Kerana kurang melaporkan dan menyembunyikan negara asal yang dipalsukan, penghantar barang dan broker kastam boleh dipertanggungjawabkan secara jenayah dan boleh dipenjarakan sehingga 20 tahun.

Logistik HongmingdaIa adalah syarikat logistik dengan lebih daripada 20 tahun pengalaman pengangkutan, memfokuskan pada pasaran seperti Eropah, Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan Asia Tenggara. Ia lebih kepada pemilik kargo daripada pemilik kargo~

Sistem penguatkuasaan perdagangan A.S. sedang mengalami perubahan besar, dan model kawal selia tradisional yang telah lama bergantung pada denda pentadbiran dan pembayaran balik cukai digantikan secara beransur-ansur. Dengan penubuhan rasmi Bahagian Penguatkuasaan Perdagangan dan Perdagangan Global (GTCES) Jabatan Kehakiman A.S., kaedah penguatkuasaan terhadap nilai yang diisytiharkan rendah, salah klasifikasi, pengelakan duti anti-lambakan dan timbal balas, pemalsuan asal dan pensijilan palsu telah berkembang daripada semakan pentadbiran di peringkat kastam kepada penyiasatan jenayah.

Perlu diingat bahawa skop model "penguatkuasaan undang-undang menembusi" yang dilaksanakan oleh Amerika Syarikat tidak lagi terhad kepada pengimport itu sendiri, tetapi meluas kepada semua peserta rantaian seperti pengilang luar negara, penghantar barang, broker kastam dan syarikat pergudangan dan logistik. Bagi syarikat penghantaran barang yang telah lama terlibat dalam perniagaan dengan Amerika Syarikat, keperluan semakan kelayakan pelanggan, pengesahan ketulenan dokumen dan pengurusan pengisytiharan pematuhan yang mendesak semakin meningkat dengan ketara. Peraturan penguatkuasaan perdagangan A.S. telah mengalami perubahan yang ketara, dan mana-mana syarikat yang mengambil peluang atau membantu dalam operasi haram mungkin menghadapi akibat undang-undang yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya.

Sebelum ini, Kastam A.S. kebanyakannya menangani pelanggaran perdagangan melalui penyiasatan pentadbiran, pembayaran balik cukai dan denda, yang sesetengah syarikat dianggap sebagai kos pematuhan yang boleh diukur. Walau bagaimanapun, logik kawal selia ini sedang mengalami perubahan asas. Pada 14 Julai, Jabatan Kehakiman A.S. secara rasmi mengumumkan penubuhan Bahagian Penguatkuasaan Perdagangan dan Perdagangan Global di bawah Bahagian Penguatkuasaan Penipuan Kebangsaan, yang akan bertanggungjawab untuk menyiasat dan mendakwa kes jenayah yang melibatkan penipuan import, perdagangan dan kastam. Ini menandakan bahawa penguatkuasaan perdagangan A.S. telah dipercepatkan daripada peringkat diterajui pentadbiran kepada kitaran akauntabiliti jenayah.

GTCES bukan agensi sementara, tetapi peningkatan berdasarkan Pasukan Petugas Penipuan Perdagangan yang ditubuhkan bersama oleh Jabatan Kehakiman A.S. dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri pada Ogos 2025. Menurut pendedahan AS, dalam masa kurang daripada setahun operasi, pasukan petugas itu telah memulihkan, merampas dan melibatkan lebih daripada AS bilion secara keseluruhan, yang telah menjadi asas penting untuk mempromosikan peningkatan agensi penguatkuasaan undang-undang kepada agensi tetap.

Colin McDonald, Penolong Setiausaha Jabatan Kehakiman A.S., berkata dalam satu kenyataan berkaitan bahawa pada masa lalu, beberapa syarikat menganggap pelanggaran peraturan kastam sebagai "kos menjalankan perniagaan," dan campur tangan penguatkuasaan undang-undang jenayah dengan jelas akan menghantar isyarat: penipuan perdagangan adalah jenayah ekonomi yang serius, bukan hanya pelanggaran pentadbiran.

Menurut maklumat yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat, tanggungjawab teras GTCES termasuk menyiasat penggunaan pengisytiharan palsu untuk mengelak tarif, import haram barangan terkawal, pelanggaran peraturan keselamatan produk dan pengelakan larangan buruh paksa dan mempunyai kuasa untuk melaksanakan tanggungjawab yang berkaitan melalui prosedur jenayah persekutuan. Sesetengah kes serius mungkin melibatkan tuduhan penyeludupan, penipuan perdagangan dan konspirasi di bawah Tajuk 18 Kod Peraturan Persekutuan A.S. Subjek terbabit boleh dikenakan penjara sehingga 20 tahun.

Pada masa yang sama, "Panduan Sumber Penguatkuasaan Penipuan Perdagangan" dikeluarkan bersama oleh Jabatan Kehakiman A.S. dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri menjelaskan lagi jenis pelanggaran yang memfokuskan kepada:

Penipuan duti dan cukai:Ini termasuk dengan sengaja kurang mengisytiharkan nilai barangan, mengisytiharkan nombor tarif secara salah, mengelak duti anti-lambakan dan timbal balas, memalsukan negara asal, menggunakan pemindahan penghantaran negara ketiga untuk mencuci negara asal, memohon pilihan perjanjian perdagangan bebas secara palsu dan mendapatkan rebat cukai eksport secara palsu.

Pelanggaran entiti rantaian bekalan:Ia melibatkan penggunaan pengimport cangkerang untuk mengelakkan tanggungjawab, ejen pengisytiharan kastam membantu menyediakan bahan pengisytiharan palsu, dan sengaja memilih pelabuhan dengan penguatkuasaan yang lebih longgar untuk menjalankan pelepasan kastam secara haram.

Keselamatan Produk dan Penipuan Peraturan:Ini termasuk memalsukan dokumen pensijilan keselamatan dan alam sekitar produk pengguna, menyembunyikan kecacatan keselamatan produk, memintas penyeliaan import makanan dan mengimport ubat dan peranti perubatan yang tidak berlesen atau tiruan.

Pelanggaran kawalan perdagangan:Ini termasuk memalsukan maklumat rantaian bekalan untuk memintas larangan buruh paksa, mengimport kayu dan produk hidupan liar secara haram, dan dengan sengaja menyembunyikan barangan sensitif tertakluk kepada kawalan atau sekatan eksport.

Apa yang patut diberi perhatian khusus ialah Jabatan Kehakiman A.S. telah menjelaskan dengan jelas bahawa sasaran penguatkuasaan akan meliputi keseluruhan rantaian bekalan, termasuk pengilang luar negara, pengimport, penghantar barang, broker kastam, syarikat pergudangan dan pengedar hiliran. Mana-mana entiti yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahawa terdapat aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti pengisytiharan palsu, nilai yang diisytiharkan rendah, salah klasifikasi, dll., tetapi masih mengambil bahagian dalam pengangkutan, tempahan, pengisytiharan kastam atau memberikan bantuan lain mungkin menghadapi risiko penyiasatan jenayah.

Bagi syarikat logistik antarabangsa, keperluan pengurusan pematuhan meningkat dengan ketara. Kebergantungan masa lalu pada penalti pentadbiran untuk menyelesaikan masalah adalah sukar untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran penguatkuasaan undang-undang yang baharu. Memandangkan Amerika Syarikat terus mengukuhkan penyeliaan tarif, asal, keselamatan rantaian bekalan dan pematuhan produk, penghantar barang, broker kastam dan syarikat perdagangan rentas sempadan perlu memberi lebih perhatian kepada semakan latar belakang pelanggan, semakan keaslian dokumen, klasifikasi komoditi, sijil asal dan pengurusan pematuhan rantaian bekalan untuk mengurangkan risiko terlibat dalam penyiasatan jenayah.

Dengan GTCES mula beroperasi secara rasmi, penguatkuasaan undang-undang perdagangan A.S. telah memasuki peringkat baharu penyeliaan selari dan akauntabiliti jenayah. Bagi syarikat yang terlibat dalam perdagangan dengan Amerika Syarikat, mereka bukan sahaja akan menghadapi pemeriksaan kastam dan notis pembayaran cukai pada masa hadapan, tetapi juga kemungkinan campur tangan langsung oleh jabatan kehakiman dalam penyiasatan dan pendakwaan jenayah. Operasi pematuhan berkembang daripada keperluan pengurusan kepada garis bawah asas untuk peserta rantaian bekalan.