25 conteneurs ont été retenus. Dans de nombreux pays, les douanes répriment la sous-déclaration et la sous-déclaration. Les marchandises exportées sont soumises à des inspections « pénétrantes ».

Récemment, l’intensité de la surveillance douanière sur les principaux marchés du monde a subi des changements qualitatifs. De l'Asie du Sud-Est à l'Amérique du Nord, la répression contre les marchandises importées ayant une faible valeur déclarée, de faux noms de produits et diverses méthodes grises de dédouanement est passée des précédentes inspections de « contrôle ponctuel » à des « audits de chaîne complète » basés sur la pénétration des données.

Le 5 mai, les douanes philippines ont intercepté simultanément 25 conteneurs soupçonnés de sous-déclaration au port de Manille. Aux États-Unis, de nombreux cas de sous-déclaration d’évasion fiscale ont été tenus pénalement responsables et des dirigeants d’entreprises ont été condamnés à des peines de prison.

Le 5 mai, heure locale, le Bureau philippin des douanes (BOC) a saisi un lot de marchandises non déclarées d'une valeur d'environ 136,92 millions de pesos au port de Manille, comprenant 25 conteneurs. La notification officielle montrait que l'importateur de ce lot de marchandises était enregistré en tant que société de négoce de matériaux de construction et que le nom déclaré du produit était « étagères en plastique ». Cependant, après déballage et inspection, les douanes ont constaté que les types de marchandises effectivement chargées dans le conteneur dépassaient de loin la plage déclarée et qu'il y avait un grand nombre d'articles non déclarés et suspectés d'être interdits.

Plus précisément, ils comprennent : le riz, le sucre et d'autres produits agricoles et secondaires ; chaussures et sacs contrefaits de marques connues ; vêtements d'occasion; produits chimiques; médicaments; produits électroniques; nourriture et diverses quincailleries et articles divers. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que certains produits cosmétiques ne comportent aucune étiquette ni aucune information d'enregistrement, ce qui présente des risques potentiels pour la sécurité des consommateurs.

Le commissaire philippin des douanes, Ariel Nepomuceno, a souligné que de telles fausses déclarations systématiques entraînent non seulement une perte importante de recettes fiscales nationales, mais qu'elles ont également de graves conséquences sur les droits et les intérêts des entreprises et des consommateurs légitimes locaux. À l'heure actuelle, tous les conteneurs concernés ont été retenus et les douanes entameront des procédures de confiscation et d'enquête plus approfondie conformément à la loi sur la modernisation des douanes et les tarifs douaniers.

Par rapport aux saisies administratives aux Philippines, les États-Unis ont réprimé plus sévèrement la sous-déclaration des importations et ont progressivement formé une double pression de « responsabilité pénale amendes énormes ». Ces dernières années, les douanes américaines et le ministère de la Justice ont pris des mesures conjointes pour mener des inspections approfondies des entreprises soupçonnées de sous-déclarer la valeur de leurs marchandises, en s'appuyant sur des comparaisons de prix Big Data, des modèles de prix moyens de marchandises similaires, des audits des flux de capitaux et des mécanismes de reporting internes.

Un cas typique est celui de l’importateur californien de vêtements C est Toi Jeans (CTJ). L'entreprise utilise depuis longtemps de fausses factures et déclarations en douane pour sous-estimer la valeur des vêtements importés de Chine de plus de 51 millions de dollars américains, et a éludé des droits de douane d'un montant total d'environ 8,4 millions de dollars américains. Finalement, le tribunal a condamné l'entreprise à une amende de 11,5 millions de dollars et à une indemnisation d'environ 15 millions de dollars. Le président de l’entreprise a été condamné à 103 mois de prison et un autre dirigeant à 84 mois de prison. Cette affaire est considérée par l’industrie comme le premier incident historique au cours duquel les États-Unis ont imposé des sanctions sévères pour sous-déclaration des droits de douane après le renforcement des politiques commerciales sous l’ère Trump.

En mai 2026, le ministère américain de la Justice a de nouveau annoncé une nouvelle affaire : une société commerciale californienne a utilisé la technique de la « facture yin et yang » pour abaisser la valeur déclarée des marchandises chinoises importées à 30 à 50 % de la valeur réelle, et a finalement été condamnée à une amende de 2,1 millions de dollars. Les autorités chargées de l'application des lois ont révélé que désormais, tout produit dont le prix déclaré s'écarte considérablement de la moyenne du marché déclenchera automatiquement un avertissement de risque et lancera un audit de suivi.

Les analystes du secteur ont souligné que la plupart des cas actuels de sous-déclaration et de sous-déclaration sont étroitement liés à certaines solutions logistiques non conformes de « paquets fiscaux à double compensation » et de « paquets fiscaux porte-à-porte ». Ces systèmes s'accompagnent généralement d'opérations telles que la réduction de la valeur déclarée, la fausse déclaration des noms de produits, le marquage erroné du pays d'origine, la déclaration de commandes séparées ou la réexportation pour éviter les droits de douane. Dans le passé, certaines sociétés d'exportation pensaient que les réglementations en Asie du Sud-Est étaient relativement souples et qu'il y avait une « marge de manœuvre ». Cependant, à mesure que les capacités de surveillance numérique des douanes de divers pays s'améliorent rapidement, en particulier dans des domaines sensibles tels que les produits agricoles, l'alimentation et les droits de propriété intellectuelle, l'intensité et la profondeur des inspections ne sont plus ce qu'elles étaient.

Lorsqu'un risque survient, ce n'est pas seulement le transitaire qui supporte les conséquences juridiques, mais l'exportateur, en tant que propriétaire des droits de transport, est également responsable.

Actuellement, la logique de la régulation du commerce mondial a subi des changements fondamentaux. L’ancien modèle consistant à s’appuyer sur la sous-déclaration pour économiser des impôts et sur le dédouanement gris pour réaliser des bénéfices devient rapidement inefficace. Qu'il s'agisse des douanes philippines, qui ont saisi 25 conteneurs à la fois, ou du ministère américain de la Justice, qui a imposé des peines de prison pour des marchandises peu déclarées, ils envoient tous le même signal : les douanes utilisent le big data, l'analyse des risques par l'IA et les méthodes de suivi des flux de capitaux transfrontaliers pour mener des audits « pénétrants » des marchandises importées.

Surtout sur les marchés américain et européen, les produits chinois eux-mêmes font l'objet d'inspections. Toute anomalie de prix, anomalie de parcours logistique ou contradiction logique de document peut déclencher un avertissement du système.

Dans le contexte d'améliorations réglementaires globales, « se conformer à l'étranger » est devenu la condition essentielle de la survie des entreprises. Pour les entreprises exportatrices et les transitaires, il est recommandé de procéder comme suit :

1. S'assurer que les informations de base des documents telles que les formulaires de déclaration en douane, les factures commerciales, les bons de paiement, etc. sont totalement cohérentes ;

2. Examiner strictement les qualifications des transitaires coopératifs et des canaux de dédouanement pour éviter d'utiliser des services « taxés » provenant de sources inconnues ;

3. Abandonner la mentalité du « dédouanement à bas prix » par hasard. Le coût tarifaire économisé à court terme est loin de couvrir les amendes, la détention portuaire et même les risques de responsabilité pénale après enquête.