Dengan menyebut harga barangan yang kurang dan syarikat perdagangan asing mendepositkan AS$2 juta ke luar negara tanpa kebenaran, adakah ini merupakan jenayah pengelakan pertukaran asing?

Logistik HongmingdaIa adalah sebuah syarikat logistik dengan lebih daripada 20 tahun pengalaman pengangkutan, pakar di Eropah, Amerika Syarikat, Kanada, Asia Tenggara, Australia dan pasaran lain. Ia lebih kepada pemilik kargo daripada pemilik kargo~

Mengikut undang-undang jenayah, terdapat dua corak tingkah laku untuk jenayah pengelakan pertukaran asing. Khususnya, syarikat, perusahaan atau unit lain melanggar peraturan negara dengan mendepositkan pertukaran asing ke luar negara tanpa kebenaran, atau secara haram memindahkan pertukaran asing domestik ke luar negara dalam jumlah yang agak besar.

Mari lihat satu kes untuk difahami:

Pada 20 Oktober 2012, sebuah syarikat kasut yang dibiayai oleh Taiwan di Dongguan telah menandatangani perjanjian pembekalan eksport untuk kasut kasual dengan sebuah syarikat Amerika. Menurut perjanjian itu, pihak asing perlu membayar bayaran sebanyak AS juta. Wang, pengurus besar sebuah syarikat industri kasut, berasa sukar untuk pergi ke luar negara untuk mendapatkan pertukaran asing, jadi dia secara peribadi berbincang dengan beberapa pemimpin utama untuk mengekalkan pertukaran asing untuk kegunaan masa depan di luar negara.

Oleh itu, resolusi dalaman telah diluluskan untuk menggunakan kaedah harga rendah untuk mengelakkan pemeriksaan kastam, dan kemudian menandatangani dua perjanjian dengan Amerika Syarikat, satu dengan jumlah penuh 10 juta dolar A.S. dan satu dengan jumlah keseluruhan 2 juta A.S. dolar. Pihak asing akan memindahkan barangan bernilai 12 juta dolar AS. Pengisytiharan kastam sebanyak AS juta telah dibuat, dan AS juta telah didepositkan di bank A.S. mengikut arahan Wang. Kemudian, pemimpin utama syarikat pergi ke Amerika Syarikat untuk menggunakan dana dolar AS. Bagaimanapun, disebabkan konflik di kalangan pemimpin utama, pada Februari 2014, seseorang melaporkannya kepada pihak berkuasa pentadbiran pertukaran asing, dan kes itu ditemui.

Bolehkah saya bertanya apakah jenayah dalam undang-undang jenayah yang disyaki oleh syarikat kasut dan Wang?

Menurut Artikel 190 Undang-undang Jenayah, jenayah pengelakan pertukaran asing merujuk kepada tindakan serius oleh syarikat, perusahaan atau unit lain yang melanggar peraturan negara dan mendepositkan pertukaran asing ke luar negara tanpa kebenaran, atau memindahkan pertukaran asing domestik secara haram ke luar negara.

Procuratorate Rakyat Tertinggi dan Kementerian Keselamatan Awam "Peraturan mengenai Piawaian Pendakwaan untuk Kes Jenayah Ekonomi" syarikat, perusahaan atau unit lain yang melanggar peraturan negara hendaklahSesiapa yang mendepositkan pertukaran asing ke luar negara tanpa kebenaran, atau secara haram memindahkan pertukaran asing domestik ke luar negara, dengan satu transaksi atau jumlah terkumpul melebihi AS juta, akan didakwa.

Dalam kes ini, syarikat industri kasut melanggar sistem pengurusan pertukaran asing negara.Menggunakan cara penipuan untuk mengelak penyeliaan pertukaran asing dan mendepositkan pendapatan pertukaran asing di luar negara untuk digunakan oleh pemimpin utama syarikat secara dalaman di luar negara adalah satu perkara yang serius. Oleh itu, menurut peruntukan di atas "Undang-undang Jenayah" tanah besar, ia telah membentuk jenayah mengelak pertukaran asing bagi pihak orang lain.. Sebagai pengurus besar syarikat kasut, Wang ialah orang yang bertanggungjawab secara langsung untuk jenayah itu dan juga harus memikul tanggungjawab jenayah yang sepadan untuk jenayah pengelakan pertukaran asing.

Dalam Undang-undang Jenayah 1997, jenayah pengelakan mata wang asing ditetapkan sebagai jenayah berasingan buat pertama kali. Dari segi kandungan, ia merujuk kepada "Peraturan Pengurusan Pertukaran Asing" pada masa itu, termasuk "mendepositkan pertukaran asing ke luar negara tanpa kebenaran, atau memindahkan pertukaran asing domestik secara haram ke luar negara". Kelakuan adalah jenayah.

Walau bagaimanapun, "Peraturan Pentadbiran Pertukaran Asing" 2008 membatalkan keperluan untuk penyelesaian pertukaran asing wajib. Daripada versi asal, ia menetapkan bahawa "akaun semasa pendapatan tukaran asing institusi domestik mesti dipindahkan kembali ke negara ini" dan "akaun semasa pendapatan pertukaran asing institusi domestik mesti dijual kepada bank pertukaran asing yang ditetapkan. atau membuka akaun pertukaran asing di bank pertukaran asing yang ditetapkan dengan kelulusan" telah diselaraskan kepada "pendapatan pertukaran asing institusi domestik dan individu domestik boleh dipindahkan semula ke negara ini. atau didepositkan di luar negara" dan "pendapatan pertukaran asing daripada akaun semasa boleh disimpan atau dijual kepada perniagaan untuk penyelesaian pertukaran asing, "Institusi kewangan yang menjual pertukaran asing", yang bermaksud bahawa perihalan undang-undang jenayah syarikat "mendepositkan pertukaran asing di luar negara tanpa kebenaran" tidak lagi serasi dengan peraturan pengurusan pertukaran asing semasa.Sebilangan besar syarikat perdagangan domestik memperoleh Selepas pertukaran asing diperoleh, ia akan didepositkan ke dalam akaun syarikat luar pesisir di Hong Kong, atau diselesaikan terus di institusi kewangan tempatan, kedai pertukaran , dsb., atau digunakan secara langsung sebagai cara pembayaran kos perdagangan. Tingkah laku ini mungkin menyalahi undang-undang di bawah sistem penyelesaian pertukaran asing wajib. Jika perusahaan dianggap telah "mendepositkan pertukaran asing di luar negara tanpa kebenaran" atau "menjual pertukaran asing kepada bank yang ditetapkan tanpa mematuhi peraturan negara", selepas pelaksanaan "Peraturan Pentadbiran Pertukaran Asing" baharu pada tahun 2008, perusahaan boleh mengeluarkan pendapatan pertukaran asing daripada akaun semasa perdagangan dalam perkhidmatan dan barangan. Anda boleh memilih untuk menyimpannya di luar negara atau menggunakannya dan menyelesaikan pertukaran asing.

Bagi syarikat perdagangan asing domestik, jika mereka memperoleh sejumlah besar pendapatan pertukaran asing melalui perdagangan eksport, dan kemudian menyimpan, membayar, meminjamkan, atau menjual kepada kedai pertukaran asing tempatan atau bank bawah tanah swasta, tingkah laku ini sendiri tidak lagi boleh digunakan sebagai Penilaian jenayah pengelakan tukaran mata wang asing Sudah tentu, tindakan menjual pertukaran wang asing kepada bank bawah tanah atau perusahaan lain adalah penyelesaian pertukaran asing yang tidak sah, tetapi ia tidak boleh dinilai sebagai jenayah pengelakan pertukaran asing.