Задержано 25 контейнеров. Таможни во многих странах жестко борются с занижением и занижением отчетности. Экспортные товары подлежат «сквозному» досмотру.

В последнее время интенсивность таможенного контроля на основных рынках мира претерпевает качественные изменения. От Юго-Восточной Азии до Северной Америки преследование импортируемых товаров с низкой заявленной стоимостью, ложными названиями продуктов и различными «серыми» методами таможенного оформления было повышено с прежних «выборочных проверок» до «проверок полной цепочки», основанных на проникновении данных.

5 мая филиппинская таможня перехватила в порту Манилы одновременно 25 контейнеров, подозреваемых в недодекларировании. В Соединенных Штатах многие случаи занижения налоговой декларации были привлечены к уголовной ответственности, а руководители корпораций были приговорены к тюремному заключению.

5 мая по местному времени Филиппинское таможенное управление (BOC) конфисковало в порту Манилы партию незадекларированных товаров на сумму около 136,92 миллиона песо, включающую 25 контейнеров. В официальном уведомлении указано, что импортером данной партии товара была зарегистрирована компания по торговле стройматериалами, а заявленное наименование товара - «Пластиковые полки». Однако после распаковки и досмотра таможня установила, что виды товаров, фактически загруженных в контейнер, значительно превышают заявленный ассортимент, а также имеется большое количество незадекларированных и предположительно запрещенных предметов.

В частности, к ним относятся: рис, сахар и другие сельскохозяйственные и побочные продукты; поддельная обувь и сумки известных брендов; одежда секонд-хенд; химикаты; лекарства; электронные продукты; продукты питания, различное оборудование и разные предметы. Еще большее беспокойство вызывает то, что на некоторых косметических средствах нет этикеток или регистрационной информации, что создает потенциальную угрозу безопасности потребителей.

Комиссар таможни Филиппин Ариэль Непомучено подчеркнул, что такие систематические ложные декларации не только приводят к большим потерям национальных налоговых поступлений, но и серьезно влияют на права и интересы местных законных предприятий и потребителей. В настоящее время все задействованные контейнеры задержаны, и таможня инициирует процедуры конфискации и дальнейшего расследования в соответствии с Законом о модернизации таможенной службы и тарифах.

По сравнению с административными арестами на Филиппинах, Соединенные Штаты более жестко борются с занижением импорта и постепенно сформировали двойное высокое давление «уголовная ответственность огромные штрафы». В последние годы Таможенная служба США и Министерство юстиции США предприняли совместные действия по проведению тщательных проверок компаний, подозреваемых в занижении стоимости товаров, опираясь на большие данные сравнения цен, модели средних цен на аналогичные товары, проверки потоков капитала и механизмы внутренней отчетности.

Типичным примером является калифорнийский импортер одежды C est Toi Jeans (CTJ). Компания уже давно использует поддельные счета-фактуры и таможенные декларации, чтобы занизить стоимость одежды, импортируемой из Китая, более чем на 51 миллион долларов США, и в общей сложности уклоняется от пошлин на сумму около 8,4 миллиона долларов США. В итоге суд приговорил компанию к штрафу в размере 11,5 млн долларов США и компенсации в размере примерно 15 млн долларов США. Президент компании был приговорен к 103 месяцам тюремного заключения, а еще один руководитель был приговорен к 84 месяцам тюремного заключения. Этот случай рассматривается в отрасли как первый знаковый инцидент, когда Соединенные Штаты ввели суровые штрафы за занижение тарифов после ужесточения торговой политики в эпоху Трампа.

В мае 2026 года Министерство юстиции США в очередной раз объявило о новом деле: калифорнийская торговая компания использовала метод «счет-фактуры инь и янь», чтобы снизить заявленную стоимость импортируемых из Китая товаров до 30–50% от истинной стоимости, и в конечном итоге была оштрафована на 2,1 миллиона долларов США. Правоохранительные органы выяснили, что теперь любой товар, заявленная цена которого значительно отклоняется от средней по рынку, будет автоматически вызывать предупреждение о риске и инициировать последующую проверку.

Отраслевые аналитики отметили, что большинство текущих случаев занижения и занижения отчетности тесно связаны с некоторыми несоответствующими логистическими решениями «двойных налоговых пакетов» и «налоговых пакетов от двери до двери». Эти схемы обычно сопровождаются такими операциями, как занижение заявленной стоимости, ложное указание названий продуктов, ложное указание страны происхождения, декларирование отдельных заказов или реэкспорт во избежание пошлин. В прошлом некоторые экспортные компании считали, что правила в Юго-Восточной Азии относительно мягкие и существует «пространство для маневра». Однако, поскольку возможности цифрового надзора таможен в различных странах быстро улучшаются, особенно в таких чувствительных областях, как сельскохозяйственная продукция, продукты питания и права интеллектуальной собственности, интенсивность и глубина проверок уже не те, что были раньше.

В случае возникновения риска юридические последствия несет не только экспедитор, но и экспортер как владелец прав на груз также несет ответственность.

В настоящее время логика регулирования мировой торговли претерпела принципиальные изменения. Старая модель, основанная на занижении отчетности для экономии налогов и серой таможенной очистке для получения прибыли, быстро становится неэффективной. Будь то филиппинская таможня, которая конфисковала 25 контейнеров одновременно, или Министерство юстиции США, которое наложило тюремные сроки на товары с низким уровнем декларирования, все они посылают один и тот же сигнал: таможня использует большие данные, анализ рисков искусственного интеллекта и методы отслеживания трансграничных потоков капитала для проведения «проникающих» проверок импортируемых товаров.

Китайская продукция сама по себе является объектом проверки, особенно на рынках США и ЕС. Любая ценовая аномалия, аномалия логистического пути или противоречие логики документа могут вызвать системное предупреждение.

В контексте комплексной модернизации нормативно-правовой базы «соблюдение требований за рубежом» стало основой выживания корпораций. Экспортным компаниям и экспедиторам рекомендуется сделать следующее:

1. Убедитесь, что основная информация в документах, таких как формы таможенных деклараций, коммерческие счета, платежные ваучеры и т. д., полностью соответствует друг другу;

2. Строго проверять квалификацию совместных экспедиторов и каналов таможенного оформления, чтобы избежать использования «налоговых» услуг из неизвестных источников;

3. Откажитесь от ошибочного менталитета «дешевой таможенной очистки». Сэкономленные в краткосрочной перспективе тарифные затраты далеки от покрытия штрафов, задержаний в порту и даже рисков уголовной ответственности после расследования.