商務省の「信頼できないエンティティリストメカニズム」が最初のリストを公開

信頼できないエンティティ リストの動作メカニズムに関する 2023 年第 1 号公告

国家の主権、安全、発展の利益を守るために、「中華人民共和国の対外貿易法」、「中華人民共和国の国家安全法」およびその他の関連法に従って、信頼できないエンティティリストの仕組みは、「信頼できないエンティティリストに関する規定」の第2条および第2条に基づいています。第8条および第10条およびその他の関連規定、台湾への武器売却に関与している Lockheed Martin Corporation と Raytheon Missiles & Defense を信頼できないエンティティのリストに含め、次の措置を取ることを決定しました。

1. 上記の企業は、中国に関連する輸出入活動に従事することを禁止されています。

2. 上記企業の中国への新規投資を禁止する。

3. 上記企業の上級管理職の立ち入り禁止。

4. 上記の上級管理職の中国における労働許可、滞在、居住資格を否認し、取り消します。

五、上記の企業にそれぞれ罰金を科す、その金額は、「信頼できないエンティティリスト規制」の実施以来、さまざまな企業の台湾への武器販売契約の金額の2倍です。上記の企業は、この公告の発行日から 15 日以内に、関連する法律法規に従って支払いを行わなければなりません。この決定が期限内に実施されない場合、信頼できないエンティティ リストの作業メカニズムは、法律に従って追加の罰金およびその他の措置を講じます。

なお、本公告に記載のない事項については、「不信者リスト規程」に準じて実施するものとします。

この発表は、発行日に発効します。

信頼できないエンティティ リストの動作メカニズム

（商務省編）

2023 年 2 月 16 日

令和2年商務省令第4号

信頼できないエンティティ リスト規制

第1条国家の主権、安全、発展の利益を守り、公正で自由な国際経済貿易秩序を維持し、中国の企業、その他の組織または個人の正当な権利と利益を保護するために、「人民の対外貿易法」に従います。中華民国」、「中華人民共和国の国家安全法」など。関連する法律がこれらの規則を制定しています。

第2条国家は、信頼できないエンティティリストシステムを確立し、国際経済、貿易および関連活動における外国エンティティの以下の行動に対して対応する措置を講じます。

(1) 中国の国家主権、安全、発展の利益を危険にさらす。

(2) 正常な市場取引の原則に違反し、中国の企業、その他の組織または個人との正常な取引を妨害し、または中国の企業、その他の組織または個人に対して差別的措置を講じ、中国の企業、その他の組織または個人の正当な権利および利益を著しく損なう。

これらの規則で言及されている「外国の事業体」という用語には、外国の企業、その他の組織または個人が含まれます。

第3条中国政府は独立した外交政策を堅持し、主権の相互尊重、内政不干渉、平等互恵などの国際関係の基本的規範を堅持し、一方主義と保護主義に反対し、国家の核心的利益を断固として守る。国、多国間貿易システムを保護し、開かれた世界経済の構築を促進します。

第4条国家は、中央国家機関の関連部門が参加する作業メカニズム（以下、作業メカニズムという）を確立し、信頼できないエンティティリストシステムの組織と実装に責任を負います。事務機構事務局は国務院商務主管部門に所在する。

五番目作業メカニズムは、その権限に従って、または関連当事者からの提案および報告に基づいて、関連する外国のエンティティの行為を調査するかどうかを決定します。調査を行うと決定した場合は、発表します。

第6条作業メカニズムは、関連当事者への質問、関連文書および資料の参照またはコピー、およびその他の必要な方法により、関連外国組織の行為を調査することができます。調査中、関連する外国機関は声明と弁護を行うことができます。

作業メカニズムは、実際の状況に応じて調査を一時停止または終了することを決定する場合があります。捜査中断決定の事実が著しく変更された場合、捜査を再開することができる。

第7条作業メカニズムは、調査結果に基づいて、関連する外国のエンティティを信頼できないエンティティのリストに含めるかどうかを決定し、以下の要因を総合的に考慮して発表するものとします。

(1) 中国の国家主権、安全、発展の利益に対する害の程度。

(2) 中国企業、その他の組織または個人の正当な権益に対する損害の程度。

(3) 一般的な国際経済および通商規則に準拠しているかどうか。

(4) 考慮すべきその他の要因。

第8外国事業体の行動に関する事実が明らかな場合、作業メカニズムは、これらの規則の第 7 条に規定されている要因を直接考慮し、信頼できない事業体のリストに含めるかどうかを決定することができます。決定が含まれる場合、それは発表されるものとする。

第9条信頼できないエンティティのリストに外国エンティティを含めることを発表すると、外国エンティティとの取引のリスクを思い出させることができ、実際の状況に応じて外国エンティティがその行動を修正するための期限を指定できます。

第10条Unreliable Entity List に含まれる外国のエンティティについては、作業メカニズムは、実際の状況に応じて、次のいずれかまたは複数の措置 (以下、「処理措置」という) を決定し、発表することができます。

(1) 中国に関連する輸出入活動への従事を制限または禁止する。

(2) 中国への投資を制限または禁止する。

(3) 関係者、交通機関等の立ち入りを制限又は禁止すること。

(4) 関係者の中国における労働許可、滞在または居住資格を制限または取り消す。

(5) 状況の深刻さに応じて相当額の罰金を科す。

(6) その他必要な措置

前項に規定された処理措置は、関連部門が法に基づく責任分担に従って実施し、その他の関連部門および個人が協力して実施するものとする。

第11条当該外国法人が信頼できない法人リストの公表に含まれ、当該外国法人の是正期限を定める場合、期限内に本条例第 10 条に定める処理措置を講じてはならない。第10条の規定は、これに対処するための措置を講じるものとする。

第12条関連する外国事業体は、中国関連の輸出入活動に従事することを制限または禁止されています。中国の企業、その他の組織または個人が特別な状況下でこの外国のエンティティと取引を行う必要がある場合は、労働メカニズム局に申請書を提出し、承認を得て外国のエンティティと協力することができます。外国事業体は、対応する取引を行います。

第13条作業メカニズムは、実際の状況に応じて、信頼できないエンティティのリストから関連する外部エンティティを削除することを決定する場合があります。関連する外国のエンティティがその動作を修正し、発表で指定された修正期間内に動作の結果を排除するための措置を講じた場合、作業メカニズムは信頼できないエンティティのリストから削除する決定を下すものとします。エンティティ リスト。

関連する外部エンティティは、信頼できないエンティティのリストからそれらを削除するように申請できます。実際の状況に応じて、作業メカニズムがそれらを削除するかどうかを決定します。

関連する外国のエンティティを信頼できないエンティティのリストから削除する決定が発表されるものとします。発表の日から、本規則の第 10 条に従ってとられた措置は実施されなくなる。

第14条この規則は、公布の日から施行する。