25 contêineres foram detidos. As alfândegas em muitos países estão reprimindo a subnotificação e a subnotificação. As mercadorias exportadas estão sujeitas a inspeções “penetrantes”.

Recentemente, a intensidade da fiscalização aduaneira nos principais mercados do mundo está a sofrer mudanças qualitativas. Do Sudeste Asiático à América do Norte, a repressão a mercadorias importadas com valores declarados baixos, nomes de produtos falsos e vários métodos cinzentos de desembaraço aduaneiro foi atualizada das anteriores inspeções de "verificação pontual" para "auditorias de cadeia completa" baseadas na penetração de dados.

Em 5 de maio, a alfândega filipina interceptou 25 contêineres suspeitos de subdeclaração no porto de Manila de uma só vez. Nos Estados Unidos, muitos casos de subdeclaração de evasão fiscal foram responsabilizados criminalmente e executivos de empresas foram condenados à prisão.

No dia 5 de maio, hora local, o Departamento de Alfândega das Filipinas (BOC) apreendeu um lote de mercadorias não declaradas no valor de aproximadamente 136,92 milhões de pesos no porto de Manila, envolvendo 25 contentores. A notificação oficial mostrou que o importador desse lote de mercadorias estava registrado como empresa comercial de materiais de construção e o nome do produto declarado era “prateleiras de plástico”. No entanto, após desembalagem e inspeção, a alfândega descobriu que os tipos de mercadorias realmente carregadas no contêiner excediam em muito a faixa declarada e havia um grande número de itens não declarados e suspeitos de serem proibidos.

Especificamente, incluem: arroz, açúcar e outros produtos agrícolas e secundários; sapatos e bolsas falsificados de marcas conhecidas; roupas em segunda mão; produtos químicos; medicação; produtos eletrônicos; alimentos e diversas ferragens e itens diversos. O que é ainda mais preocupante é que alguns cosméticos não possuem rótulos ou informações de registro, o que representa potenciais riscos à segurança do consumidor.

O Comissário das Alfândegas das Filipinas, Ariel Nepomuceno, enfatizou que tais declarações falsas sistemáticas não só levam a uma grande perda de receitas fiscais nacionais, mas também têm um impacto sério nos direitos e interesses das empresas e consumidores locais legítimos. Actualmente, todos os contentores envolvidos foram detidos e a alfândega iniciará procedimentos de confisco e de investigação adicional, de acordo com a Lei de Modernização e Tarifas Aduaneiras.

Em comparação com as apreensões administrativas nas Filipinas, os Estados Unidos têm sido mais severos na repressão à subnotificação das importações e gradualmente formaram uma dupla pressão elevada de "responsabilidade criminal multas enormes". Nos últimos anos, a Alfândega dos EUA e o Departamento de Justiça tomaram medidas conjuntas para realizar inspeções minuciosas de empresas suspeitas de subdeclarar valores de mercadorias, baseando-se em comparações de preços de big data, modelos de preços médios de bens similares, auditorias de fluxo de capital e mecanismos de relatórios internos.

Um caso típico é o importador de roupas da Califórnia, C est Toi Jeans (CTJ). A empresa há muito que utiliza faturas e declarações alfandegárias falsas para subestimar o valor das roupas importadas da China em mais de 51 milhões de dólares e evitou tarifas de aproximadamente 8,4 milhões de dólares no total. No final, o tribunal condenou a empresa a uma multa de 11,5 milhões de dólares e a uma indemnização de aproximadamente 15 milhões de dólares. O presidente da empresa foi condenado a 103 meses de prisão, e outro executivo foi condenado a 84 meses de prisão. Este caso é considerado pela indústria como o primeiro incidente marcante em que os Estados Unidos impuseram sanções severas por subnotificação de tarifas após o fortalecimento das políticas comerciais durante a era Trump.

Em maio de 2026, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou mais uma vez um novo caso: uma empresa comercial da Califórnia usou a técnica da "fatura yin e yang" para reduzir o valor declarado dos produtos importados chineses para 30% -50% do valor real, e acabou sendo multada em US$ 2,1 milhões. As autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei revelaram que agora quaisquer mercadorias cujo preço declarado se desvie significativamente da média do mercado irão automaticamente desencadear um alerta de risco e iniciar uma auditoria de acompanhamento.

Analistas da indústria apontaram que a maioria dos casos atuais de subnotificação e subnotificação estão intimamente relacionados a algumas soluções logísticas de "pacotes fiscais de compensação dupla" e "pacotes fiscais porta a porta" não conformes. Estes esquemas são geralmente acompanhados de operações como a redução do valor declarado, a declaração falsa de nomes de produtos, a marcação falsa do país de origem, a declaração de encomendas separadas ou a reexportação para evitar tarifas. No passado, algumas empresas exportadoras acreditavam que as regulamentações no Sudeste Asiático eram relativamente flexíveis e que havia “espaço de manobra”. No entanto, à medida que as capacidades de supervisão digital das alfândegas em vários países estão a melhorar rapidamente, especialmente em áreas sensíveis como os produtos agrícolas, os alimentos e os direitos de propriedade intelectual, a intensidade e a profundidade das inspeções já não são as mesmas.

Quando surge um risco, não é apenas o transitário que suporta as consequências jurídicas, mas o exportador, como proprietário dos direitos de carga, também enfrenta responsabilidade.

Atualmente, a lógica da regulação do comércio global sofreu mudanças fundamentais. O velho modelo de depender da subnotificação para poupar impostos e do desalfandegamento cinzento para obter lucros está a tornar-se rapidamente ineficaz. Quer se trate da Alfândega das Filipinas, que apreendeu 25 contentores de cada vez, ou do Departamento de Justiça dos EUA, que impôs penas de prisão para mercadorias pouco declaradas, todos estão a enviar o mesmo sinal: a Alfândega está a utilizar big data, análise de risco de IA e métodos de rastreio de fluxo de capitais transfronteiriços para realizar auditorias "penetrantes" de mercadorias importadas.

Especialmente nos mercados dos EUA e da UE, os próprios produtos chineses são o foco da inspeção. Qualquer anomalia de preço, anomalia no caminho logístico ou contradição na lógica do documento pode desencadear um aviso no sistema.

No contexto de atualizações regulatórias abrangentes, “cumprir no exterior” tornou-se o resultado final para a sobrevivência corporativa. Para empresas exportadoras e despachantes, recomenda-se fazer o seguinte:

1. Garantir que as informações principais dos documentos, tais como formulários de declaração aduaneira, faturas comerciais, comprovantes de pagamento, etc., sejam completamente consistentes;

2. Rever rigorosamente as qualificações dos transitários cooperativos e dos canais de desembaraço aduaneiro para evitar a utilização de serviços "pacotes fiscais" de fontes desconhecidas;

3. Abandone a mentalidade casual de "desembaraço aduaneiro de baixo preço". O custo tarifário economizado no curto prazo está longe de cobrir as multas, a detenção portuária e até mesmo os riscos de responsabilidade criminal após serem investigados.