Mehr als 1.900 Behälter wurden beschlagnahmt, mit mehr als 700 Millionen Euro

Hongmingda LogisticsEs ist ein Logistikunternehmen mit mehr als 20 Jahren Transportfahrung, der sich auf europäische, amerikanische, kanadische, australische, Südostasien und andere Märkte konzentriert und mehr als der Eigentümer des Frachtbesitzers ist ~

Bisher hat die Gesamtzahl der auf diesem Vorgang beschlagnahmten Container erreicht 2435Operation Calypso ist auch die bisher größte Beschlagnahme von Containern in der EU geworden!

Im Juni dieses Jahres startete die EU eine gemeinsame Operation "Calypso", die 14 Länder abdeckte, und löste einen großen Fall schwerer Verbrechen wie Schmuggel, Mehrwertsteuerbetrug, Bestechung und Korruption von Beamten und Geldwäsche unter der Leitung des chinesischen Führers "Kelly".

Während der Operation beschlagnahmte die EU eine große Anzahl illegal importierter Textilien, Schuhe, E-Bikes und fast 500 Kabinetts aus China und verhaftete 10 Personen, die in den Fall beteiligt waren, darunter griechische Zollbeamte und Zollabrechnungsmittel (Zollabfertigungsagenten).

Der Fall verursachte zu der Zeit einen Schock. Nach relevanten Informationen war der Fall eine große Menge. Die fast 500 Container, die allein in der frühen Stufe beschlagnahmt wurden, enthüllten das Problem von 250 Millionen Euro und enthüllten auch das "Zoll schwarze Loch" auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden Logistik, und wie der chinesische Führer ein EU-Steuerbetrugsimperium aufbaute, das den Betrag von 700 Millionen Euro umfasste.

Als sich die Untersuchung vertieft, wies Eppo in seiner jüngsten Mitteilung darauf hin, dass sich die Follow-up-Untersuchung auf mehrere kriminelle Netzwerke konzentriert hat. Diese Netzwerke werden hauptsächlich von Chinesen kontrolliert und verwalten den gesamten von China in die EU importierten Warenfluss. Es deckt alle Aspekte der Verteilung von Waren zwischen EU -Mitgliedstaaten ab und letztendlich an die Verbraucher verkauft.

Dabei entziehen sich kriminelle Banden mit verschiedenen Mitteln, begehen mit Betrug mit großem Maßstab (Mehrwertsteuer) und nehmen an Geldwäsche teil und überweisen Gewinne nach China zurück.

Während dieser Follow-up-Untersuchung wurden weitere 1.935 verwandte Container erfolgreich beschlagnahmt.

"Während des Überfalls im Juni haben wir die erste Charge von etwa 500 Behältern beschlagnahmt. Diesmal wurden 1.935 Container der EU im Hafen von Piraeus beschlagnahmt, was die Gesamtzahl der beschlagnahmten auf 2.435 besiegte." In der Bekanntmachung, dass die in diesen neu beschlagnahmten Behälter belasteten Waren noch hauptsächlich Elektrofahrräder, Textilien und Schuhe sind und zusammen mit den zuvor beschlagnahmten Behältern ausführlich inspiziert werden.

Nach der Mitteilung haben der griechische Zoll bisher nur einen Teil der beschlagnahmten Behälter geöffnet und inspiziert, aber trotzdem stellten sie fest, dass alle inspizierten Behälter ähnlich haben. "Falsche Erklärungen und Unterschätzung des Wertes" Betrug.

Gleichzeitig sagte Eppo auch: "Mindestens 500 Container sind voll von Elektrofahrrädern, von denen 360 nicht in die Gepflogenheiten deklariert wurden. Aufgrund der bekannten Methoden zur Begehung des Verbrechens kann spekuliert werden, dass diese Elektrofahrräder möglicherweise Deklarationsfehler haben und ernsthaft unterbewertet sind, um Antidumping-Pflichten zu vermeiden, die in China importiert werden."

Aus der Sicht der wirtschaftlichen Verluste liefert Eppo konservative Schätzungen. Als Beispiel wurden nur 10% -15% der elektrischen Fahrräder in jedem Behälter deklariert. Dies allein kann Tarife von 25 Millionen Euro und Mehrwertsteuerverlusten von 12,5 Millionen Euro zur EU verursachen.

Bemerkenswerter ist, dass Eppo darauf hingewiesen hat, dass dieses Betrugsmodell mindestens 8 Jahre gedauert hat und vorläufige Schätzungen voraussichtlich Tarifverluste für die EU auf mindestens 350 Millionen Euro und Steuerverluste von Wert auf 450 Millionen Euro bringen sollen.

In Bezug auf die Rechenschaftspflicht für Fälle hat EPPO Klagen gegen 6 Personen eingereicht, darunter 2 Zollbeamte und 4 Zoll -Clearing -Beamte.

Diese Mitarbeiter werden beschuldigt, an kriminellen Netzwerken teilzunehmen, falsche Beweise zu liefern, andere dazu zu bringen, Zollbetrug zu begehen und eine große Anzahl von Waren, die aus China in den EU-Markt importiert wurden, durch betrügerische Mittel zur Auswanderung von Zöllen und Mehrwertsteuer unterstützt zu haben. Während sie illegale Gewinne erzielten, verursachten sie Verluste am EU -Budget von mehr als 871.000 Euro.

Darüber hinaus hat Eppo am vergangenen Freitag erneut einen Zollbeamten verhaftet und befindet sich derzeit in Gewahrsam, und die Untersuchung wird immer noch fortgesetzt. Laut EPPO werden die untersuchten Banken der Zollerklärung alle verdächtigt, "die gleiche Anzahl von Containern zu deklarieren, die jahrelang jeden Monat importiert werden". Dieses Detail ist auch zu einem wichtigen Durchbruch bei der Untersuchung geworden.

Die Staatsanwaltschaft Laura Codruta Kövsi sagte, solche langjährigen transnationalen Verbrechen hätten der europäischen Wirtschaft enorme Verluste verursacht ", sagt Operation Calypso diesen Kriminellen:Die Spielregeln haben sich geändert, und es gibt keinen sicheren Port mehr. ”