25 Container wurden festgehalten. In vielen Ländern gehen die Zollbehörden hart gegen Untermeldungen und Untermeldungen vor. Exportgüter werden „durchdringenden“ Kontrollen unterzogen.
Hongmingda LogistikEs handelt sich um ein Logistikunternehmen mit mehr als 20 Jahren Transporterfahrung, das sich auf Märkte wie Europa, die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Südostasien konzentriert. Es ist eher ein Frachteigentümer als ein Frachteigentümer
Die Intensität der Zollüberwachung in wichtigen Märkten weltweit unterliegt in jüngster Zeit einem qualitativen Wandel. Von Südostasien bis Nordamerika wurde das Vorgehen gegen importierte Waren mit niedrigem deklariertem Wert, falschen Produktnamen und verschiedenen grauen Zollabfertigungsmethoden von den bisherigen „Stichproben“-Inspektionen auf „Vollkettenprüfungen“ auf Basis der Datendurchdringung ausgeweitet.
Am 5. Mai fing der philippinische Zoll gleichzeitig 25 Container im Hafen von Manila ab, bei denen der Verdacht einer Unterdeklaration bestand. In den Vereinigten Staaten wurden viele Fälle von Steuerhinterziehung, die zu wenig gemeldet wurde, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen und Führungskräfte von Unternehmen zu Gefängnisstrafen verurteilt.
Philippinen: Angebliche „Plastikregale“, die tatsächlich mit Reis, gefälschten Waren und Medikamenten gefüllt sind
Am 5. Mai Ortszeit beschlagnahmte das philippinische Zollamt (BOC) im Hafen von Manila eine Ladung nicht angemeldeter Waren im Wert von etwa 136,92 Millionen Pesos, darunter 25 Container. Aus der offiziellen Meldung ging hervor, dass der Importeur dieser Warencharge als Baustoffhandelsunternehmen registriert war und der deklarierte Produktname „Kunststoffregale“ lautete. Nach dem Auspacken und der Inspektion stellte der Zoll jedoch fest, dass die tatsächlich in den Container geladenen Warenarten den deklarierten Bereich bei weitem überstiegen und es eine große Anzahl nicht deklarierter und mutmaßlich verbotener Gegenstände gab.
Hierzu zählen insbesondere: Reis, Zucker und andere Agrar- und Nebenerzeugnisse; gefälschte Schuhe und Taschen bekannter Marken; Second-Hand-Kleidung; Chemikalien; Medikamente; elektronische Produkte; Lebensmittel und verschiedene Eisenwaren und sonstige Gegenstände. Noch besorgniserregender ist, dass einige Kosmetika keine Etiketten oder Registrierungsinformationen haben, was ein potenzielles Risiko für die Verbrauchersicherheit darstellt.
Der philippinische Zollkommissar Ariel Nepomuceno betonte, dass solche systematischen Falscherklärungen nicht nur zu einem großen Verlust nationaler Steuereinnahmen führten, sondern auch die Rechte und Interessen lokaler rechtmäßiger Unternehmen und Verbraucher ernsthaft beeinträchtigten. Derzeit sind alle betroffenen Container beschlagnahmt und der Zoll wird gemäß dem Zollmodernisierungs- und Zolltarifgesetz eine Beschlagnahme und weitere Ermittlungsverfahren einleiten.
Vereinigte Staaten: Von Bußgeldern bis hin zu strafrechtlicher Freiheitsstrafe, „Null-Toleranz“ für niedrige gemeldete Werte
Im Vergleich zu den behördlichen Beschlagnahmungen auf den Philippinen gingen die Vereinigten Staaten härter gegen die Unterberichterstattung über Importe vor und bildeten nach und nach einen doppelt hohen Druck aus „strafrechtlicher Haftung hohen Geldstrafen“. In den letzten Jahren haben der US-Zoll und das Justizministerium gemeinsame Maßnahmen ergriffen, um gründliche Inspektionen bei Unternehmen durchzuführen, bei denen der Verdacht besteht, dass die Warenwerte zu niedrig deklariert werden. Dabei stützen sie sich auf Big-Data-Preisvergleiche, Durchschnittspreismodelle ähnlicher Waren, Kapitalflussprüfungen und interne Berichtsmechanismen.
Ein typischer Fall ist der kalifornische Bekleidungsimporteur C est Toi Jeans (CTJ). Das Unternehmen nutzt seit langem gefälschte Rechnungen und Zollerklärungen, um den Wert der aus China importierten Kleidung um mehr als 51 Millionen US-Dollar zu niedrig anzugeben, und hat Zölle in Höhe von insgesamt etwa 8,4 Millionen US-Dollar umgangen. Am Ende verurteilte das Gericht das Unternehmen zu einer Geldstrafe von 11,5 Millionen US-Dollar und einer Entschädigung von rund 15 Millionen US-Dollar. Der Firmenpräsident wurde zu 103 Monaten Gefängnis und ein weiterer leitender Angestellter zu 84 Monaten Gefängnis verurteilt. Dieser Fall wird von der Branche als der erste bahnbrechende Vorfall angesehen, bei dem die Vereinigten Staaten nach der Verschärfung der Handelspolitik während der Trump-Ära schwere Strafen für die Unterberichterstattung über Zölle verhängten.
Im Mai 2026 kündigte das US-Justizministerium erneut einen neuen Fall an: Ein kalifornisches Handelsunternehmen nutzte die Technik der „Yin- und Yang-Rechnung“, um den deklarierten Wert chinesischer Importwaren auf 30–50 % des wahren Wertes zu senken, und wurde schließlich mit einer Geldstrafe von 2,1 Millionen US-Dollar belegt. Die Strafverfolgungsbehörden gaben bekannt, dass nun alle Waren, deren deklarierter Preis erheblich vom Marktdurchschnitt abweicht, automatisch eine Risikowarnung auslösen und eine Folgeprüfung einleiten.
„Doppeltes Clearing-Steuerpaket“ hohes Risiko: Nicht konforme Logistikkanäle werden zum am stärksten betroffenen Bereich
Branchenanalysten wiesen darauf hin, dass die meisten aktuellen Fälle von Unterberichterstattung und Unterberichterstattung in engem Zusammenhang mit einigen nicht konformen Logistiklösungen für „Double-Clearing-Steuerpakete“ und „Tür-zu-Tür-Steuerpakete“ stehen. Diese Maßnahmen gehen in der Regel mit Maßnahmen wie der Herabsetzung des deklarierten Werts, der falschen Angabe von Produktnamen, der falschen Angabe des Ursprungslandes, der Deklaration separater Bestellungen oder der Wiederausfuhr zur Vermeidung von Zöllen einher. In der Vergangenheit glaubten einige Exportunternehmen, dass die Vorschriften in Südostasien relativ locker seien und es „Spielraum für Manöver“ gäbe. Da sich jedoch die digitalen Überwachungsmöglichkeiten des Zolls in verschiedenen Ländern, insbesondere in sensiblen Bereichen wie landwirtschaftlichen Produkten, Lebensmitteln und geistigen Eigentumsrechten, rasch verbessern, sind Intensität und Tiefe der Kontrollen nicht mehr so hoch wie früher.
Tritt eine Gefahr ein, trägt nicht nur der Spediteur die Rechtsfolgen, sondern auch der Exporteur als Inhaber der Ladungsrechte haftet.
Branchenwarnung: Die globale Aufsicht ist in die Ära der „durchdringenden Prüfung“ eingetreten
Derzeit hat sich die Logik der globalen Handelsregulierung grundlegend verändert. Das alte Modell, sich auf unzureichende Meldungen zu verlassen, um Steuern zu sparen, und auf graue Zollabfertigung, um Gewinne zu erzielen, verliert zunehmend an Wirkung. Ob der philippinische Zoll, der jeweils 25 Container beschlagnahmte, oder das US-Justizministerium, das Gefängnisstrafen für gering deklarierte Waren verhängte, sie alle senden das gleiche Signal: Der Zoll nutzt Big Data, KI-Risikoanalyse und Methoden zur grenzüberschreitenden Kapitalflussverfolgung, um „eindringliche“ Prüfungen importierter Waren durchzuführen.
Vor allem auf den US- und EU-Märkten stehen chinesische Produkte selbst im Fokus der Inspektion. Jede Preisanomalie, jede Logistikpfadanomalie oder ein Widerspruch in der Dokumentenlogik kann eine Systemwarnung auslösen.
Vorschläge für Exportunternehmen und Speditionen
Im Zusammenhang mit umfassenden regulatorischen Verbesserungen ist die „Einhaltung im Ausland“ zum entscheidenden Faktor für das Überleben von Unternehmen geworden. Für Exportunternehmen und Speditionen empfiehlt sich Folgendes:
1. Stellen Sie sicher, dass die Kerndokumentinformationen wie Zollanmeldungsformulare, Handelsrechnungen, Zahlungsbelege usw. vollständig konsistent sind.
2. Überprüfen Sie die Qualifikationen kooperativer Spediteure und Zollabfertigungskanäle genau, um die Inanspruchnahme von „steuerpflichtigen“ Dienstleistungen aus unbekannten Quellen zu vermeiden.
3. Geben Sie die Zufallsmentalität der „Niedrigpreis-Zollabfertigung“ auf. Die kurzfristig eingesparten Tarifkosten decken nach der Untersuchung bei weitem nicht die Bußgelder, Hafenfeststellungen und sogar strafrechtliche Haftungsrisiken ab.
