وتم احتجاز 25 حاوية. تتخذ الجمارك في العديد من البلدان إجراءات صارمة ضد نقص الإبلاغ ونقص الإبلاغ. تخضع سلع التصدير لعمليات تفتيش "اختراقية".

في الآونة الأخيرة، تشهد كثافة الرقابة الجمركية في الأسواق الرئيسية حول العالم تغيرات نوعية. ومن جنوب شرق آسيا إلى أمريكا الشمالية، تمت ترقية الحملة على السلع المستوردة ذات القيم المعلنة المنخفضة وأسماء المنتجات الزائفة وأساليب التخليص الجمركي الرمادية المختلفة من عمليات التفتيش "التفتيش المفاجئ" السابقة إلى "عمليات تدقيق السلسلة الكاملة" بناءً على اختراق البيانات.

في 5 مايو، اعترضت الجمارك الفلبينية 25 حاوية يشتبه في أنها غير مصرح عنها في ميناء مانيلا في وقت واحد. وفي الولايات المتحدة، تم تحميل العديد من حالات عدم الإعلان عن التهرب الضريبي مسؤولية جنائية، وتم الحكم على المسؤولين التنفيذيين في الشركات بالسجن.

في 5 مايو بالتوقيت المحلي، صادر مكتب الجمارك الفلبيني مجموعة من البضائع غير المعلنة تبلغ قيمتها حوالي 136.92 مليون بيزو في ميناء مانيلا، تشمل 25 حاوية. وأظهر الإخطار الرسمي أن المستورد لهذه الدفعة من البضائع مسجل كشركة لتجارة مواد البناء، واسم المنتج المعلن هو "أرفف بلاستيكية". لكن بعد التفريغ والتفتيش، وجدت الجمارك أن أنواع البضائع المحملة فعلياً في الحاوية تجاوزت بكثير النطاق المعلن، وكان هناك عدد كبير من المواد المحظورة غير المعلنة والمشتبه بها.

وهي تشمل على وجه التحديد: الأرز والسكر والمنتجات الزراعية والهامشية الأخرى؛ الأحذية والحقائب المقلدة من العلامات التجارية المعروفة؛ الملابس المستعملة؛ المواد الكيميائية؛ الأدوية؛ المنتجات الإلكترونية. المواد الغذائية والأجهزة المختلفة والمواد المتنوعة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بعض مستحضرات التجميل لا تحتوي على أي ملصقات أو معلومات تسجيل، مما يشكل مخاطر محتملة على سلامة المستهلك.

وشدد مفوض الجمارك الفلبيني أرييل نيبوموسينو على أن مثل هذه التصريحات الكاذبة المنهجية لا تؤدي فقط إلى خسارة كبيرة في عائدات الضرائب الوطنية، ولكنها تؤثر أيضًا بشكل خطير على حقوق ومصالح الشركات والمستهلكين الشرعيين المحليين. وفي الوقت الحالي، تم احتجاز جميع الحاويات المعنية، وستبدأ الجمارك في إجراءات المصادرة والتحقيق الإضافية وفقًا لقانون تحديث الجمارك والتعريفة الجمركية.

ومقارنة بالمصادرات الإدارية في الفلبين، كانت الولايات المتحدة أكثر شدة في قمع الإبلاغ الناقص عن الواردات، وشكلت تدريجياً ضغطاً مزدوجاً مرتفعاً يتمثل في "المسؤولية الجنائية الغرامات الضخمة". في السنوات الأخيرة، اتخذت الجمارك الأمريكية ووزارة العدل إجراءات مشتركة لإجراء عمليات تفتيش متعمقة للشركات المشتبه في عدم إعلانها عن قيمة السلع، بالاعتماد على مقارنات أسعار البيانات الضخمة، ونماذج متوسط ​​الأسعار للسلع المماثلة، وعمليات تدقيق تدفق رأس المال وآليات إعداد التقارير الداخلية.

إحدى الحالات النموذجية هي مستورد الملابس في كاليفورنيا C est Toi Jeans (CTJ). وقد استخدمت الشركة منذ فترة طويلة الفواتير والإقرارات الجمركية المزورة للتقليل من قيمة الملابس المستوردة من الصين بأكثر من 51 مليون دولار أمريكي، وتهربت من الرسوم الجمركية التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 8.4 مليون دولار أمريكي. وفي النهاية حكمت المحكمة على الشركة بغرامة قدرها 11.5 مليون دولار أمريكي وتعويض قدره حوالي 15 مليون دولار أمريكي. وحُكم على رئيس الشركة بالسجن لمدة 103 أشهر، وعلى مدير تنفيذي آخر بالسجن لمدة 84 شهرًا. تعتبر الصناعة هذه القضية بمثابة أول حادث تاريخي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات صارمة بسبب عدم الإبلاغ عن التعريفات الجمركية بعد تعزيز السياسات التجارية في عهد ترامب.

في مايو 2026، أعلنت وزارة العدل الأمريكية مرة أخرى عن قضية جديدة: استخدمت شركة تجارية في كاليفورنيا تقنية "فاتورة يين ويانغ" لخفض القيمة المعلنة للسلع المستوردة الصينية إلى 30%-50% من القيمة الحقيقية، وتم تغريمها في النهاية بمبلغ 2.1 مليون دولار أمريكي. وكشفت سلطات إنفاذ القانون أن أي سلع ينحرف سعرها المعلن بشكل كبير عن متوسط ​​السوق ستؤدي تلقائيًا إلى إطلاق تحذير بالمخاطر وبدء عملية تدقيق للمتابعة.

وأشار محللو الصناعة إلى أن معظم الحالات الحالية لنقص الإبلاغ ونقص الإبلاغ ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعض الحلول اللوجستية "حزم الضرائب المزدوجة المقاصة" غير المتوافقة و"حزم الضرائب من الباب إلى الباب". وعادة ما تكون هذه المخططات مصحوبة بعمليات مثل خفض القيمة المعلنة، أو الإبلاغ الكاذب عن أسماء المنتجات، أو وضع علامة زائفة على بلد المنشأ، أو الإعلان عن طلبات منفصلة أو إعادة التصدير لتجنب التعريفات الجمركية. في الماضي، اعتقدت بعض شركات التصدير أن القواعد التنظيمية في جنوب شرق آسيا كانت فضفاضة نسبيا وكان هناك "مجال للمناورة". ومع ذلك، مع التحسن السريع في قدرات الإشراف الرقمي للجمارك في مختلف البلدان، خاصة في المجالات الحساسة مثل المنتجات الزراعية والأغذية وحقوق الملكية الفكرية، لم تعد كثافة وعمق عمليات التفتيش كما كانت من قبل.

بمجرد ظهور المخاطر، لا يتحمل وكيل الشحن فقط العواقب القانونية، ولكن المصدر بصفته مالك حقوق الشحن يواجه المسؤولية أيضًا.

في الوقت الحالي، شهد منطق تنظيم التجارة العالمية تغيرات جوهرية. وسرعان ما أصبح النموذج القديم القائم على الاعتماد على التقارير غير الكافية لتوفير الضرائب والتخليص الجمركي الرمادي لتحقيق الأرباح غير فعال. وسواء كانت الجمارك الفلبينية، التي صادرت 25 حاوية في وقت واحد، أو وزارة العدل الأمريكية، التي فرضت أحكام السجن على السلع غير المعلن عنها، فإنهم جميعا يرسلون نفس الإشارة: تستخدم الجمارك البيانات الضخمة، وتحليل مخاطر الذكاء الاصطناعي، وطرق تتبع تدفق رأس المال عبر الحدود لإجراء عمليات تدقيق "مخترقة" للسلع المستوردة.

وفي أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، فإن المنتجات الصينية نفسها هي محور التفتيش. قد يؤدي أي شذوذ في الأسعار أو شذوذ في المسار اللوجستي أو تناقض في منطق المستندات إلى إطلاق تحذير من النظام.

وفي سياق التحسينات التنظيمية الشاملة، أصبح "الامتثال في الخارج" هو الحد الأدنى لبقاء الشركات. بالنسبة لشركات التصدير ووكلاء الشحن، يوصى بالقيام بما يلي:

1. التأكد من أن معلومات المستندات الأساسية مثل نماذج البيان الجمركي والفواتير التجارية وقسائم الدفع وما إلى ذلك متسقة تمامًا؛

2. المراجعة الصارمة لمؤهلات وكلاء الشحن التعاونيين وقنوات التخليص الجمركي لتجنب استخدام الخدمات "المعبأة بالضرائب" من مصادر غير معروفة؛

3. التخلي عن عقلية "التخليص الجمركي منخفض السعر". إن تكلفة التعريفة التي تم توفيرها على المدى القصير بعيدة كل البعد عن تغطية الغرامات والاحتجاز في الموانئ وحتى مخاطر المسؤولية الجنائية بعد التحقيق فيها.