Mais de 1.900 contêineres foram apreendidos, envolvendo mais de 700 milhões de euros

Logística de HongmingdaÉ uma empresa de logística com mais de 20 anos de experiência em transporte, com foco em mercados europeus, americanos, canadenses, australianos, sudeste da Ásia e outros mercados, e é mais do que o proprietário do proprietário da carga ~

Até agora, o número total de recipientes apreendidos com base nesta operação atingiu 2435A Operação Calypso também se tornou a maior convulsão de contêineres da UE até agora!

Em junho deste ano, a UE lançou uma operação conjunta "Calypso", cobrindo 14 países e resolveu um grande caso de crimes graves, como contrabando, fraude de IVA, suborno e corrupção de funcionários e lavagem de dinheiro, liderada pelo líder chinês "Kelly".

Durante a operação, a UE apreendeu um grande número de têxteis, calçados, e-bikes e quase 500 armários da China, e prendeu 10 pessoas envolvidas no caso, incluindo funcionários da Alfândega Grega e agentes de liberação aduaneira (agentes aduaneiros).

O caso causou um choque na época. De acordo com informações relevantes, o caso envolveu uma quantidade enorme. Os quase 500 contêineres apreendidos apenas no estágio inicial expuseram o problema de 250 milhões de euros e também expuseram o "buraco negro alfandegário" no campo da logística transfronteiriça e como o líder chinês construiu um império de fraude fiscal da UE envolvendo o valor de 700 milhões de euros.

À medida que a investigação se aprofunda, a EPPO apontou em seu último aviso de que a investigação de acompanhamento se concentrou em várias redes criminais. Essas redes são controladas principalmente pelo povo chinês e gerenciam todo o fluxo de mercadorias importadas da China para a UE. Ele abrange todos os aspectos da distribuição de mercadorias entre os Estados -Membros da UE e, finalmente, vendido aos consumidores.

No processo, as gangues criminosas evitam as tarifas por vários meios, cometem fraudes em larga escala de imposto de valor agregado (IVA) e participam de lavagem de dinheiro e lucros de remessa de volta à China.

Foi durante esta investigação de acompanhamento que outros 1.935 contêineres relacionados foram apreendidos com sucesso.

"Durante o ataque em junho, aproveitamos o primeiro lote de cerca de 500 contêineres. Desta vez, 1.935 contêineres foram apreendidos na UE no porto de Pireu, elevando o número total de 2.435". O aviso mencionou que as mercadorias carregadas nesses recipientes recém -apreendidos ainda são principalmente bicicletas elétricas, têxteis e calçados e serão inspecionados em detalhes juntamente com os contêineres apreendidos anteriormente.

De acordo com o aviso, até agora, os costumes gregos só abriram e inspecionaram uma parte dos recipientes apreendidos, mas mesmo assim, eles ainda descobriram que todos os recipientes que foram inspecionados têm similares "Declarações falsas e valor subestimado”Fraude.

Ao mesmo tempo, o EPPO também disse: "Pelo menos 500 contêineres estão cheios de bicicletas elétricas, das quais 360 das quais não foram declaradas para a alfândega. Com base nos métodos conhecidos de cometer o crime, pode-se especular que essas bicicletas elétricas possam ter erros de declaração e seriamente subvalorizados para evitar que os dedos anti-dumponham os produtos importados na China" "

Da perspectiva das perdas econômicas, o EPPO fornece estimativas conservadoras. Tomando bicicletas elétricas como exemplo, apenas 10% a 15% das bicicletas elétricas em cada contêiner foram declaradas. Isso por si só pode causar perdas tarifárias de 25 milhões de euros e perdas de IVA de 12,5 milhões de euros para a UE.

O mais digno de nota é que o EPPO apontou que esse modelo de fraude durou pelo menos 8 anos, e as estimativas preliminares devem trazer perdas tarifárias para a UE para pelo menos 350 milhões de euros e perdas fiscais de valor agregado a 450 milhões de euros.

Em termos de responsabilidade por casos, a EPPO entrou com ações contra 6 pessoas, incluindo 2 funcionários aduaneiros e 4 oficiais de compensação aduaneira.

Esses funcionários são acusados ​​de participar de redes criminais, fornecer provas falsas, instigar outras pessoas a cometer fraudes alfandegárias e ajudar um grande número de mercadorias importadas da China para o mercado da UE por meios fraudulentos para evitar tarifas e imposto de valor agregado. Ao obter lucros ilegais, eles causaram perdas ao orçamento da UE de mais de 871.000 euros.

Além disso, na sexta -feira passada, a EPPO prendeu um oficial de compensação aduaneira novamente e está atualmente sob custódia e a investigação ainda continua. De acordo com a EPPO, os bancos de declaração aduaneira sob investigação são suspeitos de "declarar o mesmo número de contêineres importados todos os meses por muitos anos". Esse detalhe também se tornou um avanço importante na investigação.

A promotora-chefe Laura Codruta Kövesi disse que esses crimes transnacionais de longa data causaram enormes perdas para a economia européia ", disse a Operação Calypso a esses criminosos:As regras do jogo mudaram e não há mais porta segura. ”