25個のコンテナが拘留された。多くの国の税関は過少申告や過少申告を取り締まっている。輸出品は「徹底した」検査の対象となっている。
紅明達物流ヨーロッパ、米国、カナダ、オーストラリア、東南アジアなどの市場を中心に、20年以上の輸送経験を持つ物流会社です。荷主というより荷主ですね～
最近、世界の主要市場における税関監督の強化は質的に変化しつつあります。東南アジアから北米に至るまで、低申告価格、虚偽の品名、さまざまなグレーな通関方法を有する輸入品の取り締まりは、これまでの「スポットチェック」検査から、データ浸透に基づく「フルチェーン監査」に強化された。
5月5日、フィリピン税関はマニラ港で過少申告の疑いのあるコンテナ25個を一度に押収した。米国では、脱税の過少申告の多くの事件が刑事責任を問われ、企業幹部が懲役刑を言い渡されている。
フィリピン：実際には米、偽物、医薬品で満たされた「プラスチック棚」と宣言
現地時間5月5日、フィリピン税関（BOC）はマニラ港でコンテナ25個に相当する約1億3,692万ペソ相当の未申告商品を押収した。告示によると、この商品の輸入業者は建材商社として登録されており、申告された商品名は「プラスチック棚」だった。しかし、税関が開梱・検査した結果、実際にコンテナに積まれていた貨物の種類は申告範囲をはるかに超えており、申告漏れや禁制品の疑いのある品目が多数あることが判明した。
具体的には、米、砂糖、その他の農産物および副産物が含まれます。有名ブランドの偽物の靴やバッグ。古着;化学物質。薬;電子製品。食品や各種金物、雑貨など。さらに懸念されるのは、一部の化粧品にはラベルや登録情報がなく、消費者の安全上の潜在的なリスクを引き起こす可能性があることです。
フィリピン税関長官のアリエル・ネポムセノ氏は、このような組織的な虚偽申告は国の税収の大幅な損失につながるだけでなく、地元の合法的な企業や消費者の権利と利益に深刻な影響を与えると強調した。現在、関係するコンテナはすべて差し押さえられており、税関は税関近代化・関税法に基づき没収とさらなる調査手続きを開始する予定だ。
米国：行政罰金から刑事投獄まで、低い報告値に対する「ゼロ容認」
フィリピンの行政差押えに比べ、米国は輸入品の過少申告に対する取り締まりを厳しくしており、徐々に「刑事責任＋巨額の罰金」という二重の高圧を形成している。近年、米国税関と司法省は共同で、ビッグデータによる価格比較、類似商品の平均価格モデル、資本フロー監査、内部報告メカニズムに基づいて、商品価値を過小申告している疑いのある企業に対して徹底した検査を実施している。
典型的な例としては、カリフォルニアの衣料品輸入会社セ・トワ・ジーンズ（CTJ）が挙げられる。同社は長年にわたり、偽造の請求書や税関申告書を利用して中国から輸入される衣料品の価値を5100万ドル以上過小評価し、総額約840万ドルの関税を回避してきた。最終的に裁判所は同社に対し、罰金1150万ドルと賠償約1500万ドルの判決を下した。同社社長には懲役103か月、別の幹部には懲役84か月が言い渡された。この事件は、トランプ政権の通商政策強化後、米国が関税の過少申告に対して厳しい罰則を課した最初の画期的な事件と業界ではみなされている。
2026年5月、米国司法省は再び新たな訴訟を発表した。カリフォルニア州の貿易会社が「陰陽インボイス」手法を利用して、中国からの輸入品の申告価格を実際の価値の30～50％に引き下げ、最終的に210万米ドルの罰金を科せられた。法執行当局は、申告価格が市場平均から大きく乖離している商品は自動的にリスク警告を発し、追跡監査を開始することを明らかにした。
「二重清算税パッケージ」の高リスク: 準拠していない物流チャネルが最も大きな打撃を受ける分野になる
業界アナリストらは、現在の過少申告や過少申告のケースのほとんどは、一部の非準拠の「二重清算税パッケージ」や「戸別訪問税パッケージ」の物流ソリューションと密接に関連していると指摘した。これらのスキームには通常、関税を回避するために申告価格の引き下げ、製品名の虚偽報告、原産国の虚偽表示、個別注文の申告または再輸出などの操作が伴います。これまで一部の輸出企業は、東南アジアの規制は比較的緩く「機動の余地」があると考えていた。しかし、各国の税関のデジタル監督能力が急速に向上しており、特に農産物、食品、知的財産権などのデリケートな分野では、検査の強度と深さはもはや以前のようなものではありません。
ひとたびリスクが発生すると、法的責任を負うのは運送業者だけではなく、貨物の権利の所有者である輸出業者も責任を負うことになります。
業界の警告: 世界的な監督は「徹底した監査」の時代に入った
現在、世界的な貿易規制の論理は根本的に変化しています。税金を節約するために過少申告に依存し、利益を得るためにグレーな通関に依存するという古いモデルは、急速に効果がなくなりつつあります。一度に25個のコンテナを押収したフィリピン税関であれ、低申告品に懲役刑を課した米国司法省であれ、それらはすべて同じシグナルを送っている。税関はビッグデータ、AIリスク分析、国境を越えた資本フロー追跡手法を利用して、輸入品の「徹底した」監査を実施しているのだ。
特に米国やEU市場では中国製品そのものが検査の焦点となっている。価格の異常、物流経路の異常、または文書ロジックの矛盾が発生すると、システム警告がトリガーされる可能性があります。
輸出会社・運送業者へのご提案
包括的な規制強化の文脈において、「海外でのコンプライアンス」は企業存続の最低ラインとなっている。輸出会社や運送業者の場合は、次のことを行うことをお勧めします。
1. 税関申告書、商業請求書、支払い伝票などの主要文書情報が完全に一致していることを確認します。
2. 出所不明の「税金パッケージ」サービスの利用を避けるため、共同貨物運送業者と通関ルートの資格を厳しく審査する。
3. 「低価格で通関できる」というまぐれの考え方を捨ててください。短期的に節約された関税コストは、罰金、港での拘留、さらには捜査後の刑事責任のリスクをカバーするには程遠い。
