Se han detenido 25 contenedores. Las aduanas de muchos países están tomando medidas enérgicas contra la falta de declaración y la falta de declaración. Los productos de exportación están sujetos a inspecciones "penetrantes".
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Recientemente, la intensidad de la supervisión aduanera en los principales mercados del mundo está experimentando cambios cualitativos. Desde el sudeste asiático hasta América del Norte, la represión contra los productos importados con valores declarados bajos, nombres de productos falsos y diversos métodos grises de despacho de aduanas se ha actualizado desde las anteriores inspecciones "in situ" a "auditorías de cadena completa" basadas en la penetración de datos.
El 5 de mayo, la Aduana de Filipinas interceptó al mismo tiempo 25 contenedores sospechosos de declarar menos de lo necesario en el puerto de Manila. En Estados Unidos, muchos casos de subdeclaración de evasión fiscal han sido considerados penalmente responsables y los ejecutivos corporativos han sido sentenciados a prisión.
Filipinas: Los declarados “estanterías de plástico” en realidad están llenos de arroz, productos falsificados y medicinas
El 5 de mayo, hora local, la Oficina de Aduanas de Filipinas (BOC) incautó en el Puerto de Manila un lote de mercancías no declaradas por un valor aproximado de 136,92 millones de pesos, que involucraban 25 contenedores. La notificación oficial mostró que el importador de este lote de productos estaba registrado como una empresa comercializadora de materiales de construcción y el nombre del producto declarado era "estanterías de plástico". Sin embargo, después del desembalaje y la inspección, la aduana descubrió que los tipos de mercancías realmente cargadas en el contenedor excedían con creces el rango declarado, y había una gran cantidad de artículos no declarados y sospechosos de estar prohibidos.
En concreto, incluyen: arroz, azúcar y otros productos agrícolas y secundarios; zapatos y bolsos falsificados de marcas reconocidas; ropa de segunda mano; productos químicos; medicamentos; productos electrónicos; alimentos y ferretería variada y artículos varios. Lo que es aún más preocupante es que algunos cosméticos no tienen etiquetas ni información de registro, lo que plantea riesgos potenciales para la seguridad del consumidor.
El Comisionado de Aduanas de Filipinas, Ariel Nepomuceno, enfatizó que estas declaraciones falsas sistemáticas no sólo conducen a una gran pérdida de ingresos fiscales nacionales, sino que también afectan gravemente los derechos e intereses de las empresas y consumidores locales legítimos. Actualmente, todos los contenedores involucrados han sido detenidos y la aduana iniciará procedimientos de confiscación y de investigación adicional de conformidad con la Ley de Aranceles y Modernización de Aduanas.
Estados Unidos: de multas administrativas a penas de prisión, "tolerancia cero" ante los bajos valores reportados
En comparación con las incautaciones administrativas en Filipinas, Estados Unidos ha tomado medidas más severas contra la falta de declaración de importaciones y gradualmente ha formado una doble presión de "responsabilidad penal multas enormes". En los últimos años, la Aduana de Estados Unidos y el Departamento de Justicia han tomado medidas conjuntas para realizar inspecciones minuciosas de empresas sospechosas de declarar valores inferiores a los de sus bienes, basándose en comparaciones de precios de big data, modelos de precios promedio de bienes similares, auditorías de flujo de capital y mecanismos de presentación de informes internos.
Un caso típico es el del importador de ropa de California C est Toi Jeans (CTJ). La empresa ha utilizado durante mucho tiempo facturas y declaraciones de aduanas falsificadas para subestimar el valor de la ropa importada de China en más de 51 millones de dólares y ha evadido aranceles por aproximadamente 8,4 millones de dólares en total. Al final, el tribunal condenó a la empresa a una multa de 11,5 millones de dólares y una indemnización de aproximadamente 15 millones de dólares. El presidente de la empresa fue condenado a 103 meses de prisión y otro ejecutivo a 84 meses de prisión. Este caso es considerado por la industria como el primer incidente histórico en el que Estados Unidos impuso sanciones severas por no declarar aranceles en forma insuficiente después del fortalecimiento de las políticas comerciales durante la era Trump.
En mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una vez más un nuevo caso: una empresa comercial de California utilizó la técnica de la "factura yin y yang" para reducir el valor declarado de los productos importados chinos al 30%-50% del valor real, y finalmente fue multada con 2,1 millones de dólares. Las autoridades policiales revelaron que ahora cualquier producto cuyo precio declarado se desvíe significativamente del promedio del mercado activará automáticamente una advertencia de riesgo e iniciará una auditoría de seguimiento.
Alto riesgo del "paquete de impuestos de doble compensación": los canales logísticos no conformes se convierten en el área más afectada
Los analistas de la industria señalaron que la mayoría de los casos actuales de subregistro y subregistro están estrechamente relacionados con algunas soluciones logísticas de "paquetes de impuestos de doble compensación" y "paquetes de impuestos puerta a puerta" que no cumplen con las normas. Estos esquemas suelen ir acompañados de operaciones como bajar el valor declarado, informar falsamente nombres de productos, marcar falsamente el país de origen, declarar pedidos separados o reexportar para evitar aranceles. En el pasado, algunas empresas exportadoras creían que las regulaciones en el sudeste asiático eran relativamente laxas y que había "margen de maniobra". Sin embargo, a medida que las capacidades de supervisión digital de las aduanas de varios países están mejorando rápidamente, especialmente en áreas sensibles como los productos agrícolas, los alimentos y los derechos de propiedad intelectual, la intensidad y profundidad de las inspecciones ya no son las que solían ser.
Una vez que surge un riesgo, no sólo el transportista asume las consecuencias legales, sino que el exportador, como propietario de los derechos de carga, también se enfrenta a la responsabilidad.
Advertencia de la industria: la supervisión global ha entrado en la era de la "auditoría de penetración"
Actualmente, la lógica de la regulación del comercio global ha sufrido cambios fundamentales. El viejo modelo de depender de la falta de declaraciones para ahorrar impuestos y del despacho de aduanas gris para obtener ganancias se está volviendo rápidamente ineficaz. Ya sea la Aduana de Filipinas, que confiscó 25 contenedores a la vez, o el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que impuso penas de cárcel por mercancías con baja declaración, todos están enviando la misma señal: la Aduana está utilizando big data, análisis de riesgos de inteligencia artificial y métodos de seguimiento de flujos de capital transfronterizos para realizar auditorías "penetrantes" de mercancías importadas.
Especialmente en los mercados de EE.UU. y la UE, los propios productos chinos son el centro de la inspección. Cualquier anomalía en el precio, anomalía en la ruta logística o contradicción en la lógica del documento puede generar una advertencia del sistema.
Sugerencias para empresas exportadoras y transitarios
En el contexto de mejoras regulatorias integrales, "cumplir en el extranjero" se ha convertido en el resultado fundamental para la supervivencia corporativa. Para empresas exportadoras y transitarias, se recomienda hacer lo siguiente:
1. Garantizar que la información de los documentos básicos, como formularios de declaración de aduanas, facturas comerciales, comprobantes de pago, etc., sean completamente coherentes;
2. Revisar estrictamente las calificaciones de los transportistas cooperativos y los canales de despacho de aduanas para evitar el uso de servicios "paquetes de impuestos" de fuentes desconocidas;
3. Abandonar la mentalidad fortuita del "despacho de aduanas a bajo precio". El coste tarifario ahorrado a corto plazo está lejos de cubrir las multas, las detenciones en puerto e incluso los riesgos de responsabilidad penal tras ser investigados.
