Per aver sottostimato e nascosto il paese d'origine falsificato, gli spedizionieri e gli agenti doganali possono essere ritenuti penalmente responsabili e possono essere imprigionati fino a 20 anni.

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Il sistema di tutela commerciale degli Stati Uniti sta subendo un cambiamento importante e il modello normativo tradizionale, che si è a lungo basato su sanzioni amministrative e rimborsi fiscali, viene gradualmente sostituito. Con l’istituzione formale della Global Trade and Commerce Enforcement Division (GTCES) del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, i metodi di applicazione contro i bassi valori dichiarati, l’errata classificazione, l’evasione dei dazi antidumping e compensativi, la falsificazione dell’origine e la falsa certificazione si sono estesi dal controllo amministrativo a livello doganale alle indagini penali.

Vale la pena notare che la portata del modello di “applicazione della legge penetrante” implementato dagli Stati Uniti non è più limitata all’importatore stesso, ma si estende a tutti i partecipanti alla catena come produttori esteri, spedizionieri, intermediari doganali e società di stoccaggio e logistica. Per le società di spedizioni che intrattengono rapporti commerciali con gli Stati Uniti da molto tempo, l'urgenza della revisione delle qualifiche dei clienti, della verifica dell'autenticità dei documenti e della gestione delle dichiarazioni di conformità sta aumentando in modo significativo. Le norme di applicazione del commercio negli Stati Uniti hanno subito cambiamenti sostanziali e qualsiasi azienda che corre rischi o assiste in operazioni illegali potrebbe trovarsi ad affrontare conseguenze legali molto più gravi rispetto a prima.

In precedenza, le dogane statunitensi si occupavano principalmente di violazioni commerciali attraverso indagini amministrative, pagamenti arretrati di tasse e multe, che alcune aziende consideravano costi di conformità quantificabili. Tuttavia, questa logica normativa sta subendo un cambiamento fondamentale. Il 14 luglio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato ufficialmente l’istituzione della Global Trade and Commerce Enforcement Division sotto la National Fraud Enforcement Division, che sarà responsabile di indagare e perseguire casi penali riguardanti frodi all’importazione, al commercio e doganali. Ciò indica che l’applicazione delle norme commerciali negli Stati Uniti ha accelerato dalla fase gestita dall’amministrazione al ciclo di responsabilità penale.

GTCES non è un'agenzia temporanea, ma un aggiornamento basato sulla Task Force sulle frodi commerciali istituita congiuntamente dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dal Dipartimento per la Sicurezza Nazionale nell'agosto 2025. Secondo le rivelazioni degli Stati Uniti, in meno di un anno di attività, la task force ha recuperato, confiscato e coinvolto più di 1 miliardo di dollari in totale, che è diventata una base importante per promuovere il suo aggiornamento a un'agenzia di polizia permanente.

Colin McDonald, vicesegretario del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ha affermato in una dichiarazione correlata che in passato alcune aziende consideravano le violazioni delle normative doganali come un “costo per fare affari”, e l’intervento delle forze dell’ordine invierà chiaramente un segnale: la frode commerciale è un grave crimine economico, non solo una violazione amministrativa.

Secondo le informazioni rilasciate dagli Stati Uniti, le responsabilità principali di GTCES includono l'indagine sull'uso di false dichiarazioni per eludere le tariffe, l'importazione illegale di beni controllati, le violazioni delle norme sulla sicurezza dei prodotti e l'evasione dei divieti di lavoro forzato, e ha l'autorità di perseguire le responsabilità rilevanti attraverso procedure penali federali. Alcuni casi gravi possono comportare accuse di contrabbando, frode commerciale e associazione a delinquere ai sensi del Titolo 18 del Codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti. I soggetti coinvolti rischiano fino a 20 anni di carcere.

Allo stesso tempo, la "Trade Fraud Enforcement Resource Guide" pubblicata congiuntamente dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dal Dipartimento per la Sicurezza Nazionale chiarisce ulteriormente i tipi di violazioni che si concentrano su:

Dazi e frode fiscale:Questi includono la sottodichiarazione intenzionale del valore delle merci, la dichiarazione errata delle cifre tariffarie, l’elusione dei dazi antidumping e compensativi, la falsificazione del paese di origine, l’utilizzo di trasbordi da paesi terzi per riciclare il paese di origine, la falsa richiesta di preferenze di accordi di libero scambio e l’ottenimento fraudolento di riduzioni delle tasse sulle esportazioni.

Violazioni dell'entità della catena di fornitura:Implica l’utilizzo di importatori fittizi per evitare responsabilità, agenti di dichiarazione doganale che assistono nella fornitura di materiali di falsa dichiarazione e la scelta deliberata di porti con controlli più flessibili per effettuare sdoganamento illegale.

Sicurezza dei prodotti e frodi normative:Ciò include la falsificazione di documenti di certificazione ambientale e di sicurezza dei prodotti di consumo, l’occultamento dei difetti di sicurezza dei prodotti, l’elusione della supervisione sull’importazione di alimenti e l’importazione di farmaci e dispositivi medici senza licenza o contraffatti.

Violazioni del controllo commerciale:Ciò include la falsificazione delle informazioni sulla catena di approvvigionamento per eludere i divieti di lavoro forzato, l’importazione illegale di legname e prodotti della fauna selvatica e l’occultamento deliberato di beni sensibili soggetti a controlli o sanzioni sulle esportazioni.

Ciò che merita particolare attenzione è che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiarito che gli obiettivi di applicazione riguarderanno l’intera catena di approvvigionamento, compresi produttori esteri, importatori, spedizionieri, intermediari doganali, società di stoccaggio e distributori a valle. Qualsiasi entità che sa o dovrebbe sapere che esistono attività illegali come false dichiarazioni, valori dichiarati bassi, classificazione errata, ecc., ma partecipa comunque al trasporto, alla prenotazione, alla dichiarazione doganale o fornisce altra assistenza può correre il rischio di indagini penali.

Per le aziende logistiche internazionali, i requisiti di gestione della conformità stanno aumentando in modo significativo. Il ricorso passato alle sanzioni amministrative per risolvere i problemi è stato difficile da adattare al nuovo contesto di applicazione della legge. Mentre gli Stati Uniti continuano a rafforzare la supervisione su tariffe, origini, sicurezza della catena di fornitura e conformità dei prodotti, gli spedizionieri, gli intermediari doganali e le società commerciali transfrontaliere devono prestare maggiore attenzione ai controlli dei precedenti dei clienti, alle revisioni dell’autenticità dei documenti, alla classificazione delle merci, ai certificati di origine e alla gestione della conformità della catena di fornitura per ridurre il rischio di essere coinvolti in indagini penali.

Con la messa ufficialmente in funzione del GTCES, le forze dell’ordine statunitensi in materia commerciale sono entrate in una nuova fase di supervisione parallela e responsabilità penale. In futuro le aziende che commerciano con gli Stati Uniti dovranno affrontare non solo controlli doganali e avvisi di pagamento delle imposte, ma anche la possibilità di un intervento diretto da parte del dipartimento giudiziario nelle indagini e nei procedimenti penali. Le operazioni di conformità si stanno evolvendo da un requisito gestionale a un risultato fondamentale per i partecipanti alla catena di fornitura.