Является ли это преступлением, заключающимся в уклонении от обмена иностранной валюты, занижение цен на товары и внесение внешнеторговой компанией 2 миллионов долларов США за границу без разрешения?

Хунминда ЛогистикаЭто логистическая компания с более чем 20-летним опытом перевозок, специализирующаяся на рынках Европы, США, Канады, Юго-Восточной Азии, Австралии и других рынков. Она скорее грузовладелец, чем грузовладелец~

В соответствии с уголовным законодательством существует два вида преступлений, связанных с уклонением от обмена иностранной валюты..

Давайте рассмотрим случай, чтобы понять:

20 октября 2012 года тайваньская обувная компания в Дунгуане подписала с американской компанией договор на экспортную поставку повседневной обуви, согласно которому иностранная сторона должна выплатить 12 миллионов долларов США. Ван, генеральный директор компании обувной промышленности, чувствовал, что ехать за границу для получения иностранной валюты неудобно, поэтому он в частном порядке обсуждал с несколькими крупными лидерами возможность сохранить иностранную валюту для будущего использования за границей.

Поэтому было принято внутреннее постановление об использовании метода низких цен для уклонения от таможенного контроля, а затем подписано два соглашения с Соединенными Штатами: одно на полную сумму в 10 миллионов долларов США, а другое на общую сумму в 2 миллиона долларов США. Иностранная сторона передавала товары на сумму 12 миллионов долларов США. Была составлена ​​таможенная декларация на сумму 10 миллионов долларов США, а 2 миллиона долларов США были депонированы в банке США в соответствии с инструкциями Вана. Позже основные руководители компании отправились в США, чтобы воспользоваться долларовыми средствами. Однако из-за конфликтов между главными лидерами в феврале 2014 года кто-то сообщил об этом в орган валютного регулирования, и об этом факте было сообщено.

Могу ли я поинтересоваться, в совершении каких уголовных преступлений подозреваются обувная компания и Ван?

Согласно статье 190 Уголовного закона, преступлением, связанным с уклонением от обмена иностранной валюты, являются серьезные действия компаний, предприятий или других подразделений, которые нарушают национальные правила и размещают иностранную валюту за границей без разрешения или незаконно переводят внутреннюю иностранную валюту за границу.

Компании, предприятия или другие подразделения Верховной народной прокуратуры и Министерства общественной безопасности «Положения о стандартах судебного преследования по делам об экономических преступлениях», которые нарушают национальные правила, должныЛюбой, кто вкладывает иностранную валюту за границу без разрешения или незаконно переводит внутреннюю иностранную валюту за границу с помощью одной транзакции или совокупной суммы, превышающей пять миллионов долларов США, подлежит уголовному преследованию.

В данном случае предприятие обувной промышленности нарушило национальную систему валютного контроля.Использование мошеннических средств для уклонения от валютного надзора и размещение валютных поступлений за границей для использования главными руководителями компании внутри страны за рубежом является серьезным вопросом. Поэтому, согласно вышеуказанным положениям «Уголовного закона» материкового Китая, это представляет собой преступление иностранную валюту от имени других.. Как генеральный директор обувной компании, Ван несет прямую ответственность за это преступление и должен также нести соответствующую уголовную ответственность за преступление, связанное с уклонением от обмена валюты.

В Уголовном законе 1997 года преступление уклонение от обмена иностранной валюты впервые было выделено в отдельное преступление. разрешения или незаконного перевода внутренней иностранной валюты за границу». Поведение является уголовным преступлением.

Однако «Правила валютного управления» 2008 года отменили требование об обязательном валютном расчете. валютные доходы отечественных учреждений должны быть проданы назначенным валютным банкам или открыть счет в иностранной валюте в назначенном валютном банке с одобрения "было скорректировано" на "валютные доходы отечественных учреждений и отечественных физических лиц могут быть переведены обратно в страну или депонированы за границей» и «валютные доходы с текущих счетов могут быть сохранены или проданы предприятиям для расчетов в иностранной валюте, «Финансовым учреждениям, продающим иностранную валюту», что означает, что в уголовном законе описание компаний, «депонирующих иностранную валюту за границей без разрешения» больше не совместим с текущими правилами управления иностранной валютой.Большое количество отечественных торговых компаний зарабатывают.После того, как иностранная валюта заработана, она будет переведена на счет оффшорной компании в Гонконге или оплачена непосредственно в местных финансовых учреждениях, обменных пунктах. и т. д., или непосредственно используется в качестве средства оплаты торговых издержек. Такое поведение может быть незаконным в рамках системы обязательных валютных расчетов. Если считается, что предприятие «депозировало иностранную валюту за границей без разрешения» или «продало иностранную валюту назначенный банк без соблюдения национальных правил», после введения в действие новых «Правил управления иностранной валютой» в 2008 году предприятие может снимать валютные доходы с текущих счетов торговли услугами и товарами. Вы можете хранить их за границей или используйте его и рассчитывайтесь с иностранной валютой.

Для отечественных внешнеторговых компаний, если они получают большую сумму валютного дохода посредством экспортной торговли, а затем хранят, платят, дают взаймы или продают местным валютным магазинам или частным подпольным банкам, такое поведение само по себе больше не может использоваться в качестве оценки. Конечно, продажа иностранной валюты подпольным банкам или другим предприятиям является незаконным валютным расчетом, но ее нельзя квалифицировать как преступление уклонения от обмена иностранной валюты.