En cas de sous-déclaration et de dissimulation du pays d'origine falsifié, les transitaires et les courtiers en douane peuvent être tenus pénalement responsables et passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans.
Hongmingda LogistiqueIl s'agit d'une entreprise de logistique avec plus de 20 ans d'expérience dans le transport, se concentrant sur des marchés tels que l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie et l'Asie du Sud-Est. Il s'agit plus d'un propriétaire de cargo que d'un propriétaire de cargo~
Le système américain d’application des règles commerciales connaît un changement majeur et le modèle réglementaire traditionnel, qui reposait depuis longtemps sur des amendes administratives et le remboursement d’impôts, est progressivement remplacé. Avec la création officielle de la Global Trade and Commerce Enforcement Division (GTCES) du ministère de la Justice des États-Unis, les méthodes d'application des lois contre les faibles valeurs déclarées, les erreurs de classification, l'évasion des droits antidumping et compensateurs, la contrefaçon d'origine et les fausses certifications se sont étendues du contrôle administratif au niveau douanier aux enquêtes criminelles.
Il convient de noter que la portée du modèle « d'application de la loi pénétrante » mis en œuvre par les États-Unis ne se limite plus à l'importateur lui-même, mais s'étend à tous les acteurs de la chaîne tels que les fabricants étrangers, les transitaires, les courtiers en douane et les entreprises d'entreposage et de logistique. Pour les sociétés de transport de fret qui font des affaires avec les États-Unis depuis longtemps, l'urgence de l'examen de la qualification des clients, de la vérification de l'authenticité des documents et de la gestion des déclarations de conformité augmente considérablement. Les règles américaines d’application des règles commerciales ont subi des changements substantiels, et toute entreprise qui prend des risques ou participe à des opérations illégales peut faire face à des conséquences juridiques bien plus lourdes qu’auparavant.
Auparavant, les douanes américaines traitaient principalement des violations commerciales par le biais d'enquêtes administratives, de arriérés de taxes et d'amendes, que certaines entreprises considéraient comme des coûts de mise en conformité quantifiables. Cependant, cette logique réglementaire connaît un changement fondamental. Le 14 juillet, le ministère américain de la Justice a officiellement annoncé la création de la Division mondiale du commerce et de l'application des lois, relevant de la Division nationale de lutte contre la fraude, qui sera chargée d'enquêter et de poursuivre les affaires pénales impliquant des fraudes à l'importation, au commerce et aux douanes. Cela montre que l’application des règles commerciales aux États-Unis s’est accélérée, passant du stade administratif au cycle de responsabilité pénale.
GTCES n'est pas une agence temporaire, mais une mise à niveau basée sur le groupe de travail sur la fraude commerciale créé conjointement par le ministère américain de la Justice et le ministère de la Sécurité intérieure en août 2025. Selon des informations américaines, en moins d'un an de fonctionnement, le groupe de travail a récupéré, confisqué et impliqué plus d'un milliard de dollars au total, ce qui est devenu une base importante pour promouvoir sa transformation en agence permanente d'application de la loi.
Colin McDonald, secrétaire adjoint du ministère américain de la Justice, a déclaré dans une déclaration connexe que, dans le passé, certaines entreprises considéraient les violations des réglementations douanières comme un « coût pour faire des affaires », et que l'intervention des forces de l'ordre pénales enverrait clairement un signal : la fraude commerciale est un crime économique grave, et pas seulement une infraction administrative.
Selon les informations publiées par les États-Unis, les principales responsabilités du GTCES comprennent l'enquête sur l'utilisation de fausses déclarations pour échapper aux droits de douane, l'importation illégale de marchandises contrôlées, les violations des réglementations sur la sécurité des produits et le contournement des interdictions de travail forcé, et a le pouvoir d'exercer les responsabilités pertinentes par le biais de procédures pénales fédérales. Certaines affaires graves peuvent impliquer des accusations de contrebande, de fraude commerciale et de complot en vertu du titre 18 du Code of Federal Regulators des États-Unis. Les personnes impliquées risquent jusqu'à 20 ans de prison.
Dans le même temps, le « Trade Fraud Enforcement Resource Guide » publié conjointement par le ministère américain de la Justice et le ministère de la Sécurité intérieure clarifie davantage les types de violations qui se concentrent sur :
Fraude douanière et fiscale :Il s’agit notamment de la sous-déclaration intentionnelle de la valeur des marchandises, de la déclaration incorrecte des numéros de droits de douane, de l’évasion des droits antidumping et compensateurs, de la falsification du pays d’origine, du recours au transbordement vers un pays tiers pour blanchir le pays d’origine, de la fausse demande de préférences dans le cadre d’un accord de libre-échange et de l’obtention frauduleuse de réductions de taxes à l’exportation.
Violations des entités de la chaîne d'approvisionnement :Cela implique de recourir à des importateurs fictifs pour éviter leurs responsabilités, à des agents de déclaration en douane qui aident à fournir de faux documents de déclaration et à choisir délibérément des ports où les contrôles sont plus souples pour effectuer le dédouanement illégal.
Sécurité des produits et fraude réglementaire :Cela inclut la falsification de documents de certification relatifs à la sécurité des produits de consommation et à l’environnement, la dissimulation des défauts de sécurité des produits, le contournement de la surveillance des importations alimentaires et l’importation de médicaments et de dispositifs médicaux sans licence ou contrefaits.
Violations du contrôle commercial :Cela inclut la falsification des informations sur la chaîne d’approvisionnement pour contourner les interdictions de travail forcé, l’importation illégale de produits du bois et de la faune sauvage et la dissimulation délibérée de marchandises sensibles soumises à des contrôles ou à des sanctions à l’exportation.
Ce qui mérite une attention particulière, c'est que le ministère américain de la Justice a clairement indiqué que les objectifs d'application couvriront l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, y compris les fabricants étrangers, les importateurs, les transitaires, les courtiers en douane, les sociétés d'entreposage et les distributeurs en aval. Toute entité qui sait ou devrait savoir qu'il existe des activités illégales telles que de fausses déclarations, de faibles valeurs déclarées, une mauvaise classification, etc., mais qui participe néanmoins au transport, à la réservation, à la déclaration en douane ou qui fournit une autre assistance, peut être exposée au risque d'une enquête pénale.
Pour les entreprises logistiques internationales, les exigences en matière de gestion de la conformité augmentent considérablement. Le recours par le passé aux sanctions administratives pour résoudre les problèmes s'est avéré difficile à adapter au nouvel environnement d'application de la loi. Alors que les États-Unis continuent de renforcer la surveillance des droits de douane, des origines, de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et de la conformité des produits, les transitaires, les courtiers en douane et les sociétés de commerce transfrontalier doivent accorder plus d'attention à la vérification des antécédents des clients, aux examens de l'authenticité des documents, à la classification des produits, aux certificats d'origine et à la gestion de la conformité de la chaîne d'approvisionnement afin de réduire le risque d'être impliqué dans des enquêtes criminelles.
Avec la mise en œuvre officielle du GTCES, les autorités commerciales américaines sont entrées dans une nouvelle étape de surveillance parallèle et de responsabilité pénale. Les entreprises engagées dans des échanges commerciaux avec les États-Unis seront confrontées à l’avenir non seulement à des contrôles douaniers et à des avis de paiement d’impôts, mais également à la possibilité d’une intervention directe du pouvoir judiciaire dans les enquêtes et les poursuites pénales. Les opérations de conformité évoluent d'une exigence de gestion à un résultat de base pour les acteurs de la chaîne d'approvisionnement.
