Sono stati sequestrati più di 1.900 container, coinvolgendo oltre 700 milioni di euro
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Secondo la Procura europea (EPPO) il 15 settembre, dopo il raid di giugno (Operazione Calypso), Epo ha sequestrato ancora una volta 1.935 container che arrivavano dalla Cina nella successiva indagine nel porto di Piraeus, in Grecia!
Fino ad ora, è stato raggiunto il numero totale di contenitori sequestrati in base a questa operazione 2435Finora l'operazione Calypso è diventata il più grande conquista del contenitore nell'UE!
Nel giugno di quest'anno, l'UE ha lanciato un'operazione congiunta "Calypso" che copre 14 paesi e ha risolto un caso importante di crimini gravi come contrabbando, frode IVA, corruzione e corruzione di funzionari e riciclaggio di denaro, guidato dal leader cinese "Kelly".
Durante l'operazione, l'UE ha sequestrato un gran numero di tessuti, calzature, e-bike e quasi 500 armadi dalla Cina, e hanno arrestato 10 persone coinvolte nel caso, tra cui funzionari doganali greci e agenti di autorizzazione doganali (agenti di autorizzazione doganali).
Il caso ha causato uno shock in quel momento. Secondo le informazioni pertinenti, il caso ha comportato un importo enorme. I quasi 500 contenitori sequestrati nella sola fase iniziale hanno esposto il problema di 250 milioni di euro e hanno anche esposto il "buco nero doganale" nel campo della logistica transfrontaliera e come il leader cinese ha costruito un impero di frode fiscale dell'UE che coinvolge l'importo di 700 milioni di euro.
Mentre l'indagine si approfondisce, Eppo ha sottolineato nel suo ultimo avviso che l'indagine di follow-up si è concentrata su più reti criminali. Queste reti sono controllate principalmente dai cinesi e gestiscono l'intero flusso di merci importate dalla Cina all'UE. Copre tutti gli aspetti della distribuzione dei beni tra gli Stati membri dell'UE e alla fine venduta ai consumatori.
Nel processo, le bande criminali sfuggono le tariffe attraverso vari mezzi, commettono frodi fiscali a valore aggiunto su larga scala (IVA) e partecipano al riciclaggio di denaro e rimettono i profitti in Cina.
Fu durante questa indagine di follow-up che altri contenitori correlati 1.935 furono sequestrati con successo.
"Durante il raid di giugno, abbiamo sequestrato il primo lotto di circa 500 contenitori. Questa volta 1.935 contenitori sono stati sequestrati nell'UE nel porto di Piraeus, portando il numero totale di sequestrati a 2.435." L'avviso menzionato che le merci caricate in questi contenitori appena sequestrati sono ancora principalmente biciclette elettriche, tessuti e calzature e saranno ispezionate in dettaglio insieme ai contenitori precedentemente sequestrati.
Secondo l'avviso, finora, le dogane greche hanno aperto e ispezionato solo una parte dei contenitori sequestrati, ma anche così, hanno comunque scoperto che tutti i contenitori che sono stati ispezionati sono simili "False dichiarazioni e valore sottovalutato" frode.
Allo stesso tempo, Eppo ha anche affermato: "Almeno 500 contenitori sono pieni di biciclette elettriche, 360 dei quali non sono stati dichiarati ai costumi. Sulla base di metodi noti per commettere crimini, si può ipotizzare che queste biciclette elettriche possano avere errori di dichiarazione e sono gravemente sottovalutati per evitare di evitare i prodotti anti-dumping applicabili ai prodotti importati in Cina."
Dal punto di vista delle perdite economiche, EPPO fornisce stime conservative. Prendendo le biciclette elettriche come esempio, è stato dichiarato solo il 10% -15% delle biciclette elettriche in ciascun contenitore. Questo da solo può causare perdite tariffarie di 25 milioni di euro e perdite IVA di 12,5 milioni di euro all'UE.
Ciò che è più degno di nota è che l'EPPO ha sottolineato che questo modello di frode è durato per almeno 8 anni e si prevede che le stime preliminari porteranno perdite tariffarie all'UE ad almeno 350 milioni di euro e perdite fiscali aggiunte fino a 450 milioni di euro.
In termini di responsabilità per i casi, EPPO ha intentato azioni legali contro 6 persone, tra cui 2 funzionari doganali e 4 funzionari di compensazione doganale.
Questi membri del personale sono accusati di aver partecipato a reti penali, fornendo prove false, istigando gli altri per commettere frodi doganali e assistere un gran numero di beni importati dalla Cina nel mercato dell'UE con mezzi fraudolenti per eludere le tariffe e l'imposta a valore aggiunto. Pur realizzando profitti illegali, hanno causato perdite al bilancio dell'UE di oltre 871.000 euro.
Inoltre, venerdì scorso, Eppo ha arrestato nuovamente un ufficiale di compensazione doganale ed è attualmente in custodia e le indagini continuano ancora. Secondo l'EPPO, le banche della dichiarazione doganale sotto inchiesta sono tutte sospettate di "dichiarare lo stesso numero di container importati ogni mese per molti anni". Questo dettaglio è diventato anche una svolta importante nell'indagine sul caso.
Il procuratore capo Laura Codruta Kövesi ha affermato che tali crimini transnazionali di vecchia data hanno causato enormi perdite all'economia europea ", dice l'operazione Calypso a questi criminali:Le regole del gioco sono cambiate e non esiste più una porta sicura. "
