7億ユーロを含む1,900を超える容器が押収されました

Hongmingda Logisticsこれは、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、オーストラリア、東南アジア、その他の市場に焦点を当てた20年以上の輸送経験を持つ物流会社であり、貨物所有者の所有者以上のものです〜

これまで、この操作に基づいて押収されたコンテナの総数は到達しました 2435Calypso作戦は、これまでEUで最大の容器の押収にもなりました！

今年6月、EUは14か国をカバーする共同作戦「Calypso」を開始し、密輸、VAT詐欺、贈収賄、贈収賄、腐敗、中国の指導者「ケリー」が率いるマネーロンダリングなどの深刻な犯罪の主要なケースを解決しました。

手術中、EUは、中国から多数の違法に輸入された繊維、履物、eバイク、および500近くのキャビネットを押収し、ギリシャの税関職員や税関除去担当者（関税担当者）を含む10人を逮捕しました。

このケースは当時ショックを引き起こしました。関連情報によると、このケースには膨大な量が含まれていました。初期段階だけで押収された500近くの容器は、2億5,000万ユーロの問題を暴露し、国境を越えた物流の分野で「税関ブラックホール」を暴露し、中国の指導者が7億ユーロを含むEU税詐欺帝国をどのように構築したかを明らかにしました。

調査が深まるにつれて、Eppoは最新の通知で、フォローアップ調査が複数の犯罪ネットワークに焦点を合わせていることを指摘しました。これらのネットワークは主に中国人によって管理されており、中国からEUに輸入された商品の流れ全体を管理しています。 EU加盟国間の商品の分配のすべての側面をカバーし、最終的には消費者に販売しています。

その過程で、犯罪ギャングはさまざまな手段を通じて関税を回避し、大規模な付加価値税（VAT）詐欺を犯し、マネーロンダリングと中国への利益を送金します。

このフォローアップの調査中に、別の1,935個の関連容器が正常に押収されました。

「6月の襲撃中に、約500の容器の最初のバッチを押収しました。今回は、ピレウス港のEUに1,935枚の容器が押収され、押収された総数は2,435になりました。」通知は、これらの新しく押収された容器に装填された商品は、主に電気自転車、織物、履物であり、以前に押収された容器とともに詳細に検査されることに言及しました。

通知によると、これまでのところ、ギリシャの税関は押収された容器の一部を開いて検査しただけでしたが、それでも、検査されたすべての容器には同様のコンテナが同様であることがわかりました。虚偽の宣言と過小評価の価値" 詐欺。

同時に、Eppo氏は次のように述べています。「少なくとも500の容器には電気自転車がいっぱいになり、そのうち360は税関に宣言されていません。犯罪を犯す既知の方法に基づいて、これらの電気自転車には宣言誤りがあり、中国に輸入された製品に適用される防止任務を避けるために著しく過小評価されていると推測できます。

経済的損失の観点から、EPPOは保守的な推定を提供します。電気自転車を例にとると、各容器の電気自転車の10％から15％のみが宣言されています。これだけでも、2500万ユーロの関税損失と、EUに1250万ユーロのVAT損失を引き起こす可能性があります。

さらに注目に値するのは、EPPOがこの詐欺モデルが少なくとも8年間続いていることを指摘したことであり、予備的な見積もりはEUに少なくとも3億5,000万ユーロになり、付加価値税損失を4億5,000万ユーロにもたらすと予想されています。

事件の説明責任に関して、EPPOは、2人の税関職員と4人の税関清算担当者を含む6人に対して訴訟を起こしました。

これらの職員は、刑事ネットワークに参加し、虚偽の証明を提供し、他の人に税関詐欺を犯すように扇動し、関税と付加価値税を回避するための不正な手段を通じて中国からEU市場に輸入された多数の商品を支援していると非難されています。違法な利益を上げている間、彼らは871,000ユーロ以上のEU予算に損失を引き起こしました。

さらに、先週の金曜日、エッポは再び税関清算官を逮捕し、現在拘留中であり、調査はまだ継続しています。 EPPOによると、調査中の税関宣言銀行はすべて、「長年にわたって毎月輸入された同じ数のコンテナを宣言する」と疑われています。この詳細は、症例調査に沿って重要なブレークスルーにもなりました。

Laura CodrutaKövesi最高検察官は、このような長年の国境を越えた犯罪が欧州経済に大きな損失をもたらしたと述べた」とCalypso作戦はこれらの犯罪者に語った。ゲームのルールは変更されており、安全なポートはもうありません。 」