原産国を過小報告したり隠蔽したりした場合、運送業者や通関業者は刑事責任を問われ、最長20年の懲役に処される可能性がある。

紅明達物流ヨーロッパ、米国、カナダ、オーストラリア、東南アジアなどの市場を中心に、20年以上の輸送経験を持つ物流会社です。荷主というより荷主ですね～

米国の貿易執行システムは大きな変化を遂げており、長年にわたり行政罰金と税金の返済に依存してきた伝統的な規制モデルが徐々に置き換えられつつあります。米国司法省の世界貿易商務執行局（GTCES）の正式設置により、低申告価格、誤分類、反ダンピング関税や相殺関税の回避、原産地偽造、虚偽証明に対する執行方法が、税関レベルでの行政審査から犯罪捜査まで拡大した。

米国が実施する「徹底した法執行」モデルの範囲は、もはや輸入業者そのものに限定されず、海外の製造業者、運送業者、通関業者、倉庫・物流会社など、すべてのチェーン参加者に広がっていることは注目に値する。米国と長年取引を行っている貨物運送会社にとって、顧客の資格審査、書類の真正性確認、コンプライアンス宣言管理などの緊急性は大幅に高まっています。米国の貿易執行規則は大幅に変更されており、危険を冒して違法行為を支援した企業は、以前よりもはるかに厳しい法的処罰に直面する可能性があります。

これまで、米国税関は主に行政調査、税金や罰金の未払いを通じて貿易違反に対処していたが、一部の企業はこれらを定量化可能なコンプライアンスコストと見なしていた。しかし、この規制の論理は根本的に変化しつつあります。 7月14日、米国司法省は、輸入、貿易、関税詐欺に関する刑事事件の捜査と訴追を担当する国家詐欺執行部の下に世界貿易・商業執行部を設置すると正式に発表した。これは、米国の貿易執行が行政主導の段階から刑事責任サイクルへと加速したことを示している。

GTCESは臨時機関ではなく、2025年8月に米国司法省と国土安全保障省が共同で設立した貿易詐欺対策本部を基に強化された組織である。米国の開示によれば、この対策本部は活動開始から1年足らずで、総額10億米ドル以上を回収、没収、関与させており、これが常設の法執行機関への昇格を促進する重要な基盤となっている。

米司法省次官補のコリン・マクドナルド氏は関連声明の中で、これまで一部の企業は関税規制違反を「ビジネスのコスト」とみなしており、刑事法執行機関の介入は貿易詐欺は単なる行政違反ではなく重大な経済犯罪であるというシグナルを送ることになるのは明らかだと述べた。

米国が発表した情報によると、GTCESの中核的な責任には、関税回避のための虚偽申告の使用、規制品の不法輸入、製品安全規制違反、強制労働禁止の回避などの捜査が含まれており、連邦刑事手続きを通じて関連責任を追及する権限がある。一部の重大な事件には、米国連邦規則集第 18 編に基づく密輸、貿易詐欺、共謀の罪が含まれる場合があります。関係者は最長20年の懲役に処される可能性がある。

同時に、米国司法省と国土安全保障省が共同で発表した「貿易詐欺取締リソースガイド」では、以下に焦点を当てた違反の種類がさらに明確になっています。

関税と税金の不正行為:これらには、商品価値を意図的に過小申告すること、関税番号を誤って申告すること、反ダンピング関税および相殺関税を回避すること、原産国を偽造すること、原産国を洗浄するために第三国の積み替えを利用すること、自由貿易協定の特恵を虚偽申請すること、輸出税リベートを不正に取得することなどが含まれます。

サプライチェーンエンティティの違反:これには、責任を回避するために貝殻輸入業者を利用したり、虚偽の申告資料の提供を手助けしたり、違法な通関を行うために執行が緩い港を意図的に選択したりすることが含まれます。

製品の安全性と規制上の不正行為:これには、消費者製品の安全性および環境認証文書の偽造、製品の安全性欠陥の隠蔽、食品輸入監督の回避、無認可または偽造の医薬品や医療機器の輸入が含まれます。

貿易管理違反:これには、強制労働禁止を回避するためのサプライチェーン情報の改ざん、木材や野生動物製品の違法輸入、輸出規制や制裁の対象となる機密品の意図的な隠蔽などが含まれる。

特に注目に値するのは、米国司法省が、執行対象が海外の製造業者、輸入業者、貨物運送業者、通関業者、倉庫会社、下流の流通業者を含むサプライチェーン全体に及ぶことを明らかにしたことだ。虚偽の申告、低い申告額、誤分類などの違法行為があることを知っている、または知っているべきであるにもかかわらず、輸送、予約、税関申告に参加したり、その他の支援を提供したりする組織は、犯罪捜査のリスクに直面する可能性があります。

国際物流企業にとって、コンプライアンス管理の要件は大幅に増加しています。問題解決のために行政罰に依存してきたこれまでのやり方は、新しい法執行環境に適応することが困難でした。米国が関税、原産地、サプライチェーンの安全性、製品コンプライアンスの監督を強化し続ける中、運送業者、通関業者、国境を越えた貿易会社は、犯罪捜査に巻き込まれるリスクを軽減するために、顧客の身元調査、書類の真正性調査、商品の分類、原産地証明書、サプライチェーンのコンプライアンス管理にさらに注意を払う必要がある。

GTCES の正式運用開始により、米国の貿易法執行機関は監督と刑事責任を並行して行う新たな段階に入りました。米国との貿易に携わる企業は今後、税関検査や納税通知に直面するだけでなく、捜査や刑事訴追に司法省が直接介入する可能性もある。コンプライアンス業務は、管理要件からサプライチェーン参加者にとっての基本的な収益へと進化しています。