Sono stati sequestrati 25 container. Le dogane di molti paesi stanno reprimendo la sottodenuncia e la sottodenuncia. Le merci d'esportazione sono sottoposte a ispezioni "penetranti".

Recentemente, l’intensità della vigilanza doganale nei principali mercati di tutto il mondo sta subendo cambiamenti qualitativi. Dal Sud-Est asiatico al Nord America, la repressione delle merci importate con bassi valori dichiarati, nomi di prodotti falsi e vari metodi di sdoganamento grigio è stata aggiornata dalle precedenti ispezioni "a campione" a "audit dell'intera catena" basati sulla penetrazione dei dati.

Il 5 maggio, la dogana filippina ha intercettato contemporaneamente 25 container sospettati di sottodichiarazione nel porto di Manila. Negli Stati Uniti, molti casi di sottodichiarazione di evasione fiscale sono stati ritenuti penalmente responsabili e i dirigenti aziendali sono stati condannati al carcere.

Il 5 maggio, ora locale, l’Ufficio doganale filippino (BOC) ha sequestrato un lotto di merci non dichiarate del valore di circa 136,92 milioni di pesos nel porto di Manila, coinvolgendo 25 container. La notifica ufficiale mostrava che l'importatore di questo lotto di merci era registrato come società commerciale di materiali da costruzione e il nome del prodotto dichiarato era "scaffali di plastica". Tuttavia, dopo il disimballaggio e l'ispezione, la dogana ha riscontrato che i tipi di merci effettivamente caricati nel container superavano di gran lunga l'intervallo dichiarato e che era presente un gran numero di articoli non dichiarati e sospettati di essere vietati.

Nello specifico si tratta di: riso, zucchero e altri prodotti agricoli e collaterali; scarpe e borse contraffatte di marchi noti; indumenti di seconda mano; prodotti chimici; medicinali; prodotti elettronici; alimentari e ferramenta varia e articoli vari. Ciò che è ancora più preoccupante è che alcuni cosmetici non hanno etichette o informazioni di registrazione, il che presenta potenziali rischi per la sicurezza dei consumatori.

Il commissario doganale filippino Ariel Nepomuceno ha sottolineato che tali false dichiarazioni sistematiche non solo portano a una grande perdita di entrate fiscali nazionali, ma hanno anche un grave impatto sui diritti e sugli interessi delle imprese e dei consumatori legittimi locali. Al momento, tutti i container coinvolti sono stati sequestrati e la dogana avvierà le procedure di confisca e di ulteriori indagini in conformità con la legge sulla modernizzazione delle dogane e sulle tariffe.

Rispetto ai sequestri amministrativi nelle Filippine, gli Stati Uniti sono stati più severi nel reprimere la sottodichiarazione delle importazioni, e hanno gradualmente formato una doppia alta pressione di "responsabilità penale multe enormi". Negli ultimi anni, la dogana degli Stati Uniti e il Dipartimento di Giustizia hanno intrapreso azioni congiunte per condurre ispezioni approfondite su aziende sospettate di sottodichiarare il valore dei beni, basandosi su confronti di prezzi basati su big data, modelli di prezzo medio di beni simili, audit sui flussi di capitale e meccanismi di reporting interno.

Un caso tipico è l’importatore di abbigliamento californiano C est Toi Jeans (CTJ). L’azienda utilizza da tempo fatture e dichiarazioni doganali contraffatte per sottovalutare il valore dei capi di abbigliamento importati dalla Cina di oltre 51 milioni di dollari e ha eluso tariffe per un totale di circa 8,4 milioni di dollari. Alla fine, il tribunale ha condannato la società a una multa di 11,5 milioni di dollari e a un risarcimento di circa 15 milioni di dollari. Il presidente dell'azienda è stato condannato a 103 mesi di carcere e un altro dirigente è stato condannato a 84 mesi di carcere. Questo caso è considerato dall’industria come il primo incidente epocale in cui gli Stati Uniti hanno imposto severe sanzioni per la sottostima delle tariffe dopo il rafforzamento delle politiche commerciali durante l’era Trump.

Nel maggio 2026, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato ancora una volta un nuovo caso: una società commerciale californiana ha utilizzato la tecnica della "fattura yin e yang" per abbassare il valore dichiarato delle merci importate cinesi al 30%-50% del valore reale, e alla fine è stata multata di 2,1 milioni di dollari. Le autorità di contrasto hanno rivelato che ora qualsiasi merce il cui prezzo dichiarato si discosta significativamente dalla media del mercato attiverà automaticamente un avviso di rischio e avvierà un audit di follow-up.

Gli analisti del settore hanno sottolineato che la maggior parte dei casi attuali di sottosegnalazione e sottosegnalazione sono strettamente correlati ad alcune soluzioni logistiche non conformi di "pacchetti fiscali di doppia compensazione" e "pacchetti fiscali porta a porta". Questi sistemi sono solitamente accompagnati da operazioni come la riduzione del valore dichiarato, la falsa indicazione dei nomi dei prodotti, la falsa indicazione del paese di origine, la dichiarazione di ordini separati o la riesportazione per evitare le tariffe. In passato, alcune società di esportazione ritenevano che le normative nel sud-est asiatico fossero relativamente flessibili e che ci fosse “spazio di manovra”. Tuttavia, poiché le capacità di supervisione digitale delle dogane in vari paesi stanno rapidamente migliorando, soprattutto in settori sensibili come i prodotti agricoli, gli alimenti e i diritti di proprietà intellettuale, l’intensità e la profondità delle ispezioni non sono più quelle di una volta.

Una volta che si verifica un rischio, non è solo lo spedizioniere a sopportare le conseguenze legali, ma anche l'esportatore, in quanto titolare dei diritti sulla merce, è responsabile.

Attualmente, la logica della regolamentazione del commercio globale ha subito cambiamenti fondamentali. Il vecchio modello che si basava sulla sotto-rendicontazione per risparmiare tasse e sullo sdoganamento grigio per ottenere profitti sta rapidamente diventando inefficace. Che si tratti della dogana filippina, che ha sequestrato 25 container alla volta, o del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha imposto pene detentive per le merci poco dichiarate, stanno tutti inviando lo stesso segnale: le dogane utilizzano big data, analisi dei rischi tramite intelligenza artificiale e metodi di monitoraggio dei flussi di capitale transfrontalieri per condurre controlli “penetrati” delle merci importate.

Soprattutto nei mercati statunitense ed europeo, gli stessi prodotti cinesi sono al centro delle ispezioni. Qualsiasi anomalia del prezzo, anomalia del percorso logistico o contraddizione logica del documento può attivare un avviso di sistema.

Nel contesto di aggiornamenti normativi globali, “conformarsi all’estero” è diventato il punto fondamentale per la sopravvivenza aziendale. Per le aziende di esportazione e gli spedizionieri, si consiglia di effettuare le seguenti operazioni:

1. Garantire che le informazioni principali dei documenti come moduli di dichiarazione doganale, fatture commerciali, ricevute di pagamento, ecc. siano completamente coerenti;

2. Rivedere rigorosamente le qualifiche degli spedizionieri cooperativi e dei canali di sdoganamento per evitare di utilizzare servizi "a pacchetto fiscale" provenienti da fonti sconosciute;

3. Abbandonare la mentalità del colpo di fortuna dello "sdoganamento a basso prezzo". Il costo tariffario risparmiato a breve termine è lungi dal coprire le multe, la detenzione nei porti e persino i rischi di responsabilità penale dopo essere stati indagati.