في حالة عدم الإبلاغ عن معلومات كافية وإخفاء بلد المنشأ المزيف، قد يتعرض وكلاء الشحن ووسطاء الجمارك للمسؤولية الجنائية وقد يتعرضون للسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
هونغمينغدا اللوجستيةإنها شركة لوجستية تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال النقل، وتركز على أسواق مثل أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب شرق آسيا. إنه مالك بضائع أكثر من كونه مالك بضائع ~
ويشهد نظام إنفاذ التجارة في الولايات المتحدة تحولا كبيرا، ويتم تدريجيا استبدال النموذج التنظيمي التقليدي الذي اعتمد لفترة طويلة على الغرامات الإدارية وسداد الضرائب. مع الإنشاء الرسمي لقسم إنفاذ التجارة العالمية (GTCES) التابع لوزارة العدل الأمريكية، توسعت أساليب الإنفاذ ضد القيم المعلنة المنخفضة، وسوء التصنيف، والتهرب من رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، وتزوير المنشأ، والشهادات المزورة من المراجعة الإدارية على المستوى الجمركي إلى التحقيق الجنائي.
تجدر الإشارة إلى أن نطاق نموذج "اختراق إنفاذ القانون" الذي تطبقه الولايات المتحدة لم يعد يقتصر على المستورد نفسه، بل يمتد إلى جميع المشاركين في السلسلة مثل المصنعين في الخارج، ووكلاء الشحن، ووسطاء الجمارك، وشركات التخزين والخدمات اللوجستية. بالنسبة لشركات الشحن التي تعمل في مجال الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة لفترة طويلة، تتزايد الحاجة الملحة لمراجعة مؤهلات العملاء والتحقق من صحة المستندات وإدارة إعلان الامتثال بشكل ملحوظ. لقد خضعت قواعد إنفاذ التجارة في الولايات المتحدة لتغييرات جوهرية، وأي شركة تغتنم الفرصة أو تساعد في عمليات غير قانونية قد تواجه عواقب قانونية أكبر بكثير من ذي قبل.
في السابق، كانت الجمارك الأمريكية تتعامل في الغالب مع الانتهاكات التجارية من خلال التحقيقات الإدارية، والدفع المتأخر للضرائب والغرامات، والتي اعتبرتها بعض الشركات تكاليف امتثال قابلة للقياس الكمي. ومع ذلك، فإن هذا المنطق التنظيمي يمر بتحول جوهري. في 14 يوليو/تموز، أعلنت وزارة العدل الأمريكية رسميًا عن إنشاء قسم إنفاذ التجارة العالمية التابع للقسم الوطني لإنفاذ قوانين الاحتيال، والذي سيكون مسؤولاً عن التحقيق والملاحقة القضائية في القضايا الجنائية التي تنطوي على الاحتيال في الاستيراد والتجارة والجمارك. ويشير هذا إلى أن إنفاذ التجارة في الولايات المتحدة قد تسارع من مرحلة القيادة الإدارية إلى دورة المساءلة الجنائية.
إن GTCES ليست وكالة مؤقتة، ولكنها ترقية تعتمد على فرقة العمل المعنية بالاحتيال التجاري التي أنشأتها وزارة العدل الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي بشكل مشترك في أغسطس 2025. ووفقًا لإفصاحات الولايات المتحدة، في أقل من عام من التشغيل، استعادت فرقة العمل وصادرت وشاركت أكثر من مليار دولار أمريكي في المجموع، وهو ما أصبح أساسًا مهمًا لتعزيز ترقيتها إلى وكالة دائمة لإنفاذ القانون.
وقال كولين ماكدونالد، مساعد وزير العدل الأمريكي، في بيان ذي صلة، إن بعض الشركات كانت تعتبر في الماضي انتهاكات القواعد الجمركية "تكلفة لممارسة الأعمال التجارية"، ومن الواضح أن تدخل سلطات إنفاذ القانون الجنائي سيرسل إشارة مفادها أن الاحتيال التجاري جريمة اقتصادية خطيرة، وليس مجرد انتهاك إداري.
وفقًا للمعلومات الصادرة عن الولايات المتحدة، تشمل المسؤوليات الأساسية لـ GTCES التحقيق في استخدام الإعلانات الكاذبة للتهرب من التعريفات الجمركية، والاستيراد غير القانوني للسلع الخاضعة للرقابة، وانتهاكات لوائح سلامة المنتجات والتهرب من حظر العمل القسري، ولديها السلطة لمتابعة المسؤوليات ذات الصلة من خلال الإجراءات الجنائية الفيدرالية. قد تتضمن بعض الحالات الخطيرة اتهامات بالتهريب والاحتيال التجاري والتآمر بموجب المادة 18 من قانون اللوائح الفيدرالية الأمريكي. قد يواجه الأشخاص المعنيون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وفي الوقت نفسه، يوضح "دليل موارد إنفاذ قوانين الاحتيال التجاري" الذي أصدرته وزارة العدل الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي بشكل مشترك أنواع الانتهاكات التي تركز على:
التهرب الجمركي والضريبي:وتشمل هذه الممارسات التعمد في الإعلان عن قيمة البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية، والإعلان بشكل غير صحيح عن أرقام التعريفات الجمركية، والتهرب من رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، وتزوير بلد المنشأ، واستخدام إعادة الشحن من بلد ثالث لغسل بلد المنشأ، والتقدم بشكل كاذب للحصول على أفضليات اتفاقية التجارة الحرة، والحصول عن طريق الاحتيال على خصومات ضريبة التصدير.
انتهاكات كيان سلسلة التوريد:وهي تنطوي على الاستعانة بمستوردين صوريين لتجنب المسؤوليات، ووكلاء الإقرار الجمركي الذين يساعدون في توفير مواد الإقرارات الكاذبة، واختيار الموانئ ذات الإنفاذ المخفف بشكل متعمد لتنفيذ التخليص الجمركي غير القانوني.
سلامة المنتج والاحتيال التنظيمي:ويشمل ذلك تزوير وثائق سلامة المنتجات الاستهلاكية والشهادات البيئية، وإخفاء عيوب سلامة المنتجات، والتحايل على الرقابة على الواردات الغذائية، واستيراد الأدوية والأجهزة الطبية غير المرخصة أو المزيفة.
مخالفات الرقابة التجارية:ويشمل ذلك تزوير معلومات سلسلة التوريد للتحايل على حظر العمل القسري، واستيراد منتجات الأخشاب والحياة البرية بشكل غير قانوني، وإخفاء السلع الحساسة الخاضعة لضوابط التصدير أو العقوبات عمدًا.
وما يستحق اهتمامًا خاصًا هو أن وزارة العدل الأمريكية أوضحت أن أهداف التنفيذ ستغطي سلسلة التوريد بأكملها، بما في ذلك المصنعين في الخارج والمستوردين ووكلاء الشحن ووسطاء الجمارك وشركات التخزين والموزعين النهائيين. أي كيان يعرف أو ينبغي أن يعرف أن هناك أنشطة غير قانونية مثل الإقرارات الكاذبة، أو القيم المعلنة المنخفضة، أو التصنيف الخاطئ، وما إلى ذلك، ولكنه لا يزال يشارك في النقل أو الحجز أو الإقرار الجمركي أو يقدم مساعدة أخرى قد يواجه خطر التحقيق الجنائي.
بالنسبة لشركات الخدمات اللوجستية الدولية، تتزايد متطلبات إدارة الامتثال بشكل كبير. كان الاعتماد في الماضي على العقوبات الإدارية لحل المشاكل أمراً صعباً للتكيف مع بيئة إنفاذ القانون الجديدة. مع استمرار الولايات المتحدة في تعزيز الإشراف على التعريفات الجمركية والأصول وأمن سلسلة التوريد والامتثال للمنتجات، يحتاج وكلاء الشحن ووسطاء الجمارك والشركات التجارية عبر الحدود إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للتحقق من خلفية العملاء، ومراجعات صحة المستندات، وتصنيف السلع، وشهادات المنشأ، وإدارة الامتثال لسلسلة التوريد لتقليل مخاطر التورط في التحقيقات الجنائية.
مع بدء تنفيذ النظام العالمي للتجارة والخدمات (GTCES) رسميًا، دخلت سلطات إنفاذ القانون التجاري الأمريكي مرحلة جديدة من الإشراف الموازي والمساءلة الجنائية. وبالنسبة للشركات التي تمارس التجارة مع الولايات المتحدة، فإنها لن تواجه عمليات التفتيش الجمركي وإخطارات دفع الضرائب في المستقبل فحسب، بل ستواجه أيضًا إمكانية التدخل المباشر من قبل الإدارة القضائية في التحقيقات والملاحقات الجنائية. تتطور عمليات الامتثال من متطلبات الإدارة إلى النتيجة الأساسية للمشاركين في سلسلة التوريد.
