За замалчивание и сокрытие фальсифицированной страны происхождения экспедиторы и таможенные брокеры могут быть привлечены к уголовной ответственности и лишены свободы на срок до 20 лет.

Хунминда ЛогистикаЭто логистическая компания с более чем 20-летним опытом перевозок, ориентированная на такие рынки, как Европа, США, Канада, Австралия и Юго-Восточная Азия. Это скорее грузовладелец, чем грузовладелец~

Система регулирования торговли в США претерпевает серьезные изменения, и традиционная модель регулирования, которая долгое время опиралась на административные штрафы и возврат налогов, постепенно заменяется. С формальным созданием Отдела по обеспечению соблюдения требований в области глобальной торговли и коммерции (GTCES) Министерства юстиции США методы правоприменения в отношении заниженной заявленной стоимости, неправильной классификации, уклонения от антидемпинговых и компенсационных пошлин, подделки происхождения и ложной сертификации расширились от административного контроля на таможенном уровне до уголовного расследования.

Стоит отметить, что сфера применения модели «проникающего правопорядка», реализуемой в США, больше не ограничивается самим импортером, а распространяется на всех участников цепочки, таких как зарубежные производители, экспедиторы, таможенные брокеры, складские и логистические компании. Для транспортно-экспедиторских компаний, которые давно ведут бизнес с США, существенно возрастает актуальность проверки квалификации клиентов, проверки подлинности документов и управления декларациями о соответствии. Правила соблюдения правил торговли в США претерпели существенные изменения, и любая компания, которая рискует или помогает в незаконных операциях, может столкнуться с гораздо более серьезными юридическими последствиями, чем раньше.

Раньше таможня США в основном занималась торговыми нарушениями посредством административных расследований, неуплаты налогов и штрафов, которые некоторые компании считали измеримыми расходами на соблюдение требований. Однако эта регулятивная логика претерпевает фундаментальные изменения. 14 июля Министерство юстиции США официально объявило о создании Отдела по борьбе с глобальной торговлей и коммерцией в рамках Национального отдела по борьбе с мошенничеством, который будет отвечать за расследование и уголовное преследование уголовных дел, связанных с импортным, торговым и таможенным мошенничеством. Это означает, что обеспечение соблюдения правил торговли в США ускорилось от административной стадии до цикла уголовной ответственности.

GTCES — это не временное агентство, а модернизированная группа по борьбе с торговым мошенничеством, совместно созданная Министерством юстиции США и Министерством внутренней безопасности в августе 2025 года. По данным США, менее чем за год работы целевая группа вернула, конфисковала и задействовала в общей сложности более 1 миллиарда долларов США, что стало важной основой для содействия ее преобразованию в постоянный правоохранительный орган.

Колин Макдональд, помощник министра юстиции США, заявил в соответствующем заявлении, что в прошлом некоторые компании рассматривали нарушения таможенных правил как «издержки ведения бизнеса», и вмешательство правоохранительных органов ясно пошлет сигнал: торговое мошенничество является серьезным экономическим преступлением, а не просто административным правонарушением.

Согласно информации, опубликованной Соединенными Штатами, основные обязанности GTCES включают расследование использования ложных деклараций для уклонения от пошлин, незаконного импорта контролируемых товаров, нарушений правил безопасности продукции и уклонения от запретов на принудительный труд, а также имеет полномочия преследовать соответствующие обязанности в рамках федеральных уголовных процедур. Некоторые серьезные дела могут включать обвинения в контрабанде, торговом мошенничестве и заговоре в соответствии с разделом 18 Кодекса федеральных правил США. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

В то же время «Руководство по борьбе с торговым мошенничеством», совместно выпущенное Министерством юстиции США и Министерством внутренней безопасности, дополнительно разъясняет типы нарушений, в которых основное внимание уделяется:

Мошенничество с пошлинами и налогами:К ним относятся намеренное занижение стоимости товаров, неправильное декларирование тарифных ставок, уклонение от антидемпинговых и компенсационных пошлин, подделка страны происхождения, использование перевалки в третьих странах для отмывания страны происхождения, ложная подача заявки на преференции по соглашению о свободной торговле и мошенническое получение скидок по экспортным налогам.

Нарушения со стороны субъектов цепочки поставок:Он предполагает использование подставных импортеров, чтобы избежать ответственности, агентов по таможенному декларированию, помогающих предоставить фальшивые декларационные материалы, и преднамеренный выбор портов с менее строгим контролем для проведения незаконного таможенного оформления.

Безопасность продукции и нормативное мошенничество:Сюда входит подделка документов по сертификации потребительских товаров и экологической сертификации, сокрытие дефектов безопасности продукции, обход надзора за импортом продуктов питания, а также импорт нелицензированных или контрафактных лекарств и медицинских изделий.

Нарушения торгового контроля:Это включает в себя фальсификацию информации о цепочке поставок с целью обойти запреты на принудительный труд, незаконный импорт древесины и продуктов дикой природы, а также преднамеренное сокрытие чувствительных товаров, подлежащих экспортному контролю или санкциям.

Особого внимания заслуживает то, что Министерство юстиции США ясно дало понять, что цели правоприменения будут охватывать всю цепочку поставок, включая зарубежных производителей, импортеров, экспедиторов, таможенных брокеров, складские компании и дистрибьюторов. Любая организация, которая знает или должна знать о незаконных действиях, таких как ложные декларации, заниженная заявленная стоимость, неверная классификация и т. д., но при этом участвует в транспортировке, бронировании, таможенном декларировании или предоставляет другую помощь, может столкнуться с риском уголовного расследования.

Для международных логистических компаний требования к комплаенс-менеджменту значительно возрастают. Прежнюю зависимость от административных наказаний для решения проблем было трудно адаптировать к новой правоохранительной среде. Поскольку Соединенные Штаты продолжают усиливать надзор за тарифами, происхождением, безопасностью цепочки поставок и соблюдением требований к продукции, экспедиторам, таможенным брокерам и трансграничным торговым компаниям необходимо уделять больше внимания проверке биографических данных клиентов, проверке подлинности документов, классификации товаров, сертификатам происхождения и управлению соблюдением требований в цепочке поставок, чтобы снизить риск участия в уголовных расследованиях.

С официальным введением в действие GTCES правоохранительные органы США вступили в новый этап параллельного надзора и уголовной ответственности. Компании, ведущие торговлю с США, в будущем столкнутся не только с таможенными проверками и уведомлениями об уплате налогов, но и с возможностью прямого вмешательства судебного ведомства в расследования и уголовные преследования. Операции по обеспечению соответствия превращаются из управленческого требования в основную прибыль для участников цепочки поставок.