Por no informar y ocultar el país de origen falsificado, los transitarios y agentes de aduanas pueden ser considerados penalmente responsables y pueden recibir penas de prisión de hasta 20 años.

Logística HongmingdaEs una empresa de logística con más de 20 años de experiencia en transporte, enfocándose en mercados como Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y el Sudeste Asiático. Es más un propietario de carga que un propietario de carga ~

El sistema de aplicación del comercio estadounidense está atravesando un cambio importante, y el modelo regulatorio tradicional que durante mucho tiempo se ha basado en multas administrativas y reembolsos de impuestos está siendo reemplazado gradualmente. Con el establecimiento formal de la División de Cumplimiento del Comercio Global (GTCES) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los métodos de aplicación contra los valores declarados bajos, la clasificación errónea, la evasión de derechos antidumping y compensatorios, la falsificación de origen y las certificaciones falsas se han expandido desde la revisión administrativa a nivel aduanero hasta la investigación criminal.

Vale la pena señalar que el alcance del modelo de "aplicación de la ley penetrante" implementado por los Estados Unidos ya no se limita al propio importador, sino que se extiende a todos los participantes de la cadena, como fabricantes extranjeros, transitarios, agentes de aduanas y empresas de almacenamiento y logística. Para las empresas de transporte de carga que han estado haciendo negocios con los Estados Unidos durante mucho tiempo, la urgencia de la revisión de la calificación del cliente, la verificación de la autenticidad de los documentos y la gestión de la declaración de cumplimiento está aumentando significativamente. Las normas de aplicación del comercio estadounidense han sufrido cambios sustanciales, y cualquier empresa que se arriesgue o ayude en operaciones ilegales puede enfrentar consecuencias legales mucho mayores que antes.

Anteriormente, la Aduana estadounidense se ocupaba principalmente de las violaciones comerciales a través de investigaciones administrativas, pagos atrasados ​​de impuestos y multas, que algunas empresas consideraban costos de cumplimiento cuantificables. Sin embargo, esta lógica regulatoria está experimentando un cambio fundamental. El 14 de julio, el Departamento de Justicia de los EE. UU. anunció oficialmente el establecimiento de la División de Control del Comercio y el Comercio Global dependiente de la División Nacional de Control del Fraude, que será responsable de investigar y procesar los casos penales relacionados con el fraude aduanero, comercial y de importaciones. Esto indica que la aplicación de las leyes comerciales en Estados Unidos se ha acelerado desde la etapa administrativa hasta el ciclo de responsabilidad penal.

GTCES no es una agencia temporal, sino una actualización basada en el Grupo de Trabajo sobre Fraude Comercial establecido conjuntamente por el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. en agosto de 2025. Según revelaciones de los Estados Unidos, en menos de un año de funcionamiento, el grupo de trabajo ha recuperado, confiscado e involucrado más de mil millones de dólares en total, lo que se ha convertido en una base importante para promover su actualización a una agencia permanente de aplicación de la ley.

Colin McDonald, subsecretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo en una declaración relacionada que en el pasado, algunas empresas consideraban las violaciones de las regulaciones aduaneras como un "costo de hacer negocios", y la intervención de las autoridades penales enviará claramente una señal: el fraude comercial es un delito económico grave, no sólo una infracción administrativa.

Según información publicada por Estados Unidos, las responsabilidades principales del GTCES incluyen investigar el uso de declaraciones falsas para evadir aranceles, la importación ilegal de bienes controlados, las violaciones de las normas de seguridad de los productos y la evasión de prohibiciones de trabajo forzoso, y tiene la autoridad para perseguir las responsabilidades pertinentes a través de procedimientos penales federales. Algunos casos graves pueden implicar cargos de contrabando, fraude comercial y conspiración según el Título 18 del Código de Regulaciones Federales de EE. UU. Los sujetos involucrados pueden enfrentar hasta 20 años de prisión.

Al mismo tiempo, la "Guía de recursos para la aplicación del fraude comercial" publicada conjuntamente por el Departamento de Justicia de EE. UU. y el Departamento de Seguridad Nacional aclara aún más los tipos de violaciones que se centran en:

Fraude de derechos y impuestos:Estos incluyen declarar intencionalmente un valor insuficiente de las mercancías, declarar incorrectamente números arancelarios, evadir derechos antidumping y compensatorios, falsificar el país de origen, utilizar el transbordo a un tercer país para blanquear el país de origen, solicitar falsamente preferencias en acuerdos de libre comercio y obtener de manera fraudulenta devoluciones de impuestos a las exportaciones.

Violaciones de entidades de la cadena de suministro:Implica utilizar importadores ficticios para evitar responsabilidades, agentes de declaración de aduanas que ayudan a proporcionar materiales de declaración falsos y elegir deliberadamente puertos con una aplicación de la ley más laxa para llevar a cabo despachos de aduana ilegales.

Seguridad del producto y fraude regulatorio:Esto incluye falsificar documentos de certificación ambiental y de seguridad de productos de consumo, ocultar defectos de seguridad de productos, eludir la supervisión de la importación de alimentos e importar medicamentos y dispositivos médicos sin licencia o falsificados.

Violaciones del control comercial:Esto incluye falsificar información de la cadena de suministro para eludir las prohibiciones de trabajo forzoso, importar ilegalmente madera y productos de vida silvestre y ocultar deliberadamente bienes sensibles sujetos a controles o sanciones de exportación.

Lo que merece especial atención es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dejado claro que los objetivos de aplicación de la ley abarcarán toda la cadena de suministro, incluidos los fabricantes, importadores, transitarios, agentes de aduanas, empresas de almacenamiento y distribuidores en el extranjero. Cualquier entidad que sepa o deba saber que existen actividades ilegales, como declaraciones falsas, valores declarados bajos, clasificación errónea, etc., pero aun así participe en el transporte, la reserva, la declaración de aduanas o brinde otro tipo de asistencia, puede enfrentar el riesgo de una investigación criminal.

Para las empresas de logística internacional, los requisitos de gestión del cumplimiento están aumentando significativamente. La antigua dependencia de sanciones administrativas para resolver problemas ha sido difícil de adaptar al nuevo entorno de aplicación de la ley. A medida que Estados Unidos continúa fortaleciendo la supervisión de los aranceles, los orígenes, la seguridad de la cadena de suministro y el cumplimiento de los productos, los transitarios, los agentes de aduanas y las empresas comerciales transfronterizas deben prestar más atención a las verificaciones de antecedentes de los clientes, las revisiones de autenticidad de los documentos, la clasificación de productos, los certificados de origen y la gestión del cumplimiento de la cadena de suministro para reducir el riesgo de verse involucrados en investigaciones criminales.

Con la puesta en funcionamiento oficial del GTCES, la aplicación de las leyes comerciales de Estados Unidos ha entrado en una nueva etapa de supervisión paralela y responsabilidad penal. Para las empresas que comercian con Estados Unidos, no sólo enfrentarán inspecciones aduaneras y avisos de pago de impuestos en el futuro, sino también la posibilidad de intervención directa del departamento judicial en investigaciones y procesos penales. Las operaciones de cumplimiento están evolucionando desde un requisito de gestión hasta el resultado final básico para los participantes de la cadena de suministro.