Za zaniżanie i ukrywanie sfałszowanego kraju pochodzenia spedytorzy i agenci celni mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej i pozbawienia wolności do 20 lat.
Logistyka HongmingdyJest to firma logistyczna z ponad 20-letnim doświadczeniem w transporcie, koncentrująca się na takich rynkach jak Europa, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Azja Południowo-Wschodnia. To raczej właściciel ładunku niż właściciel ładunku~
Amerykański system egzekwowania prawa handlowego przechodzi poważną zmianę, a tradycyjny model regulacyjny, który od dawna opierał się na administracyjnych karach pieniężnych i spłatach podatków, jest stopniowo zastępowany. Wraz z formalnym utworzeniem Wydziału ds. Globalnego Handlu i Egzekwowania Handlu (GTCES) Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, metody egzekwowania prawa w przypadku niskich zadeklarowanych wartości, błędnej klasyfikacji, uchylania się od ceł antydumpingowych i wyrównawczych, fałszowania pochodzenia i fałszywych zaświadczeń rozszerzyły się z kontroli administracyjnej na poziomie celnym do dochodzeń karnych.
Warto zauważyć, że zakres modelu „penetrującego egzekwowania prawa” wdrażanego przez Stany Zjednoczone nie ogranicza się już do samego importera, ale rozciąga się na wszystkich uczestników łańcucha, takich jak zagraniczni producenci, spedytorzy, brokerzy celni oraz firmy magazynowe i logistyczne. W przypadku firm spedycyjnych, które od długiego czasu prowadzą interesy ze Stanami Zjednoczonymi, znacznie wzrasta pilność kontroli kwalifikacji klientów, weryfikacji autentyczności dokumentów i zarządzania deklaracjami zgodności. Amerykańskie przepisy dotyczące egzekwowania handlu przeszły istotne zmiany i każda firma, która ryzykuje lub pomaga w nielegalnych operacjach, może ponieść znacznie poważniejsze konsekwencje prawne niż wcześniej.
Wcześniej amerykańska służba celna zajmowała się naruszeniami handlu głównie poprzez dochodzenia administracyjne, zaległe płatności podatków i kary, które niektóre firmy uważały za wymierne koszty przestrzegania przepisów. Jednakże ta logika regulacyjna ulega zasadniczej zmianie. 14 lipca Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oficjalnie ogłosił utworzenie Wydziału ds. Egzekucji Globalnego Handlu i Handlu w ramach Krajowego Wydziału ds. Egzekucji Nadużyć Finansowych, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń i ściganie spraw karnych dotyczących oszustw importowych, handlowych i celnych. Oznacza to, że egzekwowanie prawa handlowego w USA przyspieszyło od etapu prowadzonego przez administrację do cyklu odpowiedzialności karnej.
GTCES nie jest agencją tymczasową, ale ulepszeniem w oparciu o grupę zadaniową ds. oszustw handlowych powołaną wspólnie przez Departament Sprawiedliwości USA i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sierpniu 2025 r. Według ujawnień amerykańskich, w ciągu niecałego roku działania grupa zadaniowa odzyskała, skonfiskowała i zaangażowała łącznie ponad 1 miliard dolarów, co stało się ważną podstawą promowania jej przekształcenia w stały organ ścigania.
Colin McDonald, zastępca sekretarza Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, stwierdził w odnośnym oświadczeniu, że w przeszłości niektóre firmy postrzegały naruszenia przepisów celnych jako „koszt prowadzenia działalności”, a interwencja organów ścigania będzie wyraźnym sygnałem: oszustwa handlowe są poważnym przestępstwem gospodarczym, a nie tylko naruszeniem administracyjnym.
Według informacji udostępnionych przez Stany Zjednoczone do głównych obowiązków GTCES należą prowadzenie dochodzeń w sprawie stosowania fałszywych deklaracji w celu uniknięcia ceł, nielegalnego importu towarów objętych kontrolą, naruszeń przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów i uchylania się od zakazów pracy przymusowej, a także posiada uprawnienia do wykonywania odpowiednich obowiązków w drodze federalnych procedur karnych. Niektóre poważne przypadki mogą dotyczyć zarzutów przemytu, oszustw handlowych i spisku na podstawie tytułu 18 amerykańskiego Kodeksu przepisów federalnych. Sprawcom może grozić do 20 lat więzienia.
Jednocześnie „Przewodnik po zasobach dotyczących egzekwowania prawa dotyczącego oszustw handlowych” opublikowany wspólnie przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego dodatkowo wyjaśnia rodzaje naruszeń, które skupiają się na:
Oszustwa celne i podatkowe:Należą do nich celowe zaniżanie wartości towarów, nieprawidłowe deklarowanie numerów taryfowych, unikanie ceł antydumpingowych i wyrównawczych, fałszowanie kraju pochodzenia, wykorzystywanie przeładunku w państwie trzecim do prania kraju pochodzenia, fałszywe ubieganie się o preferencje w ramach umowy o wolnym handlu oraz oszukańcze uzyskiwanie ulg w podatku wywozowym.
Naruszenia podmiotów łańcucha dostaw:Wiąże się to z wykorzystywaniem importerów fasadowych w celu uniknięcia odpowiedzialności, agentami ds. zgłoszeń celnych pomagającymi w dostarczaniu materiałów do fałszywych deklaracji oraz celowym wybieraniem portów o mniej rygorystycznych przepisach w celu przeprowadzania nielegalnej odprawy celnej.
Bezpieczeństwo produktów i oszustwa regulacyjne:Obejmuje to fałszowanie dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo produktów konsumenckich i certyfikaty środowiskowe, ukrywanie wad związanych z bezpieczeństwem produktów, obchodzenie nadzoru nad importem żywności oraz import nielicencjonowanych lub podrabianych leków i wyrobów medycznych.
Naruszenia kontroli handlu:Obejmuje to fałszowanie informacji o łańcuchu dostaw w celu obejścia zakazów pracy przymusowej, nielegalny import drewna i produktów z dzikiej fauny i flory, a także celowe ukrywanie wrażliwych towarów podlegających kontroli eksportu lub sankcjom.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych jasno stwierdził, że cele egzekwowania prawa obejmą cały łańcuch dostaw, w tym zagranicznych producentów, importerów, spedytorów, brokerów celnych, firmy magazynujące i dystrybutorów niższego szczebla. Każdy podmiot, który wie lub powinien wiedzieć, że ma miejsce nielegalna działalność, taka jak fałszywe deklaracje, zaniżona wartość, błędna klasyfikacja itp., a mimo to uczestniczy w transporcie, rezerwacji, zgłoszeniu celnym lub zapewnia inną pomoc, może zostać narażony na ryzyko wszczęcia dochodzenia.
W przypadku międzynarodowych firm logistycznych wymagania dotyczące zarządzania zgodnością znacznie rosną. Dotychczasowe poleganie na karach administracyjnych w celu rozwiązywania problemów było trudne do dostosowania do nowego środowiska egzekwowania prawa. Ponieważ Stany Zjednoczone w dalszym ciągu wzmacniają nadzór nad taryfami, pochodzeniem, bezpieczeństwem łańcucha dostaw i zgodnością produktów, spedytorzy, brokerzy celni i przedsiębiorstwa handlu transgranicznego muszą zwracać większą uwagę na weryfikację przeszłości klientów, przeglądy autentyczności dokumentów, klasyfikację towarów, świadectwa pochodzenia i zarządzanie zgodnością łańcucha dostaw, aby zmniejszyć ryzyko udziału w dochodzeniach karnych.
Wraz z oficjalnym wprowadzeniem GTCES w życie, amerykańskie organy egzekwowania prawa handlowego wkroczyły w nowy etap równoległego nadzoru i odpowiedzialności karnej. Przedsiębiorstwa prowadzące handel ze Stanami Zjednoczonymi będą w przyszłości narażone nie tylko na kontrole celne i wezwania do zapłaty podatku, ale także na możliwość bezpośredniej interwencji wymiaru sprawiedliwości w dochodzeniach i postępowaniach karnych. Działania związane z zapewnieniem zgodności ewoluują od wymogu zarządzania do podstawowego wyniku finansowego dla uczestników łańcucha dostaw.
