner à lui seul des pertes tarifaires de 25 millions d'euros et des pertes de TVA de 12,5 millions d'euros à l'UE.

Ce qui est plus remarquable, c'est qu'EPPO a souligné que ce modèle de fraude a duré au moins 8 ans, et les estimations préliminaires devraient porter des pertes tarifaires à l'UE à au moins 350 millions d'euros, et des pertes fiscales à valeur ajoutée à 450 millions d'euros.

En termes de responsabilité pour les cas, EPPO a intenté des poursuites contre 6 personnes, dont 2 fonctionnaires et 4 agents de compensation des douanes.

Ces membres du personnel sont accusés de participer à des réseaux criminels, de fournir de fausses preuves, d'inciter d'autres pour commettre une fraude douanière et d'aider un grand nombre de marchandises importées de Chine sur le marché de l'UE par des moyens frauduleux d'échapper aux tarifs et à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout en réalisant des bénéfices illégaux, ils ont causé des pertes au budget de l'UE de plus de 871 000 euros.

En outre, vendredi dernier, l'EPPO a de nouveau arrêté un responsable du compensation des douanes et est actuellement en détention et l'enquête se poursuit. Selon EPPO, les banques de déclaration de douane sous enquête sont toutes soupçonnées de "déclarer le même nombre de conteneurs importés chaque mois pendant de nombreuses années". Ce détail est également devenu une percée importante dans le cas de l'enquête.

Le procureur en chef Laura Codruta Kövesi a déclaré que de tels crimes transnationaux de longue date ont causé d'énormes pertes pour l'économie européenne ", a déclaré l'opération Calypso à ces criminels:Les règles du jeu ont changé et il n'y a plus de port sûr. "