Por subnotificar e ocultar o país de origem falsificado, os transitários e despachantes aduaneiros podem ser responsabilizados criminalmente e podem ser condenados a penas de prisão até 20 anos.

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O sistema de fiscalização comercial dos EUA está a sofrer uma grande mudança e o modelo regulamentar tradicional, que há muito se baseia em multas administrativas e reembolsos de impostos, está a ser gradualmente substituído. Com o estabelecimento formal da Divisão Global de Execução do Comércio e do Comércio (GTCES) do Departamento de Justiça dos EUA, os métodos de aplicação contra valores declarados baixos, classificação incorreta, evasão de direitos anti-dumping e compensatórios, falsificação de origem e certificação falsa expandiram-se da revisão administrativa a nível aduaneiro para a investigação criminal.

É importante notar que o âmbito do modelo de "aplicação penetrante da lei" implementado pelos Estados Unidos já não se limita ao próprio importador, mas estende-se a todos os participantes da cadeia, tais como fabricantes estrangeiros, transitários, despachantes aduaneiros e empresas de armazenamento e logística. Para as empresas de agenciamento de carga que realizam negócios com os Estados Unidos há muito tempo, a urgência da revisão da qualificação do cliente, da verificação da autenticidade dos documentos e da gestão das declarações de conformidade está aumentando significativamente. As regras de aplicação do comércio nos EUA sofreram alterações substanciais e qualquer empresa que se arrisque ou auxilie em operações ilegais poderá enfrentar consequências jurídicas muito maiores do que antes.

Anteriormente, a Alfândega dos EUA lidava principalmente com violações comerciais através de investigações administrativas, pagamentos atrasados ​​de impostos e multas, que algumas empresas consideravam custos de conformidade quantificáveis. No entanto, esta lógica regulatória está a sofrer uma mudança fundamental. Em 14 de julho, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou oficialmente o estabelecimento da Divisão Global de Fiscalização de Comércio e Comércio sob a Divisão Nacional de Fiscalização de Fraudes, que será responsável por investigar e processar casos criminais envolvendo fraudes em importação, comércio e alfândega. Isto assinala que a aplicação da legislação comercial nos EUA acelerou da fase liderada pela administração para o ciclo de responsabilização criminal.

O GTCES não é uma agência temporária, mas sim uma atualização baseada no Grupo de Trabalho sobre Fraude Comercial criado conjuntamente pelo Departamento de Justiça dos EUA e pelo Departamento de Segurança Interna em agosto de 2025. De acordo com divulgações dos EUA, em menos de um ano de operação, o grupo de trabalho recuperou, confiscou e envolveu mais de mil milhões de dólares no total, o que se tornou uma base importante para promover a sua atualização para uma agência permanente de aplicação da lei.

Colin McDonald, secretário adjunto do Departamento de Justiça dos EUA, afirmou numa declaração relacionada que, no passado, algumas empresas consideravam as violações dos regulamentos aduaneiros como um "custo de fazer negócios", e a intervenção das autoridades penais enviará claramente um sinal: a fraude comercial é um crime económico grave, e não apenas uma violação administrativa.

De acordo com informações divulgadas pelos Estados Unidos, as principais responsabilidades do GTCES incluem investigar o uso de declarações falsas para evitar tarifas, importação ilegal de bens controlados, violações de regulamentos de segurança de produtos e evasão de proibições de trabalho forçado, e tem autoridade para exercer responsabilidades relevantes através de procedimentos criminais federais. Alguns casos graves podem envolver acusações de contrabando, fraude comercial e conspiração ao abrigo do Título 18 do Código de Regulamentações Federais dos EUA. Os sujeitos envolvidos podem pegar até 20 anos de prisão.

Ao mesmo tempo, o "Guia de recursos para aplicação de fraude comercial", publicado em conjunto pelo Departamento de Justiça dos EUA e pelo Departamento de Segurança Interna, esclarece ainda mais os tipos de violações que se concentram em:

Fraude fiscal e fiscal:Estas incluem a subdeclaração intencional do valor das mercadorias, a declaração incorrecta de números pautais, a evasão de direitos anti-dumping e compensatórios, a falsificação do país de origem, a utilização de transbordo de países terceiros para branquear o país de origem, a aplicação falsa de preferências de acordos de comércio livre e a obtenção fraudulenta de descontos fiscais de exportação.

Violações de entidades da cadeia de suprimentos:Envolve a utilização de importadores fictícios para evitar responsabilidades, a ajuda de agentes de declaração aduaneira no fornecimento de materiais de declaração falsos e a escolha deliberada de portos com fiscalização mais frouxa para realizar o desalfandegamento ilegal.

Segurança do produto e fraude regulatória:Isto inclui falsificar documentos de segurança de produtos de consumo e de certificação ambiental, ocultar defeitos de segurança de produtos, contornar a supervisão de importação de alimentos e importar medicamentos e dispositivos médicos não licenciados ou falsificados.

Violações de controle comercial:Isto inclui a falsificação de informações sobre a cadeia de abastecimento para contornar as proibições de trabalho forçado, a importação ilegal de madeira e produtos de vida selvagem e a ocultação deliberada de bens sensíveis sujeitos a controlos ou sanções de exportação.

O que merece atenção especial é que o Departamento de Justiça dos EUA deixou claro que as metas de fiscalização abrangerão toda a cadeia de abastecimento, incluindo fabricantes estrangeiros, importadores, transitários, despachantes aduaneiros, empresas de armazenamento e distribuidores a jusante. Qualquer entidade que saiba ou deva saber que existem atividades ilegais, tais como declarações falsas, valores declarados baixos, classificação incorreta, etc., mas ainda assim participa no transporte, reserva, declaração aduaneira ou presta outra assistência, pode enfrentar o risco de investigação criminal.

Para as empresas de logística internacional, os requisitos de gestão de conformidade estão a aumentar significativamente. A dependência anterior de sanções administrativas para resolver problemas tem sido difícil de adaptar ao novo ambiente de aplicação da lei. À medida que os Estados Unidos continuam a reforçar a supervisão das tarifas, origens, segurança da cadeia de abastecimento e conformidade dos produtos, os transitários, os despachantes aduaneiros e as empresas comerciais transfronteiriças precisam de prestar mais atenção às verificações de antecedentes dos clientes, às revisões de autenticidade dos documentos, à classificação das mercadorias, aos certificados de origem e à gestão da conformidade da cadeia de abastecimento para reduzir o risco de envolvimento em investigações criminais.

Com o GTCES oficialmente colocado em funcionamento, a aplicação da lei comercial dos EUA entrou numa nova fase de supervisão paralela e responsabilização criminal. As empresas que realizam comércio com os Estados Unidos não enfrentarão apenas inspeções alfandegárias e avisos de pagamento de impostos no futuro, mas também a possibilidade de intervenção direta do departamento judicial em investigações e processos criminais. As operações de conformidade estão evoluindo de um requisito de gestão para um resultado básico para os participantes da cadeia de abastecimento.